廣東雪萊特光電科技股份有限公司
獨立董事關(guān)于第五屆董事會第三次會議相關(guān)事項的獨立意見
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所
股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們作
為公司獨立董事，本著勤勉盡責的原則，就公司第五屆董事會第三次會議相關(guān)事
項發(fā)表以下獨立意見：
一、關(guān)于為子公司富順光電科技股份有限公司提供擔保的獨立意見
富順光電科技股份有限公司（以下簡稱“富順光電”）系公司合并報表范圍
內(nèi)的控股子公司，我們允許其申請融資并為其提供擔保。富順光電本次申請融資
業(yè)務(wù)有利于獲得業(yè)務(wù)發(fā)展所需的資金以支持其良性發(fā)展，符合公司的整體利益。
本次融資業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生的財務(wù)風險處于公司可控制的范圍之內(nèi)，不存在損害公司
和全體股東，特別是中小股東利益的情形。我們同意公司為富順光電向平安國際
融資租賃（天津）有限公司申請融資業(yè)務(wù)提供連帶責任保證，擔保額度不超過人
民幣4,000萬元；向廣州商業(yè)銀行股份有限公司申請融資業(yè)務(wù)提供連帶責任保證，
擔保額度不超過人民幣4,000萬元。實施以上擔保有效期以最終簽署的擔保合同
約定為準。
二、關(guān)于調(diào)整限制性股票回購價格及回購注銷數(shù)量的獨立意見
2017年3月29日，公司召開第四屆董事會第四十次會議，審議通過了《關(guān)于
回購注銷未達到第二個解鎖期解鎖條件及部分已不符合激勵條件的激勵對象已
獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》，同意回購注銷未達到第二個解鎖期解鎖
條件及部分已不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票共計
1,874,250股，回購價格為4.71元/股。
由于公司2016年年度權(quán)益分派已于2017年6月1日實施完畢，根據(jù)公司《限制
性股票激勵計劃（草案）》相關(guān)規(guī)定，公司應(yīng)對激勵對象已獲授但尚未解鎖的限
制性股票回購價格及回購注銷數(shù)量進行相應(yīng)的調(diào)整。經(jīng)調(diào)整后，本次限制性股票
回購價格由4.71元/股調(diào)整為2.355元/股，回購注銷數(shù)量由1,874,250股調(diào)整為
3,748,500股。公司用于本次回購注銷限制性股票的總金額為8,827,717.50元，回
購價款全部為公司自有資金。
綜上所述，本次限制性股票回購注銷事項符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦
法》、公司《限制性股票激勵計劃（草案）》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。我們一
致同意公司對未達到第二個解鎖期解鎖條件及部分已不符合激勵條件的激勵對
象已獲授但尚未解鎖的限制性股票回購價格及回購注銷數(shù)量進行調(diào)整。
（以下無正文）
（此頁無正文，《廣東雪萊特光電科技股份有限公司獨立董事關(guān)于第五屆董事
會第三次會議相關(guān)事項的獨立意見》之簽署頁）
獨立董事簽名：
丁海芳 彭曉偉 朱閩翀
年 月 日