上海鳴志電器股份有限公司
關(guān)于公司在香港設(shè)立全資子公司的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
投資的標(biāo)的名稱(chēng)：鳴志工業(yè)（香港）有限公司【MOONS’ INDUSTRIES (HK) CO.
LIMITED】（具體名稱(chēng)以注冊(cè)核準(zhǔn)內(nèi)容為準(zhǔn)）。
投資金額：投資成立全資子公司的注冊(cè)資本為 500 萬(wàn)美元。
特別風(fēng)險(xiǎn)提示：在香港設(shè)立全資子公司須有關(guān)主管部門(mén)的批準(zhǔn)，本次對(duì)外投
資存在未能批準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)。
一、對(duì)外投資概述
上海鳴志電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）計(jì)劃在香港特別行政區(qū)投
資設(shè)立全資子公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“香港子公司”），開(kāi)展貿(mào)易、研發(fā)等相關(guān)業(yè)務(wù)。（具
體以注冊(cè)核準(zhǔn)內(nèi)容為準(zhǔn)）。
本次對(duì)外投資事項(xiàng)不屬于關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
本事項(xiàng)已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)，根據(jù)《上海證券交易
所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)法規(guī)規(guī)定，本次投資無(wú)需提交股東大會(huì)審
議。
二、投資主體
公司以 500 萬(wàn)美元的自有資金出資，持有香港子公司 100%股權(quán)。
三、投資標(biāo)的的基本情況
1、公司名稱(chēng)：鳴志工業(yè)（香港）有限公司（MOONS’ INDUSTRIES (HK) CO.
LIMITED）
2、經(jīng)營(yíng)范圍：貿(mào)易、研發(fā)。
3、注冊(cè)資本：500 萬(wàn)美元
4、投資方式：經(jīng)商務(wù)部門(mén)、外匯管理部門(mén)等相關(guān)行政部門(mén)備案后，公司以
自有資金作為對(duì)香港子公司投資的資金來(lái)源。
5、股東結(jié)構(gòu)：上海鳴志電器股份有限公司持有香港子公司 100%股權(quán)。
6、執(zhí)行董事：常建鳴
以上信息，最終以注冊(cè)核準(zhǔn)內(nèi)容為準(zhǔn)。
董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層全權(quán)辦理香港子公司的設(shè)立、注冊(cè)、備案等相關(guān)
事項(xiàng)。
四、本次投資的目的、對(duì)公司的影響和存在的風(fēng)險(xiǎn)
1、本次對(duì)外投資的目的和對(duì)公司的影響
根據(jù)公司的長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，在香港設(shè)立全資子公司意在
充分利用香港在區(qū)位、政策、法律、文化和人才上的優(yōu)勢(shì)，將其作為公司海外業(yè)
務(wù)拓展及投融資的平臺(tái)，促進(jìn)公司與國(guó)際市場(chǎng)的交流與合作。香港子公司的設(shè)立
一方面有利于為公司新產(chǎn)品研發(fā)、新技術(shù)的引進(jìn)與交流搭建國(guó)際平臺(tái)，促進(jìn)公司
國(guó)際市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)，提升公司品牌形象；另一方面，通過(guò)香港子公司的設(shè)立能夠更
好的整合優(yōu)秀資源，完備國(guó)內(nèi)外銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)體系，進(jìn)一步完善公司外延式產(chǎn)業(yè)發(fā)展
布局。此次設(shè)立的香港子公司將納入公司合并報(bào)表范圍，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)
狀況產(chǎn)生重大影響，且不存在損害上市公司及股東利益的情形。本次對(duì)外投資是
落實(shí)公司國(guó)際化戰(zhàn)略的具體舉措，有利于公司進(jìn)一步拓展國(guó)際業(yè)務(wù)，提高綜合競(jìng)
爭(zhēng)能力，為股東創(chuàng)造價(jià)值，促進(jìn)公司長(zhǎng)期持續(xù)發(fā)展。
2、本次對(duì)外投資可能存在的風(fēng)險(xiǎn)
香港地區(qū)的法律、政策體系、商業(yè)環(huán)境與中國(guó)大陸存在較大區(qū)別，這將給香
港全資子公司的設(shè)立與運(yùn)營(yíng)帶來(lái)一定風(fēng)險(xiǎn)，公司將嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定，避免設(shè)立
與運(yùn)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生法律風(fēng)險(xiǎn)，保證香港子公司合法合規(guī)運(yùn)作，并將持續(xù)關(guān)注和推
進(jìn)香港子公司的設(shè)立，確保本次投資的順利實(shí)施，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)
廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
上海鳴志電器股份有限公司董事會(huì)
2017 年 10 月 30 日