上海鳴志電器股份有限公司
關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
上海鳴志電器股份有限公司（以下簡稱為“鳴志電器”或“公司”）于 2017
年 9 月 25 日召開了公司第二屆董事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于聘任證
券事務(wù)代表的議案》，同意聘任王艷女士為公司證券事務(wù)代表，任期自本次董事
會審議通過之日起至公司第二屆董事會任期屆滿之日止。
王艷女士已參加上海證券交易所書任職資格培訓(xùn)，并取得董事會秘書任職資
格證明，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)中關(guān)于上市公司證券
事務(wù)代表的任職條件要求。截至目前，王艷女士未持有公司股份，與公司控股股
東、實(shí)際控制人及持有公司 5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中
國證券監(jiān)督管理委員會、交易所以及其他相關(guān)部門的處罰，不存在《中華人民共
和國公司法》、《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司證券事務(wù)代表的情形。
證券事務(wù)代表辦公地址及聯(lián)系方式公告如下：
辦公地址：上海市閔行區(qū)閔北工業(yè)區(qū)閔嘉路 168 號
聯(lián)系電話：021-52634688
電子郵箱：yan.wang@moons.com.cn
一、 備查文件
1. 公司第二屆董事會第十六次會議決議；
特此公告。
上海鳴志電器股份有限公司董事會
2017 年 9 月 26 日