國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所
關(guān)于
深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司
發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金
之
取消募集配套資金的
法律意見(jiàn)書(shū)
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地址：深圳市深南大道 6008 號(hào)特區(qū)報(bào)業(yè)大廈 22、24 樓郵編：518034
電話：（0755）83515666 傳真：（0755）83515333
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二○一七年八月
國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所法律意見(jiàn)書(shū)
國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所
關(guān)于深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司
發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金
之取消募集配套資金的法律意見(jiàn)書(shū)
編號(hào)：GLG/SZ/A2129/FY/2017-263
致：深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司
國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“本所”）接受深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限
公司（以下簡(jiǎn)稱“萬(wàn)潤(rùn)科技”）的委托，擔(dān)任萬(wàn)潤(rùn)科技發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)
買(mǎi)北京萬(wàn)象新動(dòng)移動(dòng)科技有限公司100%股權(quán)并募集配套資金（以下簡(jiǎn)稱“本
次重組”）項(xiàng)目的專項(xiàng)法律顧問(wèn)，并已分別于2016年9月2日出具了《國(guó)浩律師（深
圳）事務(wù)所關(guān)于深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集
配套資金之法律意見(jiàn)書(shū)》，于2016年9月20日出具了《國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所
關(guān)于深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金
之補(bǔ)充法律意見(jiàn)書(shū)（一）》，于2016年11月9日出具了《國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)
所關(guān)于深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資
金之補(bǔ)充法律意見(jiàn)書(shū)（二）》，于2017年1月18日出具了《國(guó)浩律師（深圳）事
務(wù)所關(guān)于深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套
資金之標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶情況的法律意見(jiàn)書(shū)》，于2017年2月9日出具了《國(guó)浩律師（深
圳）事務(wù)所關(guān)于深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集
配套資金實(shí)施情況的法律意見(jiàn)書(shū)（一）》。
本所律師根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)公司法》、《中
華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《上市公司證券
發(fā)行管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2014年修訂稿）》等現(xiàn)行有效
國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所法律意見(jiàn)書(shū)
的法律、法規(guī)、行政規(guī)章和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、深圳證券交易所發(fā)布的有
關(guān)規(guī)范性文件，按照《律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《執(zhí)
業(yè)辦法》”）和《律師事務(wù)所證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則（試行）》（以下簡(jiǎn)稱“《執(zhí)
業(yè)規(guī)則》”）的要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，
以事實(shí)為依據(jù)，以法律為準(zhǔn)繩，開(kāi)展核查工作，就萬(wàn)潤(rùn)科技擬取消本次重組的募
集配套資金事項(xiàng)出具本法律意見(jiàn)書(shū)。
為出具本法律意見(jiàn)書(shū)，本所律師聲明如下：
（一）本所及經(jīng)辦律師依據(jù)《證券法》、《執(zhí)業(yè)辦法》和《執(zhí)業(yè)規(guī)則》等規(guī)定
及本法律意見(jiàn)書(shū)出具日以前已經(jīng)發(fā)生或者存在的事實(shí)，嚴(yán)格履行了法定職責(zé)，遵
