深圳市奧拓電子股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第十次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2016年12月30日，深圳市奧拓電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三
屆監(jiān)事會在深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園南區(qū)T2棟A6-B公司會議室舉行了第十
次會議。會議通知已于2016年12月24日以專人送達(dá)或電子郵件的方式送達(dá)各位監(jiān)
事。本次會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名，符合《中華人民共和國公司法》等法
律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席邱榮
邦先生召集并主持。與會監(jiān)事以記名投票方式通過了以下議案：
一、《關(guān)于向暫緩授予的激勵對象授予限制性股票的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：
參與本次激勵計劃的激勵對象矯人全先生暫緩授予條件已經(jīng)解除，公司董事
會審議通過授予激勵對象矯人全先生限制性股票。本次暫緩授予的激勵對象具備
《公司法》、《證券法》、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格，
不存在最近 12 個月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選的情形；不存在最近 12 個
月內(nèi)被中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選的情形；不存在最近 12 個月
內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)行政處罰或者采取市場禁入
措施的情形；不存在具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級管理人員情
形的情形；不存在具有法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵的情形；激勵對
象符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等所規(guī)定的激勵對象條件，其作為公司本
次激勵計劃的激勵對象的主體資格合法、有效。且滿足《2016 年限制性股票激
勵計劃（草案）》規(guī)定的獲授條件，同意按照有關(guān)規(guī)定向暫緩授予的激勵對象授
予限制性股票。本次暫緩授予激勵對象與公司 2016 年第二次臨時股東大會批準(zhǔn)
激勵計劃中規(guī)定的激勵對象相符。同意公司以 2016 年 12 月 30 日為授予日，向
矯人全先生授予 48 萬股限制性股票。
本議案3票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。
特此公告。
深圳市奧拓電子股份有限公司
監(jiān)事會
二〇一六年十二月三十日