廣東雪萊特光電科技股份有限公司
第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
廣東雪萊特光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”、“本公司”或“雪萊
特”）第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議于 2017 年 5 月 27 日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式
在公司會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議的通知已于 2017 年 5 月 23 日以郵件和電話形式發(fā)
出。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)柴國(guó)生先生主持，會(huì)議應(yīng)到表決董事 7 人，實(shí)際參與表決
董事 7 人。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序及出席會(huì)議的董事人數(shù)符合有關(guān)法
律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。公司監(jiān)事列席本次會(huì)
議。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)董事審議，通過(guò)如下議案：
1、以 7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重
組停牌期滿(mǎn)申請(qǐng)繼續(xù)停牌的議案》，該議案尚需提交公司 2017 年第三次臨時(shí)股
東大會(huì)審議。
鑒于公司預(yù)計(jì)無(wú)法在重大資產(chǎn)重組停牌后 3 個(gè)月內(nèi)披露本次重大資產(chǎn)重組
預(yù)案或報(bào)告書(shū)，根據(jù)《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 14 號(hào)：上市公司停復(fù)
牌業(yè)務(wù)》的相關(guān)規(guī)定，公司擬向深圳證券交易所提交公司股票繼續(xù)停牌的申請(qǐng)，
公司股票（證券簡(jiǎn)稱(chēng)：雪萊特，證券代碼：002076）自 2017 年 6 月 19 日（星期
一）開(kāi)市起繼續(xù)停牌，預(yù)計(jì)繼續(xù)停牌時(shí)間不超過(guò) 3 個(gè)月，累計(jì)停牌時(shí)間自首次停
牌之日起不超過(guò) 6 個(gè)月。
公司獨(dú)立董事就本次重大資產(chǎn)重組延期復(fù)牌事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意
見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于第
五屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
2、以 7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司 2017 年
第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
公司定于 2017 年 6 月 16 日 14：30 在本公司召開(kāi) 2017 年第三次臨時(shí)股東大
會(huì)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開(kāi)公司
2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
三、備查文件
1、《第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議》
2、《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》
特此公告。
廣東雪萊特光電科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 5 月 31 日