證券代碼:002723 證券簡(jiǎn)稱：金萊特 公告編碼：2016-076
廣東金萊特電器股份有限公司
關(guān)控股子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 交易的概述
1、交易的基本情況
為整合公司資源，優(yōu)化子公司布局，廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)
稱“公司”或“本公司”）將控股子公司深圳市金萊特供應(yīng)鏈有限公司（以下簡(jiǎn)稱
“深圳供應(yīng)鏈”或“控股子公司”）51%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給自然人呂艷平女士（以下簡(jiǎn)
稱“交易對(duì)手方”）。
2、審議情況
公司于 2016 年 9 月 29 日召開第三屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于
控股子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的議案》，同意以人民幣 150 萬(wàn)元將持有的深圳供應(yīng)鏈 51%
的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給自然人呂艷平女士。公司獨(dú)立董事對(duì)本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓發(fā)表了同意的獨(dú)
立意見。
本次交易總額尚在公司董事會(huì)決策權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)須提交公司股東大會(huì)審議。
本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重
大資產(chǎn)重組。
本次交易無(wú)需經(jīng)政府有關(guān)部分批準(zhǔn)，無(wú)需征得債權(quán)人的同意。本次交易完成
后需報(bào)工商行政管理機(jī)關(guān)辦理工商變更手續(xù)。
二、深圳供應(yīng)鏈的情況說(shuō)明
（1）深圳供應(yīng)鏈的的基本情況
公司于 2015 年 4 月 2 日召開第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于投
資設(shè)立深圳市金萊特供應(yīng)鏈有限公司的議案》，同意公司與深圳市富林供應(yīng)鏈管理
有限公司（現(xiàn)名：深圳正負(fù)極供應(yīng)鏈管理有限公司，以下簡(jiǎn)稱“深圳正負(fù)極”）共
同出資 1,000 萬(wàn)元投資設(shè)立深圳供應(yīng)鏈，其中本公司以自有資金出資 510 萬(wàn)元，
占注冊(cè)資本總額的 51%，為深圳供應(yīng)鏈的控股股東。
公司名稱：深圳市金萊特供應(yīng)鏈有限公司
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
住 所：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路 1 號(hào) A 棟 201 室
法定代表人：李勁松
注冊(cè)資本：人民幣壹仟萬(wàn)元整
經(jīng)營(yíng)范圍：供應(yīng)鏈管理管理（包括供應(yīng)鏈解決方案設(shè)計(jì)、訂單管理與執(zhí)行、
信息管理、資金管理、咨詢服務(wù)等供應(yīng)鏈管理服務(wù)）、有色金屬原材料及制品、
蓄電池的銷售（不含限制項(xiàng)目）；從事裝卸、搬運(yùn)業(yè)務(wù)；國(guó)內(nèi)貿(mào)易（不含專營(yíng)、
?？?、專賣產(chǎn)品）；許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：普通貨運(yùn)；倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)。供應(yīng)鏈管理；有色金
屬原材料及制品、蓄電池的銷售（不含限制項(xiàng)目）；國(guó)內(nèi)貿(mào)易（不含專營(yíng)、?？?、
專賣產(chǎn)品）；國(guó)內(nèi)貨運(yùn)代理；國(guó)際貨運(yùn)代理；物流配送信息系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)
系統(tǒng)技術(shù)開發(fā)；經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外，
限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng)）；供應(yīng)鏈管理及相關(guān)配套服務(wù)；物流方案設(shè)
計(jì)；港口服務(wù)。普通貨運(yùn)；倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)；從事裝卸、搬運(yùn)業(yè)務(wù)。
（2）深圳供應(yīng)鏈的的股權(quán)結(jié)構(gòu)及出資情況
本公司持有深圳供應(yīng)鏈 51%的股權(quán)，深圳正負(fù)極持有深圳供應(yīng)鏈 49%的股
權(quán)。截至 2016 年 7 月 31 日，本公司實(shí)際出資 153 萬(wàn)元，深圳正負(fù)極實(shí)際出
資 147 萬(wàn)元。
（3）深圳供應(yīng)鏈的財(cái)務(wù)情況
根據(jù)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2016 年 8 月 25 日出具的大信審
字[2016]第 5-00390 號(hào)審計(jì)報(bào)告，截止 2016 年 7 月 31 日，深圳供應(yīng)鏈主要財(cái)務(wù)
數(shù)據(jù)如下：
項(xiàng)目 2016 年 7 月 31 日 2015 年度
營(yíng)業(yè)收入 2,796,613.00 4,371,203.06
利潤(rùn)總額 1,952,070.11 -170,586.31
凈利潤(rùn) 1,639,349.42 -150,342.37
2016 年 7 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
應(yīng)收賬款 2,159,522.39
其他應(yīng)收款 2,671,545.38
資產(chǎn)總額 5,020,335.28 46,007,442.23
負(fù)債總額 531,328.23 43,157,784.60
