廣東雪萊特光電科技股份有限公司
第五屆董事會第三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
廣東雪萊特光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“雪萊
特”）第五屆董事會第三次會議于 2017 年 6 月 16 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式
在公司會議室召開。本次會議的通知已于 2017 年 6 月 12 日以郵件和電話形式發(fā)
出。本次會議由董事長柴國生先生主持，會議應(yīng)到表決董事 7 人，實際參與表決
董事 7 人。本次會議的召集、召開和表決程序及出席會議的董事人數(shù)符合有關(guān)法
律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。公司監(jiān)事列席本次會
議。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)與會董事審議，通過如下議案：
1、以 6 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于為子公司富順光
電科技股份有限公司提供擔(dān)保的議案》。
公司為支持子公司富順光電科技股份有限公司（以下簡稱“富順光電”）的
生產(chǎn)經(jīng)營，保證其經(jīng)營的資金需求，同意為富順光電向平安國際融資租賃（天津）
有限公司申請融資業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保額度不超過人民幣 4,000 萬元；
向廣州商業(yè)銀行股份有限公司申請融資業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保額度不超過
人民幣 4,000 萬元。以上擔(dān)保有效期以最終簽署的擔(dān)保合同約定為準(zhǔn)。
關(guān)聯(lián)董事陳建順先生回避表決。公司獨立董事就本議案發(fā)表了明確同意的獨
立意見。
具體內(nèi)容詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于為子公司富
順光電科技股份有限公司提供擔(dān)保的公告》《獨立董事關(guān)于第五屆董事會第三次
會議相關(guān)事項的獨立意見》。
2、以 4 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于調(diào)整限制性股票
回購價格及回購注銷數(shù)量的議案》。
2017 年 3 月 29 日，公司第四屆董事會第四十次會議和第四屆監(jiān)事會第二十
八次會議審議通過了《關(guān)于回購注銷未達(dá)到第二個解鎖期解鎖條件及部分已不符
合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》，公司限制性股
票第二次解鎖條件未達(dá)成及激勵對象仇濤因個人原因辭職，不再滿足成為激勵對
象的條件，公司同意以授予價格，即 4.71 元/股，對未達(dá)到第二個解鎖期解鎖條
件及已不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票，合計
1,874,250 股進(jìn)行回購注銷，總金額為 8,827,717.50 元。
鑒于公司 2016 年度權(quán)益分派已于 2017 年 6 月 1 日實施完畢，根據(jù)公司《限
制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃（草案）》”）相關(guān)規(guī)定，董事
會同意就激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票回購價格及回購注銷數(shù)量進(jìn)
行相應(yīng)的調(diào)整。經(jīng)調(diào)整后，本次限制性股票回購注銷數(shù)量 1,874,250 股調(diào)整為
3,748,500 股，回購價格由 4.71 元/股調(diào)整為 2.355 元/股，總金額為 8,827,717.50
元，回購價款全部為公司自有資金。
公司董事柴華先生、冼樹忠先生為限制性股票激勵計劃的激勵對象，柴國生
先生系激勵對象柴華先生父親，故以上三人系關(guān)聯(lián)董事，已回避表決。公司獨立
董事就本議案發(fā)表了明確同意的獨立意見。
具體內(nèi)容詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于調(diào)整未達(dá)到
第二個解鎖期解鎖條件及部分已不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖
的限制性股票回購價格及回購注銷數(shù)量的公告》《獨立董事關(guān)于第五屆董事會第
三次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
3、以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于變更注冊資本、
修訂并辦理工商變更登記的議案》，本議案尚需提交公司 2017 年第
四次臨時股東大會審議。
鑒于公司 2016 年度權(quán)益分派已于 2017 年 6 月 1 日實施完畢。公司 2016 年
度利潤分配方案為：以公司總股本 366,994,836 股為基數(shù)，以資本公積金轉(zhuǎn)增股
本，每 10 股轉(zhuǎn)增 10 股。
鑒于公司限制性股票激勵計劃第二次解鎖條件中公司層面績效考核未達(dá)成，
公司按照《限制性股票激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，將激勵計劃第二期即獲
授限制性股票總數(shù)的 30%進(jìn)行回購注銷。本次回購注銷未達(dá)到第二個解鎖期解鎖
條件的限制性股票涉及激勵對象 95 人合計持有的 3,721,500 股。
鑒于公司激勵計劃中激勵對象仇濤因個人原因辭職，不再滿足成為激勵對象
的條件，公司按照《限制性股票激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，回購注銷仇濤
持有的已獲授但尚未解鎖的 27,000 股限制性股票。
公司資本公積轉(zhuǎn)增股本實施完成后，公司注冊資本由 366,994,836 元變更為
733,989,672 元。公司將于本次會議審議通過后，向結(jié)算中心、深交所申請回購
注銷未達(dá)到第二個解鎖期解鎖條件及部分已不符合激勵條件的激勵對象已獲授
但尚未解鎖的限制性股票，本次回購注銷限制性股票數(shù)量為 3,748,500 股?；刭?br/>注銷完成后，公司注冊資本由 733,989,672 元變更為 730,241,172 元。
同時，董事會同意對《公司章程》中涉及注冊資本的條款做相應(yīng)修訂，并辦
理注冊資本工商變更登記。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
4、以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開公司 2017 年
第四次臨時股東大會的議案》。
公司定于 2017 年 7 月 5 日 14：30 在本公司召開 2017 年第四次臨時股東大
會。具體內(nèi)容詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開公司
2017 年第四次臨時股東大會的通知》。
三、備查文件
1、《第五屆董事會第三次會議決議》
2、《獨立董事關(guān)于第五屆董事會第三次會議相關(guān)事項的獨立意見》
3、《關(guān)于廣東雪萊特光電科技股份有限公司限制性股票激勵計劃調(diào)整未達(dá)
到第二個解鎖期解鎖條件及部分已不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解
鎖的限制性股票回購價格及回購注銷數(shù)量的法律意見書》
特此公告。
廣東雪萊特光電科技股份有限公司董事會
2017 年 6 月 16 日