證券代碼:002723 證券簡稱：金萊特 公告編碼：2017－018
廣東金萊特電器股份有限公司
《公司章程》修訂對照表
原《公司章程》條款 修訂后的《公司章程》條款 備注
第十三條 經(jīng)依法登記，公司經(jīng)營 第十三條 經(jīng)依法登記，公司經(jīng)營范圍
范圍是：生產(chǎn)銷售：燈具、燈飾及配件、 是：生產(chǎn)銷售：燈具、燈飾及配件、家用
家用電器、五金制品、廚房用品；生產(chǎn)： 電器、五金制品、廚房用品；生產(chǎn)：密封
密封型鉛酸蓄電池；自營產(chǎn)品和技術進 型鉛酸蓄電池；自營產(chǎn)品和技術進出口業(yè)
修訂
出口業(yè)務（國家限制和禁止及法律、法 務（國家限制和禁止及法律、法規(guī)規(guī)定需
規(guī)規(guī)定需前置審批的項目除外） 前置審批的項目除外） (依法須經(jīng)批準
的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營
活動)。
第二十條 公司不以贈與、墊資、擔保、 第二十條 公司或公司的子公司(包括公
補償或貸款等形式，對購買或者擬購買 司的附屬企業(yè))不以贈與、墊資、擔保、
修訂
公司股份的人提供任何資助。 補償或貸款等形式，對購買或者擬購買公
司股份的人提供任何資助。
第二十八條 發(fā)起人持有的本公司股 第二十八條 發(fā)起人持有的本公司股份，
份，自公司成立之日起 1 年以內(nèi)不得轉 自公司成立之日起 1 年以內(nèi)不得轉讓。公
讓。公司公開發(fā)行股份前已發(fā)行的股 司公開發(fā)行股份前已發(fā)行的股份，自公司
份，自公司股票在證券交易所上市交易 股票在證券交易所上市交易之日起 1 年內(nèi)
之日起 1 年內(nèi)不得轉讓。 不得轉讓。
公司董事、監(jiān)事、高級管理人員應 公司董事、監(jiān)事、高級管理人員應當 修訂
當向公司申報所持有的本公司的股份 向公司申報所持有的本公司的股份及其
及其變動情況，在任職期間每年轉讓的 變動情況，在任職期間每年轉讓的股份不
股份不得超過其所持有本公司股份總 得超過其所持有本公司股份總數(shù)的 25％，
數(shù)的 25％；所持本公司股份自公司股票 因司法強制執(zhí)行、繼承、遺贈、依法分割
上市交易之日起 1 年內(nèi)不得轉讓。上述 財產(chǎn)等導致股份變動，或其所持股份不超
人員離職后半年內(nèi)，不得轉讓其所持有 過 1000 股的除外；所持本公司股份自公
的本公司股份 司股票上市交易之日起 1 年內(nèi)不得轉讓。
上述人員離職后半年內(nèi)，不得轉讓其所持
有的本公司股份。
第三十條 公司董事、監(jiān)事、高級管理 第三十條 公司董事、監(jiān)事、高級管理人
人員、證券事務代表及前述人員的配偶 員、證券事務代表及前述人員的配偶在下
在下列期間不得買賣公司股票及其衍 列期間不得買賣公司股票及其衍生品種：
生品種：（一）公司定期報告公告前 30 （一）公司定期報告公告前 30 日內(nèi)，因 修訂
日內(nèi)，因特殊原因推遲定期報告的，自 特殊原因推遲定期報告的，自原預約公告
原預約公告日前 30 日起算，至公告日 日前 30 日起算，至最終公告日；
前 1 日；
第六十七條 代理投票授權委托書由 第六十七條 代理投票授權委托書由委
委托人授權他人簽署的，授權簽署的授 托人授權他人簽署的，授權簽署的授權書
權書或者其他授權文件應當經(jīng)過公證。 或者其他授權文件應當經(jīng)過公證。經(jīng)公證
經(jīng)公證的授權書或者其他授權文件，和 的授權書或者其他授權文件，和投票代理
投票代理委托書均需備置于公司住所 委托書均需備置于公司住所或者召集會
修訂
或者召集會議的通知中指定的其他地 議的通知中指定的其他地方。委托人為法
方。 人的，由其法定代表人或者董事會、其他
決策機構決議授權的人作為代表出席公
司的股東大會。
第八十二條 股東（包括股東代理人） 第八十二條 股東（包括股東代理人）以
以其所代表的有表決權的股份數(shù)額行 其所代表的有表決權的股份數(shù)額行使表
使表決權，每 1 股份享有 1 票表決權。 決權，每 1 股份享有 1 票表決權。
公司持有的公司股份沒有表決權， 公司持有的公司股份沒有表決權，且
且該部分股份不計入出席股東大會有 該部分股份不計入出席股東大會有表決
修訂
表決權的股份總數(shù)。 權的股份總數(shù)。
董事會、獨立董事和符合相關規(guī)定條件 董事會、獨立董事和符合相關規(guī)定條
的股東可以征集股東投票權。 件的股東可以征集股東投票權。公司董事
會、獨立董事和符合相關規(guī)定條件的股東
可以公開征集股東投票權。征集股東投票
權應當向被征集人充分披露具體投票意
向等信息。禁止以有償或者變相有償?shù)姆?br/> 式征集股東投票權。公司不得對征集投票
權提出最低持股比例限制。
第九十一條 股東大會對提案進行表 第九十一條 股東大會對提案進行表決
決前，應當推舉兩名股東代表參加計票 前，應當推舉兩名股東代表參加計票和監(jiān)
和監(jiān)票。審議事項與股東有利害關系 票。審議事項與股東有利害關系的，相關
