四川華體照明科技股份有限公司
2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2017 年 8 月 2 日
(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：成都市雙流西航港經(jīng)開(kāi)區(qū)雙華路三段 580 號(hào)公司
會(huì)議室 2 樓
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 69,903,135
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%） 69.9031
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)梁熹先生主持，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票
和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)及表決。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、
《公司章程》、《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人；
3、董事會(huì)秘書(shū)張輝先生出席了本次會(huì)議；其他高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：關(guān)于修訂公司章程并辦理工商變更登記的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 69,903,135 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、議案名稱：關(guān)于公司向民生銀行、興業(yè)銀行申請(qǐng)授信額度的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi) 同意 反對(duì) 棄權(quán)
型 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 69,903,135 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
本次會(huì)議議案 1 需以特別決議通過(guò)，該項(xiàng)議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3
以上通過(guò)。
三、 律師見(jiàn)證情況
1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京市天元（成都）律師事務(wù)所
律師：劉斌、韓紅紅
2、 律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：
本次大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；
出席本次會(huì)議人員及會(huì)議召集人的資格均合法、有效；本次股東大會(huì)的表決程序
和結(jié)果合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)。
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2017 年 8 月 4 日