廣東金萊特電器股份有限公司
獨立董事關(guān)于第三屆董事會第三十七次會議
相關(guān)議案的獨立意見
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，
沒有虛假記載誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳交易所中小企
業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《中小企業(yè)板上市公司內(nèi)部審計工作指引》及《公
司章程》、《董事會議事規(guī)則》及《獨立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，作為廣東金
萊特電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，現(xiàn)對公司第三屆董事會
第三十七次會議所議事項，基于獨立立場，發(fā)表如下獨立意見：
一、關(guān)于內(nèi)部控制自我評價報告的獨立意見
作為公司獨立董事，我們認真閱讀了公司董事會提交的《2016 年度內(nèi)部控
制自我評價報告》，并與公司經(jīng)營管理層和有關(guān)部門交流，查閱公司的管理制度，
我們對公司 2016 年度內(nèi)部控制自我評價報告發(fā)表如下獨立意見：
公司內(nèi)控管理體系已基本建立，并經(jīng)過管理層的努力，已得到逐步的完善，
現(xiàn)行的內(nèi)部控制制度符合國家法律法規(guī)的要求，較為完整、合理及有效，符合公
司當前生產(chǎn)經(jīng)營實際情況需要，在經(jīng)營管理的各個過程、各個關(guān)鍵環(huán)節(jié)中起到了
較好的控制和防范作用，能夠適應(yīng)公司管理的要求和公司發(fā)展的需要。我們認為
公司內(nèi)控制度得到有效執(zhí)行，董事會編制的《2016 年度內(nèi)部控制自我評價報告》
全面、客觀、真實地反映了公司內(nèi)部控制體系建設(shè)和運作的實際情況。
二、關(guān)于 2016 年度利潤分配預(yù)案的獨立董事意見
2016 年度，經(jīng)大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，并出具大信審字
[2017]第 5-00061 號標準無保留意見的審計報告。2016 年公司實現(xiàn)凈利潤
6,585,390.48 元，提取 10%盈余公積后，截止至 2016 年 12 月 31 日，公司可分
配利潤為 196,430,154.08 元?；诠景l(fā)展計劃，公司 2016 年度不派發(fā)現(xiàn)金
紅利、不送紅股、也不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至以后使
用。
2016 年度利潤分配方案的提出是基于公司的實際需求出發(fā)，且從程序上和
內(nèi)容上符合《公司章程》等公司的制度和相關(guān)法律法規(guī)的要求，不存在損害投資
者利益的情況。我們同意 2016 年度不進行利潤分配，并將該議案提交公司 2016
年年度股東大會審議。
三、關(guān)于公司使用閑置自有資金投資銀行保本理財產(chǎn)品的獨立意見
1、《關(guān)于使用閑置自有資金投資銀行保本理財產(chǎn)品》的議案已經(jīng)第三屆董事
會第三十七次會議審議通過，履行了相關(guān)審批程序；
2、公司內(nèi)控制度較為完善，能有效規(guī)避理財風險，資金安全能夠得到保障；
3、公司目前經(jīng)營情況正常，運用部分閑置資金投資相關(guān)銀行保本理財產(chǎn)品
有利于提高資金使用效率，增加公司投資收益，符合公司利益，不存在損害公司
及中小股東利益的情形。
同意公司使用閑置自有資金投資銀行保本理財產(chǎn)品。
四、關(guān)于續(xù)聘大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為 2017 年度審計機構(gòu)的
獨立意見
經(jīng)審查，大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）是具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審
計資格和證券業(yè)務(wù)資產(chǎn)評估資格的知名會計師事務(wù)所，該事務(wù)所已為公司提供審
計服務(wù) 10 年，在以往與公司的合作過程中，均能按照有關(guān)法規(guī)政策，獨立完成
審計工作，為公司建立和完善內(nèi)控制度起到了積極的建設(shè)性作用，為公司出具的
審計報告均客觀、公正地反映了公司各期的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，因此我們一致
同意公司續(xù)聘大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司 2017 年度財務(wù)報告
的審計機構(gòu)。
五、關(guān)于董事會換屆選舉的獨立意見
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司第三屆董事會自 2013 年
至今已滿三年，董事會需進行換屆選舉。經(jīng)公司董事會及相關(guān)股東單位推薦，并
經(jīng)公司董事會提名委員會對相關(guān)人員任職資格進行審核，第四屆董事會董事候選
人共 7 人，其中非獨立董事候選人為：蔣光勇、王德發(fā)、劉德祥、孫瑩；獨立董
事候選人為馮強、饒莉、方曉軍。
1、我們認為第三屆董事會董事在履職期間能遵守有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，勤
勉盡責，現(xiàn)因任期屆滿，進行換屆選舉，符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有
關(guān)規(guī)定及公司運作的需要。
2、我們認為，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會
及單獨或合并持有公司 3%以上股份的股東單位具有提名公司董事候選人的資格。
3、根據(jù)上述 7 名董事候選人（其中 3 名獨立董事候選人）的個人履歷、工
作實績等，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第 147 條規(guī)定的情況，未發(fā)現(xiàn)其被中國證監(jiān)會確
定為市場禁入者，具備擔任公司董事的資格。
4、根據(jù)上述三名獨立董事候選人的個人履歷、工作實績等，未發(fā)現(xiàn)其有中
國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》及《深圳證券交易所
獨立董事備案辦法》等法律法規(guī)規(guī)定的情況，具有獨立董事必須具備的獨立性，
具備擔任公司獨立董事的資格。
5、董事會對上述董事候選人、獨立董事候選人的提名程序符合《公司法》
和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，沒有損害股東的合法權(quán)益，我們同意上述 7 名董事
候選人（其中 3 名獨立董事候選人）的提名，同意將該議案提交公司 2016 年度
股東大會審議。
獨立董事： 曾憲綱 陳詠梅 沈 健
2017 年 3 月 20 日