北京德恒律師事務(wù)所
關(guān)于
深圳市長方集團(tuán)股份有限公司
2020 年年度股東大會
之
法律意見
北京市西城區(qū)金融街 19 號富凱大廈 B 座 12 層
電話:010-52682888 傳真:010-52682999 郵編:10
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2020 年年度股東大會之法律意見
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關(guān)于深圳市長方集團(tuán)股份有限公司
2020 年年度股東大會
之
法律意見
德恒01G20200324號
致：深圳市長方集團(tuán)股份有限公司
本所接受深圳市長方集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的委托，指派
本所律師列席公司于2021年5月21日14點30分在廣東省惠州市惠城區(qū)興運(yùn)東路1
號長方集團(tuán)會議室召開的公司2020年年度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），
并出具本法律意見。
本所律師依據(jù)本法律意見出具日前已經(jīng)發(fā)生或存在的事實和《中華人民共和
國公司法》《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）《上市公司
股東大會規(guī)則》等現(xiàn)行有效的法律、法規(guī)和規(guī)范性文件（以下簡稱“相關(guān)法律”）
以及《深圳市長方集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）的有關(guān)規(guī)
定出具本法律意見。
根據(jù)相關(guān)法律及公司章程的規(guī)定，本所律師經(jīng)審查和見證，僅就本次股東大
會的召集和召開程序、出席會議人員及召集人的資格、股東大會的表決程序和表
決結(jié)果發(fā)表法律意見，并不對本次股東大會所審議的議案內(nèi)容以及議案所表述的
事實或數(shù)據(jù)的真實性和準(zhǔn)確性發(fā)表意見。本所律師假定公司提交給本所律師的資
料（包括但不限于有關(guān)人員的居民身份證、本次股東大會授權(quán)委托書、企業(yè)法人
營業(yè)執(zhí)照等）真實、完整，資料上的簽字和/或印章均是真實的，資料的副本或
復(fù)印件均與正本或者原件一致。
本法律意見僅供公司本次股東大會之目的使用，未經(jīng)本所及本所律師書面同
意，不得用于其他任何目的。本所及本所律師同意將本法律意見作為公司本次股
東大會的必備公告文件隨同其它文件一并公告。
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本所及經(jīng)辦律師依據(jù)《證券法》《律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》
和《律師事務(wù)所證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則（試行）》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)
定及本法律意見出具日以前已經(jīng)發(fā)生或存在的事實，嚴(yán)格履行了法定職責(zé)，遵循
了勤勉盡責(zé)和誠實信用原則，進(jìn)行了充分的核查驗證，保證本法律意見所認(rèn)定的
事實真實、準(zhǔn)確、完整，所發(fā)表的結(jié)論性意見合法、準(zhǔn)確，不存在虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
在上文所述基礎(chǔ)上，本所律師按照有關(guān)法律法規(guī)的要求和律師行業(yè)公認(rèn)的道
德標(biāo)準(zhǔn)以及勤勉盡責(zé)的精神，現(xiàn)出具法律意見如下：
一、本次股東大會的召集、召開程序
2021年4月26日，公司董事會作出召開本次股東大會的決議，并于2021年4
月27日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊載了《關(guān)于召開2020年年度
股東大會的通知》（以下簡稱“《會議通知》”）。
2021年5月8日，公司董事會在巨潮資訊網(wǎng)刊載了《關(guān)于召開2020年年度股東
大會通知的補(bǔ)充公告》，對前述《關(guān)于召開2020年年度股東大會的通知》的“二、
會議審議事項”補(bǔ)充了《關(guān)于部分募投項目重新論證并終止的議案》和對特別決
議事項的說明，在“三、提案編碼”和“附件二”進(jìn)行相應(yīng)補(bǔ)充，并刊載了更新
后的《關(guān)于召開2020年年度股東大會的通知（更新后）》。
本次股東大會于2021年5月21日下午14點30分在廣東省惠州市惠城區(qū)興運(yùn)東
路1號長方集團(tuán)會議室召開，就會議通知列明的審議事項進(jìn)行了審議。本次股東
大會召開的時間、地點、審議事項與會議通知內(nèi)容一致。
經(jīng)本所律師適當(dāng)審查，本次股東大會的召集、召開程序符合相關(guān)法律以及公
司章程的規(guī)定。
二、出席本次股東大會人員及召集人資格
本次股東大會采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。經(jīng)本所律師核查：
1、 股東出席會議的總體情況
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參加本次股東大會的股東及股東授權(quán)委托代表共6名，代表有表決權(quán)的股份
數(shù)177,843,884股，占公司股份總數(shù)的22.5088%。
2、 股東出席現(xiàn)場會議的情況
出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表共2人，代表有表決
權(quán)的股份數(shù)177,601,784股，占公司股份總數(shù)的22.4781%。
3、 網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)出席本次會議的股東共 4名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)
242,100股，占公司股份總數(shù)的0.0306％。
4、 中小股東出席會議的總體情況
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)參加本次會議的除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及單
獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東共計5人，代表股份
294,900股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0373%。
