廣東雪萊特光電科技股份有限公司
第五屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
廣東雪萊特光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“雪萊
特”）第五屆董事會第一次會議于 2017 年 5 月 16 日以現(xiàn)場表決的方式在公司會
議室召開。本次會議的通知已于 2017 年 5 月 12 日以郵件和電話形式發(fā)出。本次
會議由董事柴國生先生主持，會議應(yīng)到表決董事 7 人，實(shí)際參與表決董事 7 人。
本次會議的召集、召開和表決程序及出席會議的董事人數(shù)符合有關(guān)法律、行政法
規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。公司監(jiān)事列席本次會議。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)與會董事審議，通過如下議案：
1、以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于選舉公司第五屆
董事會董事長的議案》。
同意選舉柴國生先生為公司第五屆董事會董事長，任期三年，自本次會議通
過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。（柴國生先生簡歷詳見附件。）
2、以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于選舉第五屆董事
會審計(jì)委員會組成委員及主任委員的議案》。
同意選舉公司第五屆董事會審計(jì)委員會組成委員及主任委員如下：
主任委員：丁海芳女士
委 員：丁海芳女士、朱閩翀先生、冼樹忠先生
任期三年，自本次會議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。
3、以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于選舉第五屆董事
會提名委員會組成委員及主任委員的議案》。
同意選舉公司第五屆董事會提名委員會組成委員及主任委員如下：
主任委員：朱閩翀先生
委 員：朱閩翀先生、彭曉偉先生、柴國生先生
任期三年，自本次會議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。
4、以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于選舉第五屆董事
會薪酬與考核委員會組成委員及主任委員的議案》。
同意選舉公司第五屆董事會薪酬與考核委員會組成委員及主任委員如下：
主任委員：彭曉偉先生
委 員：彭曉偉先生、丁海芳女士、柴華先生
任期三年，自本次會議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。
5、以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于選舉第五屆董事
會戰(zhàn)略委員會組成委員及主任委員的議案》。
同意選舉公司第五屆董事會戰(zhàn)略委員會組成委員及主任委員如下：
主任委員：柴國生先生
委 員：柴國生先生、冼樹忠先生、陳建順先生、柴華先生、彭曉偉先生
任期三年，自本次會議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。
6、以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任公司總裁的
議案》。
同意續(xù)聘柴華先生為公司總裁。任期三年，自本次會議通過之日起至第五屆
董事會屆滿之日止。（柴華先生簡歷詳見附件。）
公司獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見刊登于巨
潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于聘任公司高級管理人員的獨(dú)立
意見》。
7、以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任公司副總裁
的議案》。
同意續(xù)聘陳建順先生為公司副總裁。任期三年，自本次會議通過之日起至第
五屆董事會屆滿之日止。（陳建順先生簡歷詳見附件。）
公司獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見刊登于巨
潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于聘任公司高級管理人員的獨(dú)立
意見》。
8、以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)負(fù)
責(zé)人的議案》。
同意續(xù)聘柴華先生為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。任期三年，自本次會議通過之日起至
第五屆董事會屆滿之日止。（柴華先生簡歷詳見附件。）
公司獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見刊登于巨
潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于聘任公司高級管理人員的獨(dú)立
意見》。
9、以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會
秘書的議案》。
同意續(xù)聘冼樹忠先生為公司董事會秘書。任期三年，自本次會議通過之日起
至第五屆董事會屆滿之日止。（冼樹忠先生簡歷詳見附件。）
冼樹忠先生的聯(lián)系方式如下：
辦公電話：0757-86695590
傳 真：0757-86236050
電子郵箱：xsz@cnlight.com
通訊地址：廣東省佛山市南海區(qū)桂城街道桂瀾北路 2 號億能國際廣場 2 座
19 樓
公司獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見刊登于巨
潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于聘任公司高級管理人員的獨(dú)立
意見》。
10、以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事
務(wù)代表的議案》。
同意續(xù)聘張?zhí)胰A先生為公司證券事務(wù)代表。任期三年，自本次會議通過之日
起至第五屆董事會屆滿之日止。（張?zhí)胰A先生簡歷詳見附件。）
張?zhí)胰A先生的聯(lián)系方式如下：
辦公電話：0757-86695590
傳 真：0757-86236050
電子郵箱：zhangtaohua@cnlight.com
通訊地址：廣東省佛山市南海區(qū)桂城街道桂瀾北路 2 號億能國際廣場 2 座
19 樓
11、以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任公司內(nèi)部審
計(jì)負(fù)責(zé)人的議案》。
同意續(xù)聘程楊女士為公司內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人。任期三年，自本次會議通過之日
起至第五屆董事會屆滿之日止。（程楊簡歷詳見附件。）
12、以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重
組延期復(fù)牌的議案》。
同意公司向深圳交易所申請公司股票（證券簡稱：雪萊特，證券代碼：002076）
自 2017 年 5 月 18 日開市起繼續(xù)停牌，并承諾爭取于 2017 年 6 月 19 日前披露合
《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 26 號——上市公司重大資產(chǎn)
重組》要求的重大資產(chǎn)重組預(yù)案或報(bào)告書。
具體內(nèi)容詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于籌劃重大資
產(chǎn)重組停牌進(jìn)展暨延期復(fù)牌的公告》。
三、備查文件