循了勤勉盡責(zé)和誠(chéng)實(shí)信用原則，進(jìn)行了充分的核查驗(yàn)證，保證本法律意見(jiàn)所認(rèn)定
的事實(shí)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，所發(fā)表的結(jié)論性意見(jiàn)合法、準(zhǔn)確，不存在虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
（二）為出具本法律意見(jiàn)書(shū)，本所律師核查了萬(wàn)潤(rùn)科技及本次重組的標(biāo)的公
司及其他相關(guān)方提供的與出具本法律意見(jiàn)書(shū)相關(guān)的文件資料的正本、副本或復(fù)印
件，并對(duì)有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了必要的核查和驗(yàn)證。萬(wàn)潤(rùn)科技及本次重組的標(biāo)的公司以
及其他相關(guān)方已作出如下保證：其就萬(wàn)潤(rùn)科技本次重組事宜所提供的所有文件、
資料、信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，文
件上所有簽字與印章均為真實(shí)，復(fù)印件均與原件一致，其對(duì)提供的所有文件、資
料、信息之真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
（三）對(duì)與出具本法律意見(jiàn)書(shū)相關(guān)而因客觀限制難以進(jìn)行全面核查或無(wú)法得
到獨(dú)立證據(jù)支持的事實(shí)，本所律師依賴政府有關(guān)部門(mén)、其他有關(guān)機(jī)構(gòu)或本次重組
事宜相關(guān)方出具的證明文件或書(shū)面說(shuō)明出具本法律意見(jiàn)書(shū)。
（四）本所律師僅就與萬(wàn)潤(rùn)科技本次重組有關(guān)的法律問(wèn)題發(fā)表意見(jiàn)，而不對(duì)
有關(guān)會(huì)計(jì)、審計(jì)、資產(chǎn)評(píng)估、內(nèi)部控制等專業(yè)事項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)。本法律意見(jiàn)書(shū)對(duì)有
關(guān)審計(jì)報(bào)告、驗(yàn)資報(bào)告和資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告以及對(duì)經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告等文件中數(shù)據(jù)和
結(jié)論的引述，并不意味著本所或本所律師對(duì)這些數(shù)據(jù)或結(jié)論的真實(shí)性和準(zhǔn)確性作
出任何明示或默示的保證。本所及本所律師并不具備核查和評(píng)價(jià)該等數(shù)據(jù)和結(jié)論
的適當(dāng)資格。
國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所法律意見(jiàn)書(shū)
（五）本所律師同意將本法律意見(jiàn)書(shū)作為萬(wàn)潤(rùn)科技本次重組所必備的法律文
件，隨其他材料一同上報(bào)，并依法對(duì)出具的法律意見(jiàn)承擔(dān)法律責(zé)任。
（六）本所律師同意萬(wàn)潤(rùn)科技依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深交所的相關(guān)規(guī)定部分或全
部在本次重組的相關(guān)申報(bào)、公告文件中引用本法律意見(jiàn)書(shū)的內(nèi)容，但萬(wàn)潤(rùn)科技作
上述引用時(shí)，不得因引用而導(dǎo)致法律上的歧義或曲解。
（七）本所及本所律師未授權(quán)任何單位或個(gè)人對(duì)本法律意見(jiàn)書(shū)作任何解釋或
說(shuō)明。
（八）本法律意見(jiàn)書(shū)僅供萬(wàn)潤(rùn)科技取消本次重組募集配套資金之目的使用，
不得用作任何其他目的。
（九）除非上下文另有所指，本法律意見(jiàn)書(shū)所使用的簡(jiǎn)稱含義均與《法律意
見(jiàn)書(shū)》、《補(bǔ)充法律意見(jiàn)書(shū)（一）》中使用的相同簡(jiǎn)稱含義一致。
基于上述聲明，本所律師按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡
責(zé)精神，對(duì)萬(wàn)潤(rùn)科技提供的相關(guān)文件材料及有關(guān)事實(shí)進(jìn)行了審查和驗(yàn)證，現(xiàn)出具
法律意見(jiàn)如下：
國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所法律意見(jiàn)書(shū)
正文
一、本次重組的批準(zhǔn)和授權(quán)
經(jīng)本所律師核查，截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，本次重組已取得的批準(zhǔn)和授
權(quán)如下：
（一）萬(wàn)潤(rùn)科技內(nèi)部的批準(zhǔn)和授權(quán)
1、2016年9月2日，萬(wàn)潤(rùn)科技召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議，會(huì)議審議
通過(guò)了《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金方案的議案》、
《關(guān)于深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資
金報(bào)告書(shū)及其摘要的議案》等關(guān)于本次重組的議案。
2、2016年9月2日，萬(wàn)潤(rùn)科技的獨(dú)立董事發(fā)表了《深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公
