證券代碼:002723 證券簡(jiǎn)稱：金萊特 公告編碼：2016－055
廣東金萊特電器股份有限公司
關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第三屆董事
會(huì)第二十八次于 2016 年 7 月 5 日以郵件及書(shū)面通知方式發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議議案，
會(huì)議于 2016 年 7 月 12 日上午 09：30 分在江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金桐路 21 號(hào)六樓
會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事 7 人，實(shí)到董事 7 人，均以現(xiàn)場(chǎng)方式出席。會(huì)議由董
事長(zhǎng)蔣小榮女士主持，會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)、
部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《廣東金萊特電器股份有限公司章程》的規(guī)定，合法有
效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)《關(guān)于提名蔣光勇先生擔(dān)任公司第三屆董事會(huì)董事候選人的議案》
同意提名蔣光勇先生擔(dān)任公司第三屆董事會(huì)董事候選人，任期為相關(guān)股東大
會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)屆滿。公司董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)蔣光勇先生的
任職資格和經(jīng)歷進(jìn)行了嚴(yán)格審查，認(rèn)為蔣光勇先生的任職條件、工作經(jīng)歷均符合
任職要求。公司獨(dú)立董事就提名蔣光勇先生為第三屆董事會(huì)董事候選人事項(xiàng)發(fā)表
了獨(dú)立意見(jiàn)，同意提名蔣光勇先生為公司第三屆董事會(huì)董事候選人。（蔣光勇先生
簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，表決結(jié)果：通過(guò)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
《關(guān)于提名董事候選人的公告》與本決議于同日刊登在指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、
《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://cninfo.com.cn）?！豆惊?dú)立
董事關(guān)于提名董事的獨(dú)立意見(jiàn)》與本決議于同日刊登在指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)
（http://cninfo.com.cn）。
2、審議通過(guò)《關(guān)于擬變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》
為更好地適應(yīng)公司發(fā)展戰(zhàn)略，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)的需要，董事會(huì)一致同意變
更公司經(jīng)營(yíng)范圍。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，表決結(jié)果：通過(guò)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
《關(guān)于擬變更經(jīng)營(yíng)范圍的公告》與本決議于同日刊登在指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、
《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://cninfo.com.cn）。
3、審議通過(guò)《修改〈公司章程〉部分條款的議案》
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，表決結(jié)果：通過(guò)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
4、審議通過(guò)《關(guān)于擬于香港特別行政區(qū)投資設(shè)立全資子公司的議案》
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，表決結(jié)果：通過(guò)。
《關(guān)于擬投資設(shè)立香港子公司的公告》與本決議于同日刊登在指定信息披露媒體《中國(guó)
證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://cninfo.com.cn）。
5、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi) 2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
董事會(huì)決定于 2016 年 7 月 28 日下午 13：30 采用現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)投票方式召開(kāi) 2016
年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，表決結(jié)果：通過(guò)。
《關(guān)于召開(kāi) 2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》與本決議于同日刊登在指定信息披露媒
體《中國(guó)證券報(bào)》、 上海證券報(bào)》、 證券時(shí)報(bào)》、 證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、《公司第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議》；
2、《公司獨(dú)立董事關(guān)于提名董事的獨(dú)立意見(jiàn)》。
特此公告。
廣東金萊特電器股份有限公司董事會(huì)
2016 年 7 月 13 日
附件
個(gè)人簡(jiǎn)歷
蔣光勇，男，1971 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。2007 年，于中
山大學(xué)工商管理總裁班結(jié)業(yè)；分別于 2008 年、2015 年參加清華大學(xué)金融投資班培
訓(xùn)并獲得結(jié)業(yè)證書(shū)；碩士學(xué)位，北京大學(xué)光華管理學(xué)院商業(yè)領(lǐng)袖項(xiàng)目在讀。
●1994 年至 1998 年在湖北省興山縣水土保持局工作；
●2000 年至 2007 年 10 月，作為創(chuàng)始發(fā)起人之一，發(fā)起創(chuàng)立江門(mén)市金萊特電器燈
飾廠有限公司，任副總經(jīng)理；
●2008 年至 2013 年，推動(dòng)江門(mén)市金萊特電器燈飾廠有限公司改制設(shè)立廣東金萊特
電器股份有限公司，任公司董事、董事會(huì)秘書(shū)、副總經(jīng)理，并作為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，
推動(dòng)公司在中國(guó) A 股股票市場(chǎng)成功掛牌上市；
●2014 年，創(chuàng)立新豐縣源生態(tài)綜合發(fā)展有限公司，大力投資開(kāi)發(fā)嶺南紅葉世界生
態(tài)旅游景區(qū)；
●2015 年 12 月至 2016 年 6 月，任廣東金萊特電器股份有限公司副總經(jīng)理；
●有豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)和項(xiàng)目運(yùn)作、資本運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)。
其他情況說(shuō)明：
1、不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；
2、截至本公告披露日，直接持有廣東金萊特電器股份有限公司 12,000,000
股股份。
3、沒(méi)有在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情況；
4、不存在中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存
在證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事，期限尚未屆滿的情
形；
5、最近三年內(nèi)沒(méi)有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；最近三年內(nèi)沒(méi)有受到證券交
易所公開(kāi)譴責(zé)、受到過(guò)一次證券交易所通報(bào)批評(píng)；沒(méi)有因涉嫌犯罪被司
法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形。