四川華體照明科技股份有限公司
第二屆監(jiān)事會第六次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
四川華體照明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第六次
會議會議通知于 2017 年 7 月 7 日以電子郵件方式發(fā)出，本次監(jiān)事會于 2017 年 7
月 11 日在成都市雙流西航港經(jīng)開區(qū)雙華路三段 580 號公司二樓會議室以現(xiàn)場表
決方式召開。本次會議由監(jiān)事會主席吳國強先生召集和主持，會議應(yīng)到監(jiān)事 3
名，實際出席監(jiān)事 3 名。本次會議的召集和召開符合《公司法》等有關(guān)法律、行
政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議形成的決議合
法、有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
（一）審議通過《暫時使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》
為充分利用公司募集資金，提高資金使用效率，根據(jù)《上海證券交易所
股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使
用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合實際經(jīng)營情況
，公司將使用合計不超過16,000萬元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，在該額
度內(nèi)，資金可以滾動使用。主要用于購買商業(yè)銀行發(fā)行的安全性高、流動性
好的保本型理財產(chǎn)品，并且單個理財產(chǎn)品的投資期限不超過12個月。該決議
自董事會審議通過之日起十二個月內(nèi)有效。公司獨立董事、保薦機構(gòu)均對此
發(fā)表了同意意見。
表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。
全體監(jiān)事本著認真、負責(zé)的態(tài)度，基于獨立判斷立場，對公司本次暫時使
用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項發(fā)表如下意見：
1、公司本次暫時使用閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理符合《上市公司監(jiān)管指
引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市
公司募集資金管理辦法》和公司《募集資金管理制度》等的相關(guān)規(guī)定，且履行了
必要的法定審批程序。
2、公司本次暫時使用閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理，未違反募集資金投資
項目的相關(guān)承諾，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資
金投資項目和損害股東利益的情形。
3、在保障公司正常運營運作和資金需求，且不影響募集資金投資計劃正常
進行的前提下，公司暫時使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，可以提高資金使
用效率，獲得一定的收益，符合公司和全體股東的利益。同意公司本次暫時使用
閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。
特此公告。
四川華體照明科技股份有限公司監(jiān)事會
2017 年 7 月 13 日