廣東金萊特電器股份有限公司
2016 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告
（曾憲綱）
本人作為廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨(dú)立董事，根據(jù)《公
司法》、《證券法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交
易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2016年修訂）》、《深圳證券交易所中小企
業(yè)板上市公司董事行為指引》等法律法規(guī)和《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》的
規(guī)定， 以關(guān)注和維護(hù)全體股東特別是中小股東的利益為宗旨，恪盡職守、勤勉盡責(zé)
地行使所賦予的權(quán)利，出席了2016年的董事會(huì)及其下屬委員會(huì)的相關(guān)會(huì)議，對公司的
經(jīng)營管理及業(yè)務(wù)發(fā)展提出積極的建議，在公司關(guān)聯(lián)交易、選任董事、聘任高級(jí)管理人
員等經(jīng)營活動(dòng)中進(jìn)行獨(dú)立判斷，發(fā)表獨(dú)立意見，充分發(fā)揮獨(dú)立董事作用，對公司規(guī)范
運(yùn)作、穩(wěn)定健康地發(fā)展起到積極的推動(dòng)作用?，F(xiàn)將2016年度本人履行獨(dú)立董事職責(zé)情
況述職如下：
一、2016 年度出席董事會(huì)及股東大會(huì)情況
報(bào)告期內(nèi)，本人嚴(yán)以律己、盡職盡責(zé)，親自出席公司召開的歷次董事會(huì)會(huì)議，主
動(dòng)了解相關(guān)信息和資料，了解公司經(jīng)營情況，積極與相關(guān)人員 溝通，認(rèn)真審議每項(xiàng)
議題，積極參與討論并提出合理的建議，為公司董事會(huì)做 出科學(xué)決策起到了積極作
用，切實(shí)履行了獨(dú)立董事的職責(zé)。
2016 年度，公司共召開 12 次董事會(huì)、2 次股東大會(huì)（包含 1 次年度股東大會(huì)、1
次臨時(shí)股東大會(huì)），本人均按時(shí)出席。具體情況如下：
本年度召 本年度參 現(xiàn)場出席 以通訊方 委托出席 投票情況 是否連續(xù)兩次
開董事會(huì) 加董事會(huì) 次數(shù) 式參加次 次數(shù) （反對次 未親自出席會(huì)
次數(shù) 次數(shù) 數(shù) 數(shù)） 議
12 12 12 0 0 0 否
1、公司召開的董事會(huì)、股東大會(huì)均符合法定程序，重大經(jīng)營決策事項(xiàng)和其他重
大事項(xiàng)均履行了相關(guān)程序，合法有效；
2、對董事會(huì)各項(xiàng)議案及公司其他事項(xiàng)沒有提出異議；
3、對各次董事會(huì)會(huì)議審議的相關(guān)議案均投了贊成票。
二、發(fā)表獨(dú)立意見情況
根據(jù)《公司章程》以及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本人與其他獨(dú)立董事對公司相關(guān)事
項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，具體情況如下：
會(huì)議時(shí)間 會(huì)議名稱 事項(xiàng)內(nèi)容 意見類型
2016 年 1 月 第三屆董事會(huì)第 關(guān)于控股子公司向關(guān)聯(lián)方租賃生產(chǎn)辦公場地的獨(dú)
同意
28 日 二十三次會(huì)議 立意見
關(guān)于公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況和
同意
公司對外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說明及獨(dú)立意見
關(guān)于 2015 年度利潤分配預(yù)案的獨(dú)立董事意見 同意
關(guān)于 2016 年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見 同意
關(guān)于調(diào)整 2016 年高管薪酬的獨(dú)立意見 同意
2016 年 4 月 第三屆董事會(huì)第
關(guān)于公司 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的獨(dú)立意見 同意
19 日 二十四次會(huì)議
關(guān)于公司使用閑置自有資金投資銀行保本理財(cái)產(chǎn)
同意
品的獨(dú)立意見
關(guān)于調(diào)整部分固定資產(chǎn)折舊年限的獨(dú)立意見 同意
關(guān)于續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為
同意
2016 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見
2016 年 5 月 第三屆董事會(huì)第
關(guān)于為參股公司提供擔(dān)保的獨(dú)立意見 同意
6日 二十六次會(huì)議
2016 年 6 月 第三屆董事會(huì)第
關(guān)于終止對控股子公司投資的獨(dú)立意見 同意
16 日 二十七次會(huì)議
2016 年 7 月 第三屆董事會(huì)第 關(guān)于提名蔣光勇?lián)喂镜谌龑枚聲?huì)董事的獨(dú)
同意
13 日 二十八次會(huì)議 立意見
關(guān)于提名王德發(fā)先生擔(dān)任公司第三屆董事會(huì)董事
同意
2016 年 7 月 第三屆董事會(huì)第 候選人的獨(dú)立意見
18 日 二十九次會(huì)議 關(guān)于選聘王德發(fā)先生擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù)的獨(dú)立