所有者權(quán)益合計(jì) 4,489,007.05 2,849,657.63
（4）深圳供應(yīng)鏈的資產(chǎn)在權(quán)屬方面的情況
交易標(biāo)的權(quán)屬清晰，不存在抵押、質(zhì)押及其他任何轉(zhuǎn)讓閑置的情況，也不涉
及訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施，不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。
三、交易對(duì)手方的基本情況
名 稱：呂艷平
住 所：廣東省鶴山市沙坪鎮(zhèn)
身份證號(hào)碼：4407251971********
四、交易的主要內(nèi)容
公司以人民幣 150 萬(wàn)元的轉(zhuǎn)讓價(jià)格將控股子公司深圳供應(yīng)鏈 51%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給
自然人呂艷平女士。
五、交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)
本次交易以深圳供應(yīng)鏈截至 2016 年 7 月 31 日經(jīng)評(píng)估的股東全部權(quán)益價(jià)值為
定價(jià)依據(jù)。根據(jù)深圳市鵬盛星輝資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所（普通合伙）于 2016 年 8 月 27
日出具《深圳市金萊特供應(yīng)鏈有限公司擬進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓所涉及的該公司凈資產(chǎn)價(jià)
值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》深鵬盛評(píng)字[2016]第 106 號(hào)），深圳供應(yīng)鏈截至評(píng)估基準(zhǔn)日 2016
年 7 月 31 日經(jīng)評(píng)估的股東全部權(quán)益價(jià)值為人民幣 449.70 萬(wàn)元。在遵循市場(chǎng)定價(jià)
原則下，結(jié)合深圳供應(yīng)鏈的應(yīng)收賬款回收風(fēng)險(xiǎn)及參考上述審計(jì)、評(píng)估值，經(jīng)交易
雙方協(xié)商，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣 150 萬(wàn)元。
六、本次交易對(duì)于公司的影響
1、本次交易有利于優(yōu)化子公司布局，符合公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃。
2、本次公司合計(jì)轉(zhuǎn)讓深圳供應(yīng)鏈 51%股權(quán)，交易完成后，公司將不再持有深
圳供應(yīng)鏈的股權(quán)，公司合并報(bào)表范圍將發(fā)生變化，深圳供應(yīng)鏈將不再納入公司合
并報(bào)表范圍。
3、截至評(píng)估報(bào)告基準(zhǔn)日，公司對(duì)深圳供應(yīng)鏈實(shí)現(xiàn)出資金額為 153 萬(wàn)元，本次
股權(quán)轉(zhuǎn)讓預(yù)計(jì)對(duì)公司造成 3 萬(wàn)元左右投資損失。
4、本次交易遵循公開、公平、公正的原則，不存在損害廣大中小股東和投資
者利益的情況，本次深圳供應(yīng)鏈的股權(quán)轉(zhuǎn)讓不會(huì)對(duì)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和未來(lái)財(cái)務(wù)
狀況和經(jīng)營(yíng)成果帶來(lái)重大影響。
七、獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事發(fā)表意見如下：本次轉(zhuǎn)讓深圳供應(yīng)鏈的股權(quán)符合公司的發(fā)展需
要和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，有利于公司提高管理效率，優(yōu)化資源配置，降低經(jīng)營(yíng)成本。本次
交易價(jià)格以具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估報(bào)告為基礎(chǔ)，遵循市
場(chǎng)定價(jià)原則，結(jié)合深圳供應(yīng)鏈的應(yīng)收賬款回收風(fēng)險(xiǎn)和估值等因素，經(jīng)雙方協(xié)商最
終確定，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形。審議程序符合
《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)
作指引》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們同意公司將控股子公司深圳供應(yīng)鏈
51%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給呂艷平女士。
八、其他重要說(shuō)明
于深圳供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)期間，公司合計(jì)向其提供 4,750 萬(wàn)元借款作為運(yùn)營(yíng)資金。
截至審計(jì)報(bào)告基準(zhǔn)日，深圳供應(yīng)鏈已全部歸還上述借款及利息合計(jì)
50,041,987.87 元。
十、備查文件
1、《公司第三屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議》；
2、《獨(dú)立董事關(guān)于控股子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的獨(dú)立意見》；
3、深圳市金萊特供應(yīng)鏈有限公司審計(jì)報(bào)告》大信審字[2016]第 5-00390 號(hào)）；
4、《《深圳市金萊特供應(yīng)鏈有限公司擬進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓所涉及的該公司凈資產(chǎn)
價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（深鵬盛評(píng)字[2016]第 106 號(hào)）。
特此公告。
廣東金萊特電器股份有限公司董事會(huì)
2016 年 9 月 30 日