司獨(dú)立董事關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》，
同意萬(wàn)潤(rùn)科技本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的相關(guān)事項(xiàng)。
3、2016年9月22日，萬(wàn)潤(rùn)科技召開(kāi)2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議審議通
過(guò)了《關(guān)于公司符合發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金條件的議案》、
《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金方案的議案》、 關(guān)于公
司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書(shū)及其摘要的議案》等關(guān)于
本次重組的議案。
（二）標(biāo)的公司內(nèi)部的批準(zhǔn)和授權(quán)
2016年8月24日，萬(wàn)象新動(dòng)召開(kāi)股東會(huì)并作出決議，同意萬(wàn)象新動(dòng)的股東易
平川及新動(dòng)投資將其合計(jì)持有的萬(wàn)象新動(dòng)100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給萬(wàn)潤(rùn)科技。所有股東
均自愿無(wú)條件放棄對(duì)其他股東所轉(zhuǎn)讓股權(quán)的優(yōu)先受讓權(quán)。
（三）中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)
1、2016年11月28日，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì)召開(kāi)的
2016年第89次工作會(huì)議審核，萬(wàn)潤(rùn)科技本次重組事項(xiàng)獲得無(wú)條件通過(guò)。
2、2017年1月10日，萬(wàn)潤(rùn)科技收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)深圳萬(wàn)潤(rùn)科
國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所法律意見(jiàn)書(shū)
技股份有限公司向易平川等發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許
可[2017]1號(hào)），核準(zhǔn)萬(wàn)潤(rùn)科技向易平川發(fā)行249,443股股份、向新動(dòng)投資發(fā)行
24,694,877股股份購(gòu)買(mǎi)相關(guān)資產(chǎn)，并核準(zhǔn)萬(wàn)潤(rùn)科技非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)18,310,911
股新股募集本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的配套資金。
綜上，本所律師認(rèn)為，截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，本次重組已根據(jù)相關(guān)法
律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定取得了現(xiàn)階段所必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，相關(guān)批準(zhǔn)和授
權(quán)合法有效。
二、本次重組的實(shí)施情況
（一）標(biāo)的資產(chǎn)的過(guò)戶情況
根據(jù)北京市工商行政管理局東城分局于2017年1月16日核發(fā)的統(tǒng)一社會(huì)信用
代碼為911101083182799968的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》并經(jīng)本所律師查詢國(guó)家企業(yè)信用信息
公示系統(tǒng)（北京），萬(wàn)象新動(dòng)的100%股權(quán)已變更登記至萬(wàn)潤(rùn)科技名下，萬(wàn)象新動(dòng)
已完成本次重組涉及的股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更登記手續(xù)。
（二）萬(wàn)潤(rùn)科技新增注冊(cè)資本的驗(yàn)資及工商變更登記
經(jīng)立信會(huì)計(jì)師于2017年1月19日出具的編號(hào)為信會(huì)師報(bào)字[2017]第ZI10021
號(hào)《深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證：截至2017
年1月19日，萬(wàn)潤(rùn)科技已收到易平川、新動(dòng)投資繳納的新增注冊(cè)資本（股本）合
計(jì)24,944,320.00元。易平川、新動(dòng)投資均以其持有的標(biāo)的公司股權(quán)合計(jì)出資
336,000,000.00，其中：增加股本24,944,320.00元，增加資本公積311,055,680.00
元。萬(wàn)潤(rùn)科技變更后的注冊(cè)資本為827,787,010.00元，累計(jì)股本為827,787,010.00
元。
根據(jù)深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局于2017年5月27日出具的21700372100號(hào)《變更
（備案）通知書(shū)》并經(jīng)本所律師查詢國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)（廣東），萬(wàn)潤(rùn)
科技已就本次重組中的新增注冊(cè)資本辦理完畢工商變更登記手續(xù)。
