北京德恒律師事務所
關于
深圳市長方集團股份有限公司
2021 年第一次臨時股東大會
之
法律意見
北京市西城區(qū)金融街 19 號富凱大廈 B 座 12 層
電話:010-52682888 傳真:010-52682999 郵編:100033
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2021 年第一次臨時股東大會之法律意見
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關于深圳市長方集團股份有限公司
2021 年第一次臨時股東大會
之
法律意見
德恒01G20200324-1號
致：深圳市長方集團股份有限公司
本所接受深圳市長方集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的委托，指派
本所律師列席公司于2021年6月7日14點30分在廣東省惠州市惠城區(qū)興運東路1號
長方集團會議室召開的公司2021年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大
會”），并出具本法律意見。
本所律師依據(jù)本法律意見出具日前已經(jīng)發(fā)生或存在的事實和《中華人民共和
國公司法》《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）《上市公司
股東大會規(guī)則》等現(xiàn)行有效的法律、法規(guī)和規(guī)范性文件（以下簡稱“相關法律”）
以及《深圳市長方集團股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）的有關規(guī)
定出具本法律意見。
根據(jù)相關法律及公司章程的規(guī)定，本所律師經(jīng)審查和見證，僅就本次股東大
會的召集和召開程序、出席會議人員及召集人的資格、股東大會的表決程序和表
決結(jié)果發(fā)表法律意見，并不對本次股東大會所審議的議案內(nèi)容以及議案所表述的
事實或數(shù)據(jù)的真實性和準確性發(fā)表意見。本所律師假定公司提交給本所律師的資
料（包括但不限于有關人員的居民身份證、本次股東大會授權委托書、企業(yè)法人
營業(yè)執(zhí)照等）真實、完整，資料上的簽字和/或印章均是真實的，資料的副本或
復印件均與正本或者原件一致。
本法律意見僅供公司本次股東大會之目的使用，未經(jīng)本所及本所律師書面同
意，不得用于其他任何目的。本所及本所律師同意將本法律意見作為公司本次股
東大會的必備公告文件隨同其它文件一并公告。
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本所及經(jīng)辦律師依據(jù)《證券法》《律師事務所從事證券法律業(yè)務管理辦法》
和《律師事務所證券法律業(yè)務執(zhí)業(yè)規(guī)則（試行）》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)
定及本法律意見出具日以前已經(jīng)發(fā)生或存在的事實，嚴格履行了法定職責，遵循
了勤勉盡責和誠實信用原則，進行了充分的核查驗證，保證本法律意見所認定的
事實真實、準確、完整，所發(fā)表的結(jié)論性意見合法、準確，不存在虛假記載、誤
導性陳述或者重大遺漏，并承擔相應法律責任。
在上文所述基礎上，本所律師按照有關法律法規(guī)的要求和律師行業(yè)公認的道
德標準以及勤勉盡責的精神，現(xiàn)出具法律意見如下：
一、本次股東大會的召集、召開程序
2021年5月21日，公司董事會作出召開本次股東大會的決議，并于2021年5
月22日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊載了《關于召開2021年第一
次臨時股東大會的通知》（以下簡稱“《會議通知》”）。
本次股東大會于2021年6月7日下午14點30分在廣東省惠州市惠城區(qū)興運東
路1號長方集團會議室召開，就會議通知列明的審議事項進行了審議。本次股東
大會召開的時間、地點、審議事項與會議通知內(nèi)容一致。
經(jīng)本所律師適當審查，本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律以及公
司章程的規(guī)定。
二、出席本次股東大會人員及召集人資格
本次股東大會采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開。經(jīng)本所律師核查：
1、 股東出席會議的總體情況
參加本次股東大會的股東及股東授權委托代表共11名，代表有表決權的股份
數(shù)178,630,884股，占公司股份總數(shù)的22.6084%。
2、 股東出席現(xiàn)場會議的情況
出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東授權委托代表共2人，代表有表決
權的股份數(shù)177,601,784股，占公司股份總數(shù)的22.4781%。
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3、 網(wǎng)絡投票情況
通過網(wǎng)絡投票系統(tǒng)出席本次會議的股東共9名，代表有表決權的股份數(shù)
1,029,100股，占公司股份總數(shù)的0.1302%。
4、 中小股東出席會議的總體情況
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡參加本次會議的除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及單
獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東共計10人，代表股份
1,081,900股，占公司有表決權股份總數(shù)的0.1369%。
5、 公司董事、監(jiān)事、高級管理人員等相關人士出席了本次會議。
三、本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果
通過參加現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡投票方式出席本次股東大會的股東就會議通知中
