證券代碼:002723 證券簡(jiǎn)稱：金萊特 公告編碼：2016－077
廣東金萊特電器股份有限公司
關(guān)于第三屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司” 或“本公司”）第三屆董
事會(huì)第三十三次會(huì)議于 2016 年 10 月 12 日以郵件及書面通知方式發(fā)出會(huì)議通知
和會(huì)議議案，會(huì)議于 2016 年 10 月 25 日上午 09：30 分在江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金
桐路 21 號(hào)六樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事 7 人，實(shí)到董事 7 人，均以現(xiàn)場(chǎng)方式
出席。會(huì)議由董事長(zhǎng)蔣光勇先生主持，本公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本
次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)、及《廣東金萊特電器
股份有限公司章程》、《廣東金萊特電器股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，
合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)《關(guān)于 2016 年第三季度報(bào)告全文及正文的議案》。
公司的董事和高級(jí)管理人員在全面了解和審核公司《2016 年第三季度報(bào)告全
文及正文》后一致認(rèn)為：公司 2016 年第三季度報(bào)告的編制和審核程序符合法律、
行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際
情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并嚴(yán)格執(zhí)行了信息保密
規(guī)定。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，表決結(jié)果：通過(guò)。
《關(guān)于 2016 年第三季度報(bào)告正文的公告》與本決議于同日刊登在指定信息披露媒體《中
國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://cninfo.com.cn）。
《關(guān)于 2016 年第三季度報(bào)告全文的公告》與本決議于同日刊登在指定信息披露媒體巨潮資
訊網(wǎng)（http://cninfo.com.cn）上。
三、備查文件
1、《公司第三屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議》；
特此公告。
廣東金萊特電器股份有限公司董事會(huì)
2016 年 10 月 26 日