（三）萬(wàn)潤(rùn)科技新增股份的發(fā)行、登記與上市
根據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司于2017年1月23日出具的業(yè)
國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所法律意見(jiàn)書(shū)
務(wù)單號(hào)為101000005036的《股份登記申請(qǐng)受理確認(rèn)書(shū)》及業(yè)務(wù)單號(hào)為101000005
036的《證券持有人名冊(cè)（在冊(cè)股東與未到賬股東合并名冊(cè)）》，中國(guó)證券登記結(jié)
算有限責(zé)任公司深圳分公司已受理萬(wàn)潤(rùn)科技本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的新發(fā)行24,
944,320股股份的登記申請(qǐng)材料，該等股份已于2017年2月10日在深圳證券交易所
上市。萬(wàn)潤(rùn)科技已辦理完畢本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)新發(fā)行股份的發(fā)行、登記與上
市手續(xù)。
（四）以自籌資金先行支付部分現(xiàn)金對(duì)價(jià)
2017年4月18日，萬(wàn)潤(rùn)科技召開(kāi)第三屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議，根據(jù)2016年
第三次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于以自籌資金先行支付發(fā)行股份及支
付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)現(xiàn)金對(duì)價(jià)的議案》，同意公司以自籌資金先行支付本次發(fā)行股份
及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的部分現(xiàn)金對(duì)價(jià)4,000萬(wàn)元。
綜上所述，本所律師認(rèn)為，萬(wàn)潤(rùn)科技已完成本次重組的標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶、新增
注冊(cè)資本驗(yàn)資和工商變更登記手續(xù)、新增股份的發(fā)行、登記與上市手續(xù)，且已通
過(guò)合法授權(quán)以自籌資金先行支付部分現(xiàn)金對(duì)價(jià)，本次重組涉及的發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資
產(chǎn)部分已實(shí)施完畢。
三、取消本次重組募集配套資金的情況
（一）取消募集配套資金的批準(zhǔn)和授權(quán)
1、2017年8月31日，萬(wàn)潤(rùn)科技召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)
于取消公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金之募集配套資金的議案》，決定取
消本次重組方案中的募集配套資金安排，并同意萬(wàn)潤(rùn)科技與易平川、新動(dòng)投資就
取消實(shí)施募集配套資金事宜簽署附生效條件的《發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)
議》。
2、2017年8月21日，萬(wàn)潤(rùn)科技的獨(dú)立董事發(fā)表了《深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公
司獨(dú)立董事關(guān)于取消前次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)項(xiàng)目之募集配套資金安排事項(xiàng)的獨(dú)
立意見(jiàn)》，同意萬(wàn)潤(rùn)科技取消本次重組的募集配套資金安排。
3、根據(jù)萬(wàn)潤(rùn)科技于2016年9月22日召開(kāi)的2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通
過(guò)的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次交易相關(guān)事宜的議案》，萬(wàn)潤(rùn)
國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所法律意見(jiàn)書(shū)
科技股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次重組的有關(guān)事宜，包括但不限于：
（1）根據(jù)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及股東大會(huì)決議，制定、實(shí)施本
次交易的具體方案，包括但不限于根據(jù)具體情況確定或調(diào)整相關(guān)資產(chǎn)價(jià)格、發(fā)行
時(shí)機(jī)、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對(duì)象等事項(xiàng)；
（2）根據(jù)股東大會(huì)審議通過(guò)的本次交易方案、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)意見(jiàn)及市
場(chǎng)情況，全權(quán)負(fù)責(zé)辦理和決定本次交易的具體事宜；
（3）修改、補(bǔ)充、簽署、遞交、呈報(bào)、執(zhí)行與本次交易有關(guān)的一切協(xié)議和
文件；
（4）在股東大會(huì)決議有效期內(nèi)，若監(jiān)管部門(mén)政策要求或市場(chǎng)條件發(fā)生變化，
董事會(huì)可以根據(jù)證券監(jiān)管部門(mén)新的政策規(guī)定和證券市場(chǎng)的實(shí)際情況，在股東大會(huì)
