四川華體照明科技股份有限公司
2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
會(huì)
議
資
料
二 0 一七年七月二十八日
四川華體照明科技股份有限公司
2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程
會(huì)議時(shí)間：2017 年 8 月 2 日下午 14：30
會(huì)議地點(diǎn)：成都市雙流西航港經(jīng)開(kāi)區(qū)雙華路三段 580 號(hào)公司會(huì)議室 2 樓
主持人：董事長(zhǎng)梁熹先生
記錄人：董事會(huì)秘書(shū)張輝先生
會(huì)議議程：
一、會(huì)議主持人宣布四川華體照明科技股份有限公司 2017 年第二次臨時(shí)股東大
會(huì)開(kāi)始
二、主持人向大會(huì)報(bào)告出席會(huì)議的股東、股東代表人數(shù)及其代表的有表決權(quán)的股
份總數(shù)
三、審議有關(guān)議案
1、審議《關(guān)于修訂公司章程并辦理工商變更登記的議案》
2、審議《關(guān)于公司向民生銀行、興業(yè)銀行申請(qǐng)授信額度的議案》
四、推選現(xiàn)場(chǎng)計(jì)票、監(jiān)票人
五、現(xiàn)場(chǎng)股東投票表決
六、現(xiàn)場(chǎng)表決統(tǒng)計(jì)
七、會(huì)議主持人宣讀現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)果
八、會(huì)議主持人宣讀股東大會(huì)決議
九、見(jiàn)證律師宣讀法律意見(jiàn)書(shū)
十、會(huì)議主持人宣布會(huì)議結(jié)束
議案一
關(guān)于修訂公司章程并辦理工商變更登記的議案
各位股東及股東授權(quán)代表：
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可【2017】763號(hào)文件《關(guān)于核準(zhǔn)四川
華體照明科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司獲準(zhǔn)向社會(huì)
公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2,500萬(wàn)股，目前公司股票已在上海證券交
易所上市。本次公開(kāi)發(fā)行股票后，公司注冊(cè)資本由7,500萬(wàn)元增至10,000萬(wàn)元
，實(shí)收資本由7,500萬(wàn)元增至10,000萬(wàn)元。公司決定根據(jù)本次發(fā)行上市的實(shí)際
情況及《上市公司章程指引(2016年修訂）》的規(guī)定對(duì)公司章程中的有關(guān)條款
進(jìn)行修訂，并授權(quán)證券事務(wù)代表助理陳玉梅女士辦理工商登記變更、備案等相
關(guān)事項(xiàng)。
該議案已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，現(xiàn)提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。
四川華體照明科技股份有限公司董事會(huì)
2017年7月28日
議案二
關(guān)于公司向民生銀行、興業(yè)銀行申請(qǐng)授信額度的議案
各位股東及股東授權(quán)代表：
為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需要，公司擬向中國(guó)民生銀行股份
有限公司成都分行申請(qǐng)最高額不超過(guò)20，000萬(wàn)元、興業(yè)銀行股份有限公司成
都分行申請(qǐng)最高額不超過(guò)10,000萬(wàn)元的綜合授信額度，授信期限一年，該授信
額度采用抵押加信用形式，以公司自有資產(chǎn)位于雙流區(qū)西航港經(jīng)開(kāi)區(qū)雙華路三
段580號(hào)辦公樓、廠房及土地為以上授信提供抵押。
該議案已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，現(xiàn)提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。
四川華體照明科技股份有限公司董事會(huì)
2017年7月28日