同意
意見
2016 年 8 月 第三屆董事會(huì)第 關(guān)于公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況和
同意
22 日 三十一次會(huì)議 公司對外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說明及獨(dú)立意見
2016 年 9 月 第三屆董事會(huì)第
關(guān)于控股子深圳供應(yīng)鏈公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的獨(dú)立意見 同意
29 日 三十二次會(huì)議
2016 年 12 第三屆董事會(huì)第
關(guān)于浙江安備股權(quán)轉(zhuǎn)讓的獨(dú)立意見 同意
月9日 三十四次會(huì)議
三、對公司進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查的情況
2016 年度，本人多次對公司進(jìn)行實(shí)地現(xiàn)場考察，深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理、
業(yè)務(wù)發(fā)展、財(cái)務(wù)狀況和內(nèi)部控制情況，同時(shí)通過電話和郵件，積極與公司其他董事、
監(jiān)事、高管人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，時(shí)刻關(guān)注國際經(jīng)濟(jì)形勢以及外部市場
變化對公司經(jīng)營狀況的影響，關(guān)注傳媒、 網(wǎng)絡(luò)有關(guān)公司的相關(guān)報(bào)道，及時(shí)獲悉公司
各重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況，定期審閱公司提供的信息報(bào)告，在充分掌握實(shí)際情況的基礎(chǔ)
上，對公司面對行業(yè)及市場變化等問題提出解決建議，并對公司的未來發(fā)展戰(zhàn)略提供
決策參考意見。
四、保護(hù)社會(huì)公眾股股東合法權(quán)益方面所作的工作
1、公司信息披露情況
在2016年度公司日常信息披露工作中，本人及時(shí)審閱公司相關(guān)公告文稿，對公司
信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平等情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，維護(hù)了公司和中
小股東的權(quán)益。
2、公司治理情況
本人持續(xù)關(guān)注公司治理工作，認(rèn)真審核公司相關(guān)資料并提出建議。通過有效地監(jiān)
督和檢查，充分履行獨(dú)立董事的職責(zé)，促進(jìn)了董事會(huì)決策的科學(xué)性和客觀性，切實(shí)地
維護(hù)了公司和廣大投資者的利益。
3、自身學(xué)習(xí)情況
本人認(rèn)真學(xué)習(xí)監(jiān)管部門的有關(guān)法律法規(guī)及其它相關(guān)文件，進(jìn)一步提高了對公司法
人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾投資者的合法權(quán)益的理解和認(rèn)識(shí)，切實(shí)加強(qiáng)了對公司和投
資者的保護(hù)能力。
五、任職董事會(huì)各委員會(huì)工作情況
本人自2014年4月25日起擔(dān)任公司董事會(huì)提名委員會(huì)召集人及發(fā)展與戰(zhàn)略委員會(huì)
委員，在報(bào)告期內(nèi)主要履行以下職責(zé)：
1、提名委員會(huì)
本人作為提名委員會(huì)召集人，出席了提名委員會(huì)會(huì)議共 2 次。會(huì)議審議通過了《關(guān)
于提名蔣光勇?lián)喂镜谌龑枚聲?huì)董事候選人的議案》及《關(guān)于提名王德發(fā)擔(dān)任公
司第三屆董事會(huì)董事候選人的議案》，對蔣光勇先生、王德發(fā)先生的職業(yè)背景、學(xué)歷、
職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況切實(shí)進(jìn)行了審查，審議通過上述提名，并形
成議案提交董事會(huì)審議。
2、發(fā)展與戰(zhàn)略委員會(huì)
本人作為發(fā)展與戰(zhàn)略委員會(huì)委員，出席了發(fā)展與戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議 2 次。會(huì)議審議
通過了《關(guān)于終止對浙江安備的投資的議案》及《關(guān)于投資設(shè)立香港全資子公司的議
案》。
六、其他工作情況
1、無提議召開董事會(huì)會(huì)議的情況；
2、無提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況；
3、無獨(dú)立聘請外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)等情況；
七、聯(lián)系方式
姓名：曾憲綱
聯(lián)系方式：zengxiangang@tsinghua.org.cn
公司將于 2017 年 4 月進(jìn)行換屆選舉，在新獨(dú)立董事任職前，本人將繼續(xù)本著誠
信與勤勉的精神，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，認(rèn)真履行職責(zé)，并發(fā)揮自身專業(yè)特長，為公司持續(xù)、穩(wěn)
健發(fā)展出謀劃策，切實(shí)維護(hù)公司和全體股東的利益。與此同時(shí)，衷心感謝公司管理層
及其他工作人員對本人 2016 年度獨(dú)立董事工作的全力支持！
獨(dú)立董事： 曾憲綱
2017 年 3 月 20 日