證券代碼:002723 證券簡(jiǎn)稱：金萊特 公告編碼：2016－070
廣東金萊特電器股份有限公司
關(guān)于第三屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第三屆董事
會(huì)第三十一次會(huì)議于 2016 年 8 月 8 日以郵件及書(shū)面通知方式發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議
議案，會(huì)議于 2016 年 8 月 19 日上午 09：30 分在江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金桐路 21
號(hào)六樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事 7 人，實(shí)到董事 7 人，均以現(xiàn)場(chǎng)方式出席。會(huì)
議由董事長(zhǎng)蔣光勇先生主持，本公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的
召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)、及《廣東金萊特電器股份有限
公司章程》、《廣東金萊特電器股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
審議通過(guò)《2016 年半年度報(bào)告全文及其摘要的議案》
公司董事和高級(jí)管理人員在全面了解和審核公司《2016 年半年度報(bào)告全文及
其摘要》后一致認(rèn)為：公司 2016 年半年度報(bào)告編制和審核的程序符合法律、行
政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情
況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并嚴(yán)格執(zhí)行了信息保密規(guī)
定。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，表決結(jié)果：通過(guò)。
《2016 年半年度報(bào)告全文》與本決議于同日刊登在指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)
（http://cninfo.com.cn）。《2016 年半年度報(bào)告摘要》與本決議于同日刊登在指定信息披露
媒 體 《 中 國(guó) 證 券 報(bào) 》、《 上 海 證 券 報(bào) 》、《 證 券 時(shí) 報(bào) 》、《 證 券 日 報(bào) 》 及 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://cninfo.com.cn）。獨(dú)立董事對(duì)公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況和公司對(duì)外擔(dān)保
情況的專項(xiàng)說(shuō)明發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
三、備查文件
1、《公司第三屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議》；
2、《獨(dú)立董事關(guān)于公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況和公司對(duì)外擔(dān)保
情況的專項(xiàng)說(shuō)明的獨(dú)立意見(jiàn)》。
特此公告。
廣東金萊特電器股份有限公司董事會(huì)
2016 年 8 月 22 日