證券代碼:002723 證券簡稱：金萊特 公告編碼：2016－075
廣東金萊特電器股份有限公司
關(guān)于第三屆董事會第三十二次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡稱“公司” 或“本公司”）第三屆董
事會第三十二次會議于 2016 年 9 月 19 日以郵件及書面通知方式發(fā)出會議通知和
會議議案，會議于 2016 年 9 月 29 日上午 09：30 分在江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金桐
路 21 號六樓會議室召開。會議應(yīng)到董事 7 人，實到董事 7 人，均以現(xiàn)場方式出
席。會議由董事長蔣光勇先生主持，本公司監(jiān)事、高級管理人員列席會議。本次
會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)、及《廣東金萊特電器股
份有限公司章程》、《廣東金萊特電器股份有限公司董事會議事規(guī)則》的規(guī)定，合
法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于控股子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的議案》。
為整合公司資源，優(yōu)化子公司布局，經(jīng)公司董事會審慎研究，同意以人民幣
150 萬元將持有的控股子公司深圳市金萊特供應(yīng)鏈有限公司 51%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給自然
人呂艷平女士。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，表決結(jié)果：通過。
《關(guān)于控股子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的公告》與本決議于同日刊登在指定信息披露媒體《中國證
券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://cninfo.com.cn）。《公
司獨立董事關(guān)于控股子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的獨立意見》與本決議于同日刊登在指定信息披露媒
體巨潮資訊網(wǎng)（http://cninfo.com.cn）
2、審議通過《關(guān)于向銀行申請授信額度的議案》。
董事會一致同意公司向中國銀行股份有限公司江門分行申請人民幣 10,000
萬元的授信額度，期限一年；向招商銀行股份有限公司江門分行申請人民幣
10,000 萬元的授信額度，期限一年；向中國民生銀行股份有限公司江門支行申
請人民幣 6,000 萬元的授信額度，期限一年。上述授信額度合計 26,000 萬元，
實際融資金額按公司經(jīng)營需求分批分次辦理，融資資金主要用于支付上游的采購
款項及日常經(jīng)營支出。
董事會授權(quán)公司董事長蔣光勇先生與銀行簽署上述授信融資項下的相關(guān)法律
文件。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。表決結(jié)果：通過
三、備查文件
1、《公司第三屆董事會第三十二次會議決議》；
2、《公司獨立董事關(guān)于控股子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的獨立意見》。
特此公告。
廣東金萊特電器股份有限公司董事會
2016 年 9 月 30 日