5、 公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司聘請的見證律師等相關(guān)人士出席
了本次會議。
三、本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果
通過參加現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票方式出席本次股東大會的股東就會議通知中
列明的事項進(jìn)行了逐項表決，并按規(guī)定的程序進(jìn)行監(jiān)票，當(dāng)場公布表決結(jié)果。
本次股東大會審議并通過了如下議案：
1、 審議通過《關(guān)于2020年度董事會工作報告的議案》
表決結(jié)果：同意177,643,884股，占出席會議的股東（或其授權(quán)代表）所持的
有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8875%；反對190,000股，占出席會議的股東（或其授權(quán)
代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1068%；棄權(quán)10,000股，占出席會議的股東
（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0056%。
其中，中小股東（出席會議的除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或
者合計持有公司5%以上股份股東以外的其他股東）表決結(jié)果：94,900股同意，占
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出席會議的中小股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的32.1804%；反
對190,000股，占出席會議的中小股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總
數(shù)的64.4286%；棄權(quán)10,000股，占出席會議的中小股東（或其授權(quán)代表）所持的
有表決權(quán)股份總數(shù)的3.391%。
2、 審議通過《關(guān)于2020年度監(jiān)事會工作報告的議案》
表決結(jié)果：同意177,643,884股，占出席會議的股東（或其授權(quán)代表）所持的
有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8875%；反對190,000股，占出席會議的股東（或其授權(quán)
代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1068%；棄權(quán)10,000股，占出席會議的股東
（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0056%。
其中，中小股東（出席會議的除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或
者合計持有公司5%以上股份股東以外的其他股東）表決結(jié)果：94,900股同意，占
出席會議的中小股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的32.1804%；反
對190,000股，占出席會議的中小股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總
數(shù)的64.4286%；棄權(quán)10,000股，占出席會議的中小股東（或其授權(quán)代表）所持的
有表決權(quán)股份總數(shù)的3.391%。
3、 審議通過《關(guān)于2020年年度報告及其摘要的議案》
表決結(jié)果：同意177,643,884股，占出席會議的股東（或其授權(quán)代表）所持的
有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8875%；反對190,000股，占出席會議的股東（或其授權(quán)
代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1068%；棄權(quán)10,000股，占出席會議的股東
（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0056%。
其中，中小股東（出席會議的除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或
者合計持有公司5%以上股份股東以外的其他股東）表決結(jié)果：94,900股同意，占
出席會議的中小股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的32.1804%；反
對190,000股，占出席會議的中小股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總
數(shù)的64.4286%；棄權(quán)10,000股，占出席會議的中小股東（或其授權(quán)代表）所持的
有表決權(quán)股份總數(shù)的3.391%。
4、 審議通過《關(guān)于2020年度利潤分配預(yù)案的議案》
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表決結(jié)果：同意177,643,884股，占出席會議的股東（或其授權(quán)代表）所持的
有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8875%；反對0股，占出席會議的股東（或其授權(quán)代表）
所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)200,000股，占出席會議的股東（或其授權(quán)
代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1125%。
其中，中小股東（出席會議的除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或
者合計持有公司5%以上股份股東以外的其他股東）表決結(jié)果：94,900股同意，占
出席會議的中小股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的32.1804%；反
對0股，占出席會議的中小股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；
棄權(quán)200,000股，占出席會議的中小股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份
總數(shù)的67.8196%。
5、 審議通過《關(guān)于2020年度決算報告的議案》
表決結(jié)果：同意177,643,884股，占出席會議的股東（或其授權(quán)代表）所持的
有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8875%；反對190,000股，占出席會議的股東（或其授權(quán)