列明的事項進行了逐項表決，并按規(guī)定的程序進行監(jiān)票，當場公布表決結(jié)果。
本次股東大會審議并通過了如下議案：
1、 審議通過《關于出售資產(chǎn)暨關聯(lián)交易的議案》
表決結(jié)果：同意178,595,684股，占出席會議的股東(或其授權代表)所持的有
表決權股份總數(shù)的99.9803%；反對25,200股，占出席會議的股東(或其授權代表)
所持的有表決權股份總數(shù)的0.0141%；棄權10,000股，占出席會議的股東(或其授
權代表)所持的有表決權股份總數(shù)的0.0056%。
其中，中小股東（出席會議的除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或
者合計持有公司5%以上股份股東以外的其他股東）表決結(jié)果：1,046,700股同意，
占出席會議的中小股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數(shù)的96.7465%；反
對25,200股，占出席會議的中小股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數(shù)的
2.3292%；棄權10,000股，占出席會議的中小股東(或其授權代表)所持的有表決權
股份總數(shù)的0.9243%。
2、 審議通過《關于簽署<權益轉(zhuǎn)讓協(xié)議>的議案》
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表決結(jié)果：同意178,594,684股，占出席會議的股東(或其授權代表)所持的有
表決權股份總數(shù)的99.9797%；反對26,200股，占出席會議的股東(或其授權代表)
所持的有表決權股份總數(shù)的0.0147%；棄權10,000股，占出席會議的股東(或其授
權代表)所持的有表決權股份總數(shù)的0.0056%。
其中，中小股東（出席會議的除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或
者合計持有公司5%以上股份股東以外的其他股東）表決結(jié)果：1,045,700股同意，
占出席會議的中小股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數(shù)的96.654%；反
對26,200股，占出席會議的中小股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數(shù)的
2.4217%；棄權10,000股，占出席會議的中小股東(或其授權代表)所持的有表決權
股份總數(shù)的0.9243%。
3、 審議通過《關于簽署<租賃合同>的議案》
表決結(jié)果：同意178,595,684股，占出席會議的股東(或其授權代表)所持的有
表決權股份總數(shù)的99.9803%；反對25,200股，占出席會議的股東(或其授權代表)
所持的有表決權股份總數(shù)的0.0141%；棄權10,000股，占出席會議的股東(或其授
權代表)所持的有表決權股份總數(shù)的0.0056%。
其中，中小股東（出席會議的除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或
者合計持有公司5%以上股份股東以外的其他股東）表決結(jié)果：1,046,700股同意，
占出席會議的中小股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數(shù)的96.7465%；反
對25,200股，占出席會議的中小股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數(shù)的
2.3292%；棄權10,000股，占出席會議的中小股東(或其授權代表)所持的有表決權
股份總數(shù)的0.9243%。
4、 審議通過《關于擬簽署<借款協(xié)議>暨關聯(lián)交易的議案》
表決結(jié)果：同意178,594,684股，占出席會議的股東(或其授權代表)所持的有
表決權股份總數(shù)的99.9797%；反對25,200股，占出席會議的股東(或其授權代表)
所持的有表決權股份總數(shù)的0.0141%；棄權11,000股，占出席會議的股東(或其授
權代表)所持的有表決權股份總數(shù)的0.0062%。
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其中，中小股東（出席會議的除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或
者合計持有公司5%以上股份股東以外的其他股東）表決結(jié)果：1,045,700股同意，
占出席會議的中小股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數(shù)的96.654%；反
對25,200股，占出席會議的中小股東(或其授權代表)所持的有表決權股份總數(shù)的
2.3292%；棄權11,000股，占出席會議的中小股東(或其授權代表)所持的有表決權
股份總數(shù)的1.0167%。
經(jīng)本所律師適當審查，本次股東大會的表決程序符合相關法律以及公司章程
的規(guī)定。
四、關于本次股東大會的結(jié)論意見
本所律師認為：本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員及召集人的
資格、表決程序符合相關法律以及公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
本法律意見一式四份，經(jīng)本所律師、本所負責人簽字并經(jīng)本所蓋章后生效。
（本頁以下無正文）
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（本頁無正文，為《北京德恒律師事務所關于深圳市長方集團股份有限公司 2021
年第一次臨時股東大會之法律意見》的簽署頁）
北京德恒律師事務所（蓋章）
負責人：
王麗
經(jīng)辦律師：
侯志偉
經(jīng)辦律師：
張艷
二〇二一年 月 日