證券代碼:002723 證券簡稱：金萊特 公告編碼：2016－066
廣東金萊特電器股份有限公司
2016 年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
（一）公司于 2016 年 7 月 15 日召開第二屆董事會第二十九次會議審議通過《關
于提名王德發(fā)先生擔任公司第三屆董事會董事候選人的議案》，并同意將上述議
案提交 2016 年第一次臨時股東大會進行審議。本次股東大會不存在修改、否決
議案的情形；
（二）本次股東大會不存在變更前次股東大會決議的情形；
（三）本次股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開，會議通知已于
2016 年 7 月 13 日及 2016 年 7 月 18 日在廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡
稱“公司”）指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證
券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）進行公告。
二、會議召開基本情況
1、會議召集人：公司董事會
2、會議主持人：董事劉德祥先生（公司過半數(shù)董事共同推選）
3、會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡股票相結合的方式
4、現(xiàn)場會議召開時間：2016 年 7 月 28 日（星期四）下午 1：30
5、網(wǎng)絡投票時間：2016 年 7 月 27 日（星期三）－2016 年 7 月 28 日（星期
四）
6、現(xiàn)場會議地點：廣東江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金桐路 21 號公司二樓會議室
7、股權登記日：2015 年 7 月 21 日（星期四）
8、本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)及《廣東金萊
特電器股份有限公司章程》、《廣東金萊特電器股份有限公司股東大會議事規(guī)則》
的規(guī)定，合法有效。
三、會議出席情況
1、出席本次股東大會的股東及股東代理人共 7 人，其中股東代理人 3 人，所
持有表決權的股份數(shù)為 121,555,035 股，占公司有表決權股份總額的 65.1071%。
其中，參加現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共 4 名，所持有表決權的股份為
121,543,035 股，占出席本次會議有表決權股份總額的 65.1007%；參加網(wǎng)絡投票
的股東 3 名，所持有表決權的股份為 12,000 股，占出席本次會議有表決權股份
總額的 0.0099%，占公司有表決權股份總額的 0.0064%。
2、出席本次會議的股東均為 2016 年 7 月 21 日下午 15：00 交易結束后在中
國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的股東。
3、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員、董事會秘書及公司聘請的見證律師
出席了本次臨時股東大會。
四、會議表決情況
1、審議《關于選舉公司第三屆董事會董事的議案》；
1.1《關于選舉蔣光勇先生擔任公司第三屆董事會董事的議案》
選舉結果：得票數(shù)為 121,543,037 票，占出席會議股東所持有效表決權股份
總數(shù)的 99.9901%。
其中網(wǎng)絡投票結果如下：同意 2 票，占出席本次股東大會的股東及股東代理
人所持表決權的 0%；
中小股東的投票情況如下：同意 502 票，占出席會議中小股東所持股份的
4.016 %。
蔣光勇先生累積投票得票數(shù)超過出席本次股東大會股東及股東代理人所持
表決權的二分之一，蔣光勇先生當選為公司第三屆董事會董事。
1.2《關于選舉王德發(fā)先生擔任公司第三屆董事會董事的議案》
選舉結果：同意 121,543,035 票，占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)
的 99.9901%。
其中網(wǎng)絡投票結果如下：同意 0 票，占出席本次股東大會的股東及股東代理
人所持表決權的 0%；
中小股東的投票情況如下：同意 500 票，占出席會議中小股東所持股份的 4%。
王德發(fā)先生累積投票得票數(shù)超過出席本次股東大會股東及股東代理人所持表
決權的二分之一，王德發(fā)先生當選為公司第三屆董事會董事。
2、審議《關于擬變更公司經(jīng)營范圍的議案》；
表決結果：同意 121,543,035 股，占出席本次股東大會的股東及股東代理人
所持表決權的 99.9901 %；反對 12,000 股，占出席本次股東大會的股東及股東
代理人所持表決權的 0.0099%；棄權 0 股，占出席本次股東大會的股東及股東代
理人所持表決權的 0 %。
其中，網(wǎng)絡投票表決結果如下：同意 0 股，占出席本次股東大會的股東及股
東代理人所持表決權的 0%；反對 12,000 股，占出席本次股東大會的股東及股東
代理人所持表決權的 0.0099%；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占
出席本次股東大會的股東及股東代理人所持表決權的 0%。
中小股東投票情況如下：同意 500 股，占出席本次股東大會中小股東所持表
決權的 4%；反對 12,000 股，占出席本次股東大會中小股東所持表決權的 96%；
棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席本次股東大會中小股東所持
表決權的 0%。
本議案獲得通過。
3、審議《修改〈公司章程〉部分條款的議案》；
表決結果：同意 121,543,035 股，占出席本次股東大會的股東及股東代理人
所持表決權的 99.9901 %；反對 12,000 股，占出席本次股東大會的股東及股東
代理人所持表決權的 0.0099%；棄權 0 股，占出席本次股東大會的股東及股東代
理人所持表決權的 0 %。
其中，網(wǎng)絡投票表決結果如下：同意 0 股，占出席本次股東大會的股東及股
東代理人所持表決權的 0%；反對 12,000 股，占出席本次股東大會的股東及股東
代理人所持表決權的 0.0099%；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占
出席本次股東大會的股東及股東代理人所持表決權的 0%。
中小股東投票情況如下：同意 500 股，占出席本次股東大會中小股東所持表
決權的 4%；反對 12,000 股，占出席本次股東大會中小股東所持表決權的 96%；
棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席本次股東大會中小股東所持
表決權的 0%。
同意本議案的表決股數(shù)超過出席本次股東大會的股東及股東代理人所持表
決權的三分之二，本議案獲得通過。
注：本次會議審議的議案由公司第三屆董事會第二十八次會議及第三屆董事會第二十
九次審議通過后提交，程序合法，資料完備；上述議案詳細內容已于 2016 年 7 月 13 日、
2016 年 7 月 18 日刊登于信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券
日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上。
五、律師出具的法律意見書
北京市天元（深圳）律師事務所牟奎霖律師、顧明珠律師列席了本次臨時股
東大會，進行了現(xiàn)場見證并出具法律意見書，結論如下：
本所認為，貴公司 2016 年第一次臨時股東大會召集和召開的程序、出席本次
股東大會現(xiàn)場會議人員和召集人的資格以及表決程序、表決結果等事宜，符合法
律、法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的有關規(guī)定。
六、會議備查文件
1、《廣東金萊特電器股份有限公司 2016 年第一次臨時股東大會決議》；
2、《北京市天元（深圳）律師事務所關于廣東金萊特電器股份有限公司 2016
年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
廣東金萊特電器股份有限公司董事會
二 O 一六年七月二十九日