代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1068%；棄權(quán)10,000股，占出席會議的股東
（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0056%。
其中，中小股東（出席會議的除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或
者合計持有公司5%以上股份股東以外的其他股東）表決結(jié)果：94,900股同意，占
出席會議的中小股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的32.1804%；反
對190,000股，占出席會議的中小股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總
數(shù)的64.4286%；棄權(quán)10,000股，占出席會議的中小股東（或其授權(quán)代表）所持的
有表決權(quán)股份總數(shù)的3.391%。
6、 審議通過《關(guān)于2020年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》
表決結(jié)果：同意177,643,884股，占出席會議的股東（或其授權(quán)代表）所持的
有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8875%；反對0股，占出席會議的股東（或其授權(quán)代表）
所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)200,000股，占出席會議的股東（或其授權(quán)
代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1125%。
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2020 年年度股東大會之法律意見
其中，中小股東（出席會議的除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或
者合計持有公司5%以上股份股東以外的其他股東）表決結(jié)果：94,900股同意，占
出席會議的中小股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的32.1804%；反
對0股，占出席會議的中小股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；
棄權(quán)200,000股，占出席會議的中小股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份
總數(shù)的67.8196%。
7、 審議通過《關(guān)于2020年度董事薪酬的議案》
表決結(jié)果：同意177,643,884股，占出席會議的股東（或其授權(quán)代表）所持的
有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8875%；反對190,000股，占出席會議的股東（或其授權(quán)
代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1068%；棄權(quán)10,000股，占出席會議的股東
（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0056%。
其中，中小股東（出席會議的除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或
者合計持有公司5%以上股份股東以外的其他股東）表決結(jié)果：94,900股同意，占
出席會議的中小股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的32.1804%；反
對190,000股，占出席會議的中小股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總
數(shù)的64.4286%；棄權(quán)10,000股，占出席會議的中小股東（或其授權(quán)代表）所持的
有表決權(quán)股份總數(shù)的3.391%。
8、 審議通過《關(guān)于2020年度監(jiān)事薪酬的議案》
表決結(jié)果：同意177,643,884股，占出席會議的股東（或其授權(quán)代表）所持的
有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8875%；反對190,000股，占出席會議的股東（或其授權(quán)
代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1068%；棄權(quán)10,000股，占出席會議的股東
（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0056%。
其中，中小股東（出席會議的除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或
者合計持有公司5%以上股份股東以外的其他股東）表決結(jié)果：94,900股同意，占
出席會議的中小股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的32.1804%；反
對190,000股，占出席會議的中小股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總
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北京德恒律師事務(wù)所 關(guān)于深圳市長方集團(tuán)股份有限公司
2020 年年度股東大會之法律意見
數(shù)的64.4286%；棄權(quán)10,000股，占出席會議的中小股東（或其授權(quán)代表）所持的
有表決權(quán)股份總數(shù)的3.391%。
9、 審議通過《關(guān)于2021年度公司及子公司向銀行申請授信額度、預(yù)計擔(dān)保
額度及開展票據(jù)池資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的議案》
表決結(jié)果：同意177,833,884股，占出席會議的股東（或其授權(quán)代表）所持的
有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9944%；反對0股，占出席會議的股東（或其授權(quán)代表）
所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)10,000股，占出席會議的股東（或其授權(quán)代
表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0056%。
其中，中小股東（出席會議的除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或
者合計持有公司5%以上股份股東以外的其他股東）表決結(jié)果：284,900股同意，