的，相關股東及代理人不得參加計票、 股東及代理人不得參加計票、監(jiān)票。
監(jiān)票。
股東大會對提案進行表決時，應當由
股東大會對提案進行表決時，應當 律師、股東代表與監(jiān)事代表共同負責計
由律師、股東代表與監(jiān)事代表共同負責 票、監(jiān)票，并當場公布表決結果，決議的
修訂
計票、監(jiān)票，并當場公布表決結果，決 表決結果載入會議記錄。
議的表決結果載入會議記錄。
股東大會審議影響中小股東利益的
重大事項時，對中小股東表決應當單獨計
票。單獨計票結果應當及時公開披露，并
報送證券監(jiān)管部門。
第一百一十一條 董事會行使下列職 第一百一十條 董事會行使下列職權：
權：（十六）法律、行政法規(guī)、規(guī)章或
（十六）法律、行政法規(guī)、規(guī)章或本章程
本章程規(guī)定以及股東大會授予的其他
規(guī)定以及股東大會授予的其他職權。
職權。 修訂
超過股東大會授權范圍的事項，應當
提交股東大會審議。
第一百一十三條 應由董事會批準的交
第一百一十四條 應由董事會批準的 易事項如下：應由董事會批準的關聯(lián)交易
交易事項如下：應由董事會批準的關聯(lián) 如下：
（二）公司與關聯(lián)法人發(fā)生的交易金額在
交易如下： 人民幣 300 萬元以上，且占公司最近一期
經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值 0.5%以上的關聯(lián)交
（二）公司與關聯(lián)法人發(fā)生的交易金額 易事項；
在人民幣 300 萬元以上，且占公司最近 公司與關聯(lián)人發(fā)生的交易金額在人
一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值 0.5%以上的 民幣 3,000 萬元以上，且占公司最近一期
關聯(lián)交易事項； 經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值 5%以上的關聯(lián)交易，
公司與關聯(lián)人發(fā)生的交易金額在 由董事會審議通過后，還應提交股東大會
人民幣 3,000 萬元以上，且占公司最近 批準。
一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值 5%以上的關 公司在 12 個月內(nèi)發(fā)生的交易標的相
聯(lián)交易，由董事會審議通過后，還應提 關的同類交易，應當按照累計計算的原則
交股東大會批準。 適用本條第二款的規(guī)定。已按照本條第二
公司在 12 個月內(nèi)發(fā)生的交易標的 款的規(guī)定履行相關義務的，不再納入相關
相關的同類交易，應當按照累計計算的 的累計計算范圍。
原則適用本條第二款的規(guī)定。已按照本 修訂
公司進行股票及其衍生品投資、基金
條第二款的規(guī)定履行相關義務的，不再 投資、期貨投資，應當經(jīng)董事會審議通過
納入相關的累計計算范圍。 后提交股東大會審議，并應當取得全體董
公司進行股票及其衍生品投資、基 事三分之二以上和獨立董事三分之二以
金投資、期貨投資，應當經(jīng)董事會審議 上同意。
通過后提交股東大會審議，并應當取得
董事會有權審批本章程第四十三條
全體董事三分之二以上和獨立董事三
規(guī)定的應由股東大會批準以外的其他對
分之二以上同意。
外擔保事項。未經(jīng)董事會或股東大會批
董事會有權審批本章程第四十三 準，公司不得提供對外擔保。董事會決定
條規(guī)定的應由股東大會批準以外的其 對外擔保、對外提供財務資助時，應當取
他對外擔保事項。未經(jīng)董事會或股東大 得出席董事會會議的三分之二以上董事
會批準，公司不得提供對外擔保。董事 同意并經(jīng)全體獨立董事三分之二以上同
會決定對外擔保、對外提供財務資助 意。
時，應當取得出席董事會會議的三分之 董事會有權審批本章程第四十四條
二以上董事同意并經(jīng)全體獨立董事三 規(guī)定的應由股東大會批準以外的其他對
分之二以上同意。 外提供財務資助事項。董事會決定對外提
供財務資助時，應當取得出席董事會會議
的三分之二以上董事同意并作出決議。
第一百三十八條 公司出現(xiàn)下列情形之
一的，總經(jīng)理或者其他高級管理人員應當
及時向董事會報告，充分說明原因及對公
司的影響，并提請董事會按照有關規(guī)定履
行信息披露義務：
新增
（一）公司所處行業(yè)發(fā)展前景、國家產(chǎn)業(yè)
政策、稅收政策、經(jīng)營模式、產(chǎn)品結構、
主要原材料和產(chǎn)品價格、主要客戶和供應
商等內(nèi)外部生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)重大變化
的；
（二）預計公司經(jīng)營業(yè)績出現(xiàn)虧損、扭虧
為盈或者同比大幅變動，或者預計公司實
際經(jīng)營業(yè)績與已披露業(yè)績預告情況存在
較大差異的；
（三）其他可能對公司生產(chǎn)經(jīng)營和財務狀
況產(chǎn)生較大影響的事項。
廣東金萊特電器股份有限公司董事會
2017 年 3 月 20 日