1、《第五屆董事會第一次會議決議》；
2、《獨(dú)立董事關(guān)于聘任公司高級管理人員的獨(dú)立意見》。
特此公告。
廣東雪萊特光電科技股份有限公司董事會
2017 年 5 月 17 日
附件：個(gè)人簡歷
（1）柴國生
中國公民，男，1953 年 8 月出生，中共黨員，高級工程師，1978 年復(fù)旦大
學(xué)光學(xué)系電光源專業(yè)畢業(yè)。中國照明學(xué)會常務(wù)理事，中國照明電器協(xié)會常務(wù)理事、
佛山市人大代表、佛山市南海區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會會長。2003 年獲國家科技部
“星火計(jì)劃先進(jìn)個(gè)人”榮譽(yù)稱號；2004 年以“高品質(zhì)緊湊型熒光燈的研究和開
發(fā)”項(xiàng)目獲國務(wù)院頒發(fā)的國家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步二等獎；2009 年榮獲國務(wù)院特殊津
貼；2012 年獲評“首屆佛山市創(chuàng)新領(lǐng)軍人才”、“南海區(qū)高層次人才”；2014
年獲評佛山市高新區(qū)“創(chuàng)業(yè)之星”稱號。其主要任職情況如下：1978 年 8 月至
1992 年 12 月期間，任云南省個(gè)舊燈泡廠總工程師；1992 年 12 月至 2004 年 4
月期間，創(chuàng)立公司前身南海市華星光電實(shí)業(yè)有限公司，任董事長兼總經(jīng)理；2004
年 4 月至 2015 年 2 月期間，任公司董事長、總裁?，F(xiàn)任公司董事長。
柴國生先生為公司的實(shí)際控制人，截至目前未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部
門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執(zhí)行人?，F(xiàn)持有上市公司股份
120,879,719 股，占上市公司股份總數(shù)的 32.94%。
（2）柴華
中國公民，男，1982 年生，畢業(yè)于瑞士洛桑酒店管理學(xué)院。曾任職于芝加
哥半島酒店，廣東雪萊特光電科技股份有限公司副總裁、證券投資部部長、采購
中心主任、總裁助理、電商與工程部部長?，F(xiàn)任公司董事、總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。
柴華先生與公司董事長柴國生先生（公司實(shí)際控制人、持有公司 5%以上股
份的股東）存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，系柴國生先生之子。除以上關(guān)聯(lián)關(guān)系外，柴華先生與
公司現(xiàn)任其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；截至目前未受過
中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執(zhí)行人。現(xiàn)持
有上市公司股份 1,361,600 股，占上市公司股份總數(shù)的 0.37%。
（3）陳建順
中國公民，男，1963 年 9 月出生，中國公民，畢業(yè)于北京大學(xué)，高級工程
師；漳州市政協(xié)常委、漳州高新技術(shù)協(xié)會會長、漳州市計(jì)算機(jī)學(xué)會會長、漳州市
光電協(xié)會秘書長、漳州市總商會副會長；獲評“福建省海西創(chuàng)業(yè)英才”、“福建
省優(yōu)秀企業(yè)家”、“漳州市第一批優(yōu)秀人才”等稱號。其主要任職情況如下：1985
年至 1995 年期間，任漳州電器總廠技術(shù)員；1995 年 11 月創(chuàng)辦富順光電科技股
份有限公司前身富順電子有限公司?，F(xiàn)任公司董事、副總裁，同時(shí)擔(dān)任富順光電
科技股份有限公司法定代表人、董事長。
陳建順先生與公司擬聘的董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司 5%以上股
份的股東、實(shí)際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，截至目前未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)
部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執(zhí)行人?，F(xiàn)持有上市公司股份
41,338,149 股，占上市公司股份總數(shù)的 11.26%。
（4）冼樹忠
中國公民，男，1962 年生，參與研發(fā)的“大功率節(jié)能燈項(xiàng)目”通過輕工部
鑒定，參與研發(fā)的“緊湊型節(jié)能燈”被評為云南省新產(chǎn)品三等獎，在電光源行業(yè)
擁有 27 年的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。1981 年 9 月至 1993 年 1 月，歷任云南省個(gè)舊市燈泡廠
生產(chǎn)線長、熒光燈分廠工會主席；1993 年 2 月至 2004 年 10 月，歷任南海華星
銷售部經(jīng)理、總經(jīng)理助理、計(jì)劃部長、廣東華星副總經(jīng)理?，F(xiàn)任公司董事、董事
會秘書。
冼樹忠先生與公司擬聘的董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司 5%以上股
份的股東、實(shí)際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，截至目前未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)
部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執(zhí)行人。現(xiàn)持有上市公司股份
11,110,789 股，占上市公司股份總數(shù)的 3.03%。
（5）張?zhí)胰A
中國公民，男，1987年9月出生，大學(xué)本科學(xué)歷。2009年7月至今在公司工作，
先后在總裁辦公室、公司辦公室、證券投資部任職。2011年7月參加深圳證券交
易所第九期中小企業(yè)板上市公司董事會秘書培訓(xùn)班并取得《董事會秘書資格證
書》。
張?zhí)胰A先生與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股
東、實(shí)際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，截至目前未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的
處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所上市公司董事會秘書及證券事
務(wù)代表資格管理辦法》規(guī)定的不得擔(dān)任證券事務(wù)代表的情形，不是失信被執(zhí)行人。
現(xiàn)持有公司股份193,000股，占上市公司股份總數(shù)的0.05%。
（6）程楊
中國公民，女，1987年6月出生，大學(xué)本科學(xué)歷。2010年1月起，任職于廣東
雪萊特光電科技股份有限公司財(cái)務(wù)部，2013年4月22日起任公司內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人。
程楊女士與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東、
實(shí)際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，截至目前未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰
和證券交易所懲戒，不是失信被執(zhí)行人。現(xiàn)持有公司股份18,000股，占上市公司
股份總數(shù)的0.0049%。