上海鳴志電器股份有限公司
鳴志電器第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
上海鳴志電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)
議于 2017 年 8 月 17 日以通訊方式召開。會(huì)議通知于 2017 年 8 月 11 日以電話及
電子郵件方式向全體董事發(fā)出。會(huì)議應(yīng)出席董事 9 名，實(shí)際出席董事 9 名。會(huì)議
由董事長(zhǎng)常建鳴先生主持。會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)
稱“《公司法》”）等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《上海鳴志電器股份有限
公司章程》的規(guī)定。
經(jīng)全體與會(huì)董事審議，會(huì)議通過如下決議：
一、審議通過《關(guān)于 2017 年半年度報(bào)告及其摘要的議案》
報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 79,333.83 萬元，同比增長(zhǎng) 17.01%；實(shí)現(xiàn)歸
屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 7,597.95 萬元，同比增長(zhǎng) 23.20%。
表決情況：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
表決結(jié)果：通過。
具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《上海鳴志電器股份有限
公司 2017 年半年度報(bào)告》及其摘要。
二、審議通過《關(guān)于公司 2017 年上半年募集資金存放和實(shí)際使用情況的議案》
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)--上市公司募集資
金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告[2012]44 號(hào)）及《上海證券交易所上市
公司募集資金管理規(guī)定》（上證公字[2013]13 號(hào)）的規(guī)定，公司編制了《2017
年上半年募集資金存放和實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告》。
表決情況：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
表決結(jié)果：通過。
具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《上海鳴志電器股份有限
公司 2017 年上半年募集資金存放和實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告》。
三、審議通過《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更事項(xiàng)的議案》
根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)的通知》（財(cái)會(huì)[2017]13 號(hào)）及《關(guān)于印發(fā)修訂＜企業(yè)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 16 號(hào)--政府補(bǔ)助＞的通知》（財(cái)會(huì)[2017]15 號(hào)）的文件規(guī)定，公司
擬對(duì)公司會(huì)計(jì)政策進(jìn)行相應(yīng)變更。
本次公司會(huì)計(jì)政策變更，僅對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目列示產(chǎn)生影響，對(duì)公司凈資產(chǎn)和
凈利潤(rùn)不產(chǎn)生影響，不涉及以前年度的追溯調(diào)整。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
表決結(jié)果：通過。
具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《上海鳴志電器股份有限
公司關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的公告》。
特此公告。
上海鳴志電器股份有限公司董事會(huì)
2017 年 8 月 18 日