上海鳴志電器股份有限公司
第二屆監(jiān)事會第九次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海鳴志電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第九次會議
于 2017 年 8 月 17 日以通訊方式召開。會議通知于 2017 年 8 月 11 日以電話及電
子郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出，會議應出席監(jiān)事 3 名，實際出席監(jiān)事 3 名。會議由
公司監(jiān)事會主席黃德山先生主持。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》（以
下簡稱“《公司法》”）等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《上海鳴志電器股份
有限公司章程》的規(guī)定。
經(jīng)全體與會監(jiān)事審議，會議通過如下決議：
一、審議通過《關(guān)于 2017 年半年度報告及其摘要的議案》
報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入 79,333.83 萬元，同比增長 17.01%；實現(xiàn)歸
屬于上市公司股東的凈利潤 7,597.95 萬元，同比增長 23.20%。
公司監(jiān)事會認為：公司 2017 年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法
規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；公司 2017 年半年度報告的內(nèi)容
和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真
實地反映出公司當期的經(jīng)營管理和財務狀況等事項。
表決情況：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
表決結(jié)果：通過。
二、審議通過《關(guān)于公司 2017 年上半年募集資金存放和實際使用情況的議案》
公司編制了《2017 年上半年募集資金存放和實際使用情況專項報告》。
監(jiān)事會認為符合中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號--上市
公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告[2012]44 號）及《上海證券
交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》（上證公字[2013]13 號）等法律法規(guī)的相關(guān)
規(guī)定。
表決情況：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
表決結(jié)果：通過。
三、審議通過《關(guān)于公司會計政策變更事項的議案》
根據(jù)財政部發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)的通知》（財會[2017]13 號）及《關(guān)于印發(fā)修訂＜企業(yè)
會計準則第 16 號--政府補助＞的通知》（財會[2017]15 號）的文件規(guī)定，公司
擬對公司會計政策進行相應變更。
監(jiān)事會認為本次會計政策變更是《企業(yè)會計準則第 42 號--持有待售的非流
動資產(chǎn)、處置組和終止經(jīng)營》和《企業(yè)會計準則第 16 號--政府補助》進行的調(diào)
整，相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定。本次變更不會對公
司財務報表產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形。因此，監(jiān)事
會同意公司本次會計政策變更。
表決情況：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
表決結(jié)果：通過。
特此公告。
上海鳴志電器股份有限公司監(jiān)事會
2017 年 8 月 18 日