證券代碼:002723 證券簡稱：金萊特 公告編碼：2016-087
廣東金萊特電器股份有限公司
關控股子公司浙江安備股權轉讓的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、 交易的概述
1、交易的基本情況
為整合公司資源，降低經營成本，減少虧損，廣東金萊特電器股份有限公司
（以下簡稱“公司”或“本公司”）將控股子公司浙江安備新能源科技有限公司（以
下簡稱“浙江安備”或“控股子公司”）51%的股權轉讓給自然人股東甘峰先生（以
下簡稱“交易對手方”）。
2、審議情況
公司于 2016 年 6 月 15 日召開第三屆董事會第二十七次會議審議通過了《關
于終止對控股子公司投資的議案》，同意終止對浙江安備的投資。
公司于 2016 年 7 月 6 日對外披露《關于終止對控股子公司投資的進展公告》
（公告編號：2016－053）經浙江安備各方股東審慎研究，決定以注銷的方式終止
對浙江安備的投資。
在對浙江安備進行資產處置的過程中，發(fā)現浙江安備的注銷流程復雜，耗時
長，為減少虧損，維護公司權益，公司于 2016 年 12 月 9 日召開第三屆董事會第
三十四次會議審議通過了《關于浙江安備股權轉讓的議案》，同意以實際出資比例
及所有者權益為依據，以人民幣 500 萬元將持有的控股子公司浙江安備新能源科
技有限公司 51%的股權轉讓給自然人股東甘峰先生。公司獨立董事對本次股權轉讓
發(fā)表了同意的獨立意見。
本次交易總額尚在公司董事會決策權限范圍內，無須提交公司股東大會審議。
本次交易對象同為浙江安備股東，具有優(yōu)先購買權，不構成關聯交易，不構成《上
市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組。
本次交易無需經政府有關部分批準，無需征得債權人的同意。本次交易完成
后需報工商行政管理機關辦理工商變更手續(xù)。
二、浙江安備的情況說明
（1）浙江安備的基本情況
公司于 2015 年 8 月 31 日召開第三屆董事會第十八次會議審議通過了《關于
投資設立浙江安備新能源科技有限公司的議案》，同意公司與自然人甘峰先生共同
出資 3,000 萬元投資設立浙江安備，其中本公司以自有資金出資 1,530.00 萬元，
占注冊資本總額的 51%，為浙江安備的控股股東。
公司名稱：浙江安備新能源科技有限公司
企業(yè)類型：有限責任公司
住 所：紹興市上虞區(qū)章鎮(zhèn)鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
法定代表人：甘峰
注冊資本：人民幣叁仟萬元整
經營范圍：鋰電池的研發(fā)、銷售及此相關的設計、安裝、技術服務。（依
法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
（2）浙江安備的的股權結構及出資情況
本公司持有浙江安備 51%的股權，甘峰持有浙江安備 49%的股權。截至 2016
年 9 月 30 日，本公司實際出資 1,346 萬元，占出資總額的 57.87%；甘峰實際
出資 980 萬元，占出資總額的 42.13%。
（3）浙江安備的財務情況
根據大信會計師事務所（特殊普通合伙）于 2016 年 11 月 15 日出具的大信
審字【2016】第 5-00423 號審計報告，截止 2016 年 9 月 30 日，浙江安備主要財
務數據如下：
單位：元
項目 2016 年 9 月 30 日 2015 年度 說明
營業(yè)收入 0.00 0.00
利潤總額 -14,037,908.92 -286,478.84
凈利潤 -14,037,908.92 -286,478.84
2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日
應收賬款 0.00 0.00
其他應收款 11,591,500.00 0.00 根據上虞同濟資產評估有限責
任公司出具的虞同單評字
（2016）第 2258 號評估報告，
浙江安備設備評估值為
1,189.37 元，設備處置所得
1,200 萬元
資產總額 14,693,317.69 32,506,515.40
負債總額 5,757,705.45 12,792,994.24
所有者權益合計 8,935,612.24 19,713,521.16
（4）浙江安備的資產在權屬方面的情況
浙江安備的權屬清晰，不存在抵押、質押及其他任何轉讓閑置的情況，也不
涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施，不存在妨礙權屬轉移的其他情況。
三、交易對手方的基本情況
名 稱：甘峰
住 所：浙江省上虞市瀝海鎮(zhèn)
身份證號碼：33062219700812XXXX
四、交易的主要內容
公司以人民幣 500 萬元的轉讓價格將控股子公司浙江安備 51%股權轉讓給自
然人股東甘峰先生。
五、交易的定價政策及定價依據
本次交易以大信會計師事務所（特殊普通合伙）于 2016 年 11 月 15 日出具的
大信審字【2016】第 5-00423 號審計報告中浙江安備的所有者權益 893.56 萬元為
定價依據，在遵循市場定價原則下，結合公司實際出資比例，經交易雙方協商，
本次股權轉讓價格為人民幣 500 萬元。
六、本次交易對于公司的影響
1、本次交易有利于優(yōu)化子公司布局，減少投資損失，符合公司的長遠發(fā)展規(guī)
劃。
2、本次公司合計轉讓浙江安備 51%股權，交易完成后，公司將不再持有浙江
安備股權，公司合并報表范圍將發(fā)生變化，浙江安備將不再納入公司合并報表范
圍。
3、截至審計報告基準日，公司對浙江安備實現出資金額為 1,346 萬元，本次
股權轉讓對公司造成 846 萬元投資損失。
4、本次交易遵循公開、公平、公正的原則，不存在損害廣大中小股東和投資
者利益的情況，本次浙江安備的股權轉讓不會對公司正常生產經營和未來財務狀
況和經營成果帶來重大影響。
七、獨立董事意見
公司獨立董事發(fā)表意見如下：本次轉讓浙江安備的股權符合公司的發(fā)展需要
和長遠利益，有利于公司提高管理效率，優(yōu)化資源配置，降低經營成本，減少虧
損。本次交易價格以具有證券、期貨相關業(yè)務資質的機構出具的審計報告為基礎，
遵循市場定價原則，結合浙江安備各方股東實際出資比例等因素，經雙方協商最
終確定，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形。審議程序符合
《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運
作指引》和《公司章程》的有關規(guī)定，我們同意公司將控股子公司浙江安備 51%
的股權轉讓給自然人股東甘峰先生。
八、備查文件
1、《公司第三屆董事會第三十四次會議決議》；
2、《獨立董事關于浙江安備股權轉讓的獨立意見》；
3、《浙江安備新能源科技有限公司審計報告》（大信審字【2016】第 5-00423
號）；
特此公告。
廣東金萊特電器股份有限公司董事會
2016 年 12 月 12 日