上海鳴志電器股份有限公司
關(guān)于以自有資金向全資子公司增資的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
擬增資企業(yè)名稱：鳴志電器（太倉(cāng)）有限公司。
增資金額：增資 17,500 萬(wàn)元人民幣。
一、 對(duì)外投資概況
（一）對(duì)外投資的基本情況
鳴志電器（太倉(cāng)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱為“鳴志太倉(cāng)”），系上海鳴志電器股
份有限公司（以下簡(jiǎn)稱為“鳴志電器”或“公司”）的全資子公司，是公司擬投
資建設(shè)的“太倉(cāng)智能制造產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目”的實(shí)施主體。根據(jù)公司 “太倉(cāng)智能制
造產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目”的投資計(jì)劃安排，公司擬以自有資金向鳴志太倉(cāng)增資 17,500
萬(wàn)元人民幣。增資完成后，鳴志太倉(cāng)注冊(cè)資本將由 500 萬(wàn)元人民幣增至 18,000
萬(wàn)元人民幣。
（二）董事會(huì)和股東大會(huì)審議情況
2017 年 9 月 25 日，公司第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于以自
有資金向全資子公司增資的議案》。同意公司使用自有資金向全資子公司鳴志太
倉(cāng)增資 17,500 萬(wàn)元人民幣。
本次增資系公司投資太倉(cāng)智能制造產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目的具體實(shí)施步驟之一。公司
擬投資太倉(cāng)智能制造產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目相關(guān)事宜已分別于 2017 年 7 月 7 日、2017 年
7 月 25 日經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議
通過(guò)。
（三）本次增資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》
規(guī)定的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。
二、 增資對(duì)象的基本情況
公司名稱：鳴志電器（太倉(cāng)）有限公司
公司類型：有限責(zé)任公司
注冊(cè)地址：太倉(cāng)港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)北環(huán)路行政服務(wù)中心 2 樓
法定代表人：常建鳴
注冊(cè)資本：500 萬(wàn)元人民幣
公司經(jīng)營(yíng)范圍：研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售微電機(jī)、電機(jī)驅(qū)動(dòng)器、伺服電機(jī)、傳感
器、機(jī)電設(shè)備、LED 驅(qū)動(dòng)器以及智能 LED 驅(qū)動(dòng)器、電源供應(yīng)設(shè)備、工業(yè)自動(dòng)化設(shè)
備、線束、電器元器件；銷售：機(jī)電設(shè)備及配件、電子元器件、五金交電、精密
機(jī)械零件、電動(dòng)工具、儀器儀表；自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)
家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外）,并提供售后服務(wù)。
三、 增資的目的和對(duì)公司的影響
本次對(duì)全資子公司鳴志太倉(cāng)的增資是基于公司 7 月 10 日在指定信息披露媒
體披露的《上海鳴志電器股份有限公司關(guān)于擬投資太倉(cāng)智能制造產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目并
簽署投資協(xié)議的公告》（公告編號(hào)：2017-009）所述方案進(jìn)行的投資，以履行投
資協(xié)議中關(guān)于“本次協(xié)議簽訂后，公司在太倉(cāng)港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)新設(shè)立的全資有
限責(zé)任子公司將作為本項(xiàng)目實(shí)施主體，項(xiàng)目實(shí)施階段該子公司旳注冊(cè)資本約為人
民幣 18,000 萬(wàn)元”的協(xié)議約定。公司擬投資太倉(cāng)智能制造產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目相關(guān)議
案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議
通過(guò)。
本次投資完成后，鳴志太倉(cāng)將成為符合協(xié)議要求的實(shí)施主體，參與與太倉(cāng)港
經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)關(guān)于“鳴志（太倉(cāng)）智能制造產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目”的規(guī)劃和相關(guān)籌建
事宜。
四、 備查文件
1. 公司第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議；
特此公告。
上海鳴志電器股份有限公司董事會(huì)
2017 年 9 月 26 日