決議范圍內(nèi)對(duì)本次交易的具體方案做出相應(yīng)調(diào)整，批準(zhǔn)本次交易相關(guān)協(xié)議和文件
的修改；
（5）本次交易完成后，修改公司章程的相關(guān)條款，辦理相關(guān)工商變更登記
手續(xù)；
（6）本次交易完成后，辦理本次交易所發(fā)行的股票在中國(guó)證券登記結(jié)算有
限責(zé)任公司深圳分公司登記，鎖定和在深圳證券交易所上市的事宜；
（7）聘請(qǐng)本次交易的財(cái)務(wù)顧問(wèn)、法律顧問(wèn)、審計(jì)機(jī)構(gòu)與資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)等中
介機(jī)構(gòu)，為本次交易提供相關(guān)服務(wù)；
（8）在法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》允許的范圍內(nèi)，辦理與本
次交易有關(guān)的其他事宜。
上述授權(quán)自萬(wàn)潤(rùn)科技股東大會(huì)通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。但如果萬(wàn)潤(rùn)科技已
于該有效期內(nèi)取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本次重組的核準(zhǔn)文件，則該有效期自動(dòng)延長(zhǎng)至本
次重組完成日。
綜上，本所律師認(rèn)為，截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，萬(wàn)潤(rùn)科技已根據(jù)相關(guān)法
律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定就取消本次重組募集配套資金取得了現(xiàn)階段所必要
的批準(zhǔn)和授權(quán)，相關(guān)批準(zhǔn)和授權(quán)合法有效。
國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所法律意見(jiàn)書(shū)
（二）取消募集配套資金不影響本次重組的實(shí)施、不構(gòu)成對(duì)重組方案的重
大調(diào)整
根據(jù)《重組報(bào)告書(shū)》、萬(wàn)潤(rùn)科技與交易對(duì)方簽署的附條件生效的《發(fā)行股份
及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》以及萬(wàn)潤(rùn)科技第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議、2016
年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的本次重組相關(guān)議案，本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金
購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)事宜不以募集配套資金的成功為前提，萬(wàn)潤(rùn)科技募集配套資金成功與否
不影響本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的履行及實(shí)施。若本次募集配套資金未
能實(shí)施或募集配套資金金額低于預(yù)期，則萬(wàn)潤(rùn)科技將以自籌資金支付本次重組的
現(xiàn)金對(duì)價(jià)、交易稅費(fèi)及中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用，自籌的方式包括但不限于使用自有資金和
申請(qǐng)銀行貸款。
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)于2015年9月18日發(fā)布的《上市公司監(jiān)管法律法規(guī)常見(jiàn)問(wèn)題
與解答修訂匯編》，調(diào)減和取消配套融資不構(gòu)成重組方案的重大調(diào)整。
綜上，本所律師認(rèn)為，取消募集配套資金不影響本次重組的實(shí)施，不構(gòu)成對(duì)
本次重組方案的重大調(diào)整。
四、結(jié)論意見(jiàn)
本所律師認(rèn)為，萬(wàn)潤(rùn)科技已根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定就取消
本次重組募集配套資金取得了現(xiàn)階段所必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，相關(guān)批準(zhǔn)和授權(quán)合法
有效；取消募集配套資金不影響本次重組的實(shí)施，不構(gòu)成對(duì)本次重組方案的重大
調(diào)整。
本法律意見(jiàn)書(shū)正本一式貳份，經(jīng)國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所蓋章并經(jīng)本所負(fù)責(zé)
人及經(jīng)辦律師簽字后生效。
（以下無(wú)正文，下接簽署頁(yè)）
國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所法律意見(jiàn)書(shū)
【本頁(yè)無(wú)正文，為《國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所關(guān)于深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有
限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金之取消募集配套資金的
法律意見(jiàn)書(shū)》之簽署頁(yè)】
國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所
負(fù)責(zé)人：張敬前
經(jīng)辦律師：王彩章、彭瑤
2017 年 8 月 31 日