占出席會議的中小股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的96.6090%；
反對0股，占出席會議的中小股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的
0%；棄權(quán)10,000股，占出席會議的中小股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股
份總數(shù)的3.3910%。
本議案為特別決議議案，已獲得出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）
所持有效表決權(quán)的三分之二以上表決通過。
10、 審議通過《關(guān)于公司未彌補(bǔ)虧損超過實收股本總額三分之一的議案》
表決結(jié)果：同意177,643,884股，占出席會議的股東（或其授權(quán)代表）所持的
有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8875%；反對0股，占出席會議的股東（或其授權(quán)代表）
所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)200,000股，占出席會議的股東（或其授權(quán)
代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1125%。
其中，中小股東（出席會議的除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或
者合計持有公司5%以上股份股東以外的其他股東）表決結(jié)果：94,900股同意，占
出席會議的中小股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的32.1804%；反
對0股，占出席會議的中小股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；
棄權(quán)200,000股，占出席會議的中小股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份
總數(shù)的67.8196%。
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北京德恒律師事務(wù)所 關(guān)于深圳市長方集團(tuán)股份有限公司
2020 年年度股東大會之法律意見
11、 審議通過《關(guān)于續(xù)聘大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021
年度審計機(jī)構(gòu)的議案》
表決結(jié)果：同意177,643,884股，占出席會議的股東（或其授權(quán)代表）所持的
有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8875%；反對190,000股，占出席會議的股東（或其授權(quán)
代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1068%；棄權(quán)10,000股，占出席會議的股東
（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0056%。
其中，中小股東（出席會議的除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或
者合計持有公司5%以上股份股東以外的其他股東）表決結(jié)果：94,900股同意，占
出席會議的中小股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的32.1804%；反
對190,000股，占出席會議的中小股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總
數(shù)的64.4286%；棄權(quán)10,000股，占出席會議的中小股東（或其授權(quán)代表）所持的
有表決權(quán)股份總數(shù)的3.391%。
12、 審議通過《關(guān)于部分募投項目重新論證并終止的議案》
表決結(jié)果：同意177,643,884股，占出席會議的股東（或其授權(quán)代表）所持的
有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8875%；反對190,000股，占出席會議的股東（或其授權(quán)
代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1068%；棄權(quán)10,000股，占出席會議的股東
（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0056%。
其中，中小股東（出席會議的除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或
者合計持有公司5%以上股份股東以外的其他股東）表決結(jié)果：94,900股同意，占
出席會議的中小股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的32.1804%；反
對190,000股，占出席會議的中小股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總
數(shù)的64.4286%；棄權(quán)10,000股，占出席會議的中小股東（或其授權(quán)代表）所持的
有表決權(quán)股份總數(shù)的3.391%。
經(jīng)本所律師適當(dāng)審查，本次股東大會的表決程序符合相關(guān)法律以及公司章程
的規(guī)定。
四、關(guān)于本次股東大會的結(jié)論意見
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北京德恒律師事務(wù)所 關(guān)于深圳市長方集團(tuán)股份有限公司
2020 年年度股東大會之法律意見
本所律師認(rèn)為：本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員及召集人的
資格、表決程序符合相關(guān)法律以及公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
本法律意見一式四份，經(jīng)本所律師、本所負(fù)責(zé)人簽字并經(jīng)本所蓋章后生效。
（本頁以下無正文）
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北京德恒律師事務(wù)所 關(guān)于深圳市長方集團(tuán)股份有限公司
2020 年年度股東大會之法律意見
（本頁無正文，為《北京德恒律師事務(wù)所關(guān)于深圳市長方集團(tuán)股份有限公司 2020
年年度股東大會之法律意見》的簽署頁）
北京德恒律師事務(wù)所（蓋章）
負(fù)責(zé)人：
王麗
經(jīng)辦律師：
侯志偉
經(jīng)辦律師：
張艷
二〇二一年 月 日