證券代碼:002723 證券簡稱：金萊特 公告編碼：2016－063
廣東金萊特電器股份有限公司
關(guān)于提名董事候選人及高管變更的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關(guān)于提名董事候選人情況
廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”） 董事會于
2016 年 7 月 12 日收到公司董事蔣小榮女士的書面辭職報告，蔣小榮女士的辭職
導致公司董事會成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，公司董事會現(xiàn)提名合適的董事候選
人，并提交股東大會批準。
公司董事會于 2016 年 7 月 12 日收到公司控股股東蔣小榮女士的《董事候選
人的提名函》，提名王德發(fā)先生擔任公司第三屆董事會董事候選人，該提名案已
經(jīng)公司第三屆董事會第二十九次會議審議通過。截至本公告披露日，蔣小榮女士
直接持有公司股份 70,049,770 股，占公司總股本 37.52%。
公司董事會提名委員會對王德發(fā)先生的任職資格和履歷進行了嚴格審查，認
為王德發(fā)先生的任職條件及工作經(jīng)歷符合《公司法》、《深圳證券交易所中小板上
市公司規(guī)范運作指引》及《公司章程》等法律法規(guī)對董事的任職要求，同意推薦
王德發(fā)先生為公司第三屆董事會董事候選人。截止本公告披露日，王德發(fā)先生未
有買賣本公司股票的情形。
公司獨立董事就上述提名事項發(fā)表了獨立意見，同意提名王德發(fā)先生為公司
第三屆董事會董事候選人。董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任
的董事人數(shù)總計不超過公司董事總數(shù)的二分之一。
本次提名董事候選人議案已提交至 2016 年第一次臨時股東大會審議。
二、高級管理人員變更情況
公司董事會于 2016 年 7 月 12 日收到公司總經(jīng)理蔣小榮女士的書面辭職報
告，蔣小榮女士因個人原因，申請辭去公司總經(jīng)理職務。根據(jù)《公司法》及《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定，蔣小榮女士的辭職申請自送達董事會時生效。
公司董事會于 2016 年 7 月 15 日召開第三屆董事會第二十九次會議審議通過
了《關(guān)于選聘王德發(fā)先生擔任公司總經(jīng)理職務的議案》，即日起，聘任王德發(fā)先
生擔任公司總經(jīng)理職務。王德發(fā)先生簡歷附后。
特此公告。
廣東金萊特電器股份有限公司董事會
2016 年 7 月 18 日
附件
個人簡歷
王德發(fā)，男，1974 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士，長春稅
務學院會計學專業(yè)，非執(zhí)業(yè)注冊會計師。曾任廣東科龍電器股份有限公司營銷財
務科經(jīng)理、財務會計科經(jīng)理；美的技術(shù)投資有限公司財務管理部部長；浙江上風
實業(yè)股份有限公司財務總監(jiān)；廣東伊立浦電器股份有限公司財務總監(jiān)、董事會秘
書；佛山市拖維環(huán)境亮化工程有限公司董事會秘書。
其他情況說明：
1、不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；
2、截至本公告披露日，沒有直接或間接持有廣東金萊特電器股份有限公司
股份；
3、目前沒有在其他機構(gòu)擔任董事、監(jiān)事、高級管理人員的情況；
4、不存在中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形；不存
在證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事且期限尚未屆滿的
情形；
5、最近三年內(nèi)沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰、證券交易所懲
戒及因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立
案調(diào)查的情形。