廣東雪萊特光電科技股份有限公司
第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
廣東雪萊特光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第二
次會(huì)議于2017年6月16日以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式在公司會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議通知已
于2017年6月12日以郵件和電話形式發(fā)出。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席劉由材先生主
持，會(huì)議應(yīng)到表決監(jiān)事3人，實(shí)際參與表決監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表
決程序及出席會(huì)議的監(jiān)事人數(shù)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件
和公司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，通過(guò)如下議案：
1、以2票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整限制性股票回購(gòu)
價(jià)格及回購(gòu)注銷數(shù)量的議案》。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次調(diào)整未達(dá)到第二個(gè)解鎖期解鎖條件及部分已不符
合激勵(lì)條件的激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制性股票回購(gòu)價(jià)格及回購(gòu)注銷數(shù)
量，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及公司《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》
的相關(guān)規(guī)定。本次回購(gòu)注銷不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響，同意公司按照
《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及相關(guān)程序回購(gòu)注銷該部分股份。
公司監(jiān)事肖訪女士為限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，系關(guān)聯(lián)監(jiān)事，已回避
表決。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于調(diào)整未達(dá)
到第二個(gè)解鎖期解鎖條件及部分已不符合激勵(lì)條件的激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解
鎖的限制性股票回購(gòu)價(jià)格及回購(gòu)注銷數(shù)量的公告》。
三、備查文件
《第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議》
特此公告。
廣東雪萊特光電科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017 年 6 月 16 日