福建遠大聯(lián)盟律師事務(wù)所關(guān)于廈門信達股份有限公司
二〇二〇年度股東大會的法律意見書
致：廈門信達股份有限公司
福建遠大聯(lián)盟律師事務(wù)所接受貴司委托，指派鄧乃文、姚興輝律
師（以下簡稱本所律師）出席貴司二〇二〇年度股東大會（以下簡稱
本次股東大會），依據(jù)《中華人民共和國公司法》 以下簡稱《公司法》）、
《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、《上市公司股東大
會規(guī)則》（以下簡稱《股東大會規(guī)則》）等法律法規(guī)和貴司《公司章程》
的規(guī)定，就本次股東大會的召集、召開程序是否符合法律、行政法規(guī)、
《股東大會規(guī)則》以及《公司章程》的規(guī)定、出席人員及召集人的資
格是否合法有效、本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果是否合法有效
出具法律意見。
本所律師按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和道德規(guī)范，本著勤勉盡
責(zé)的精神，在本次股東大會召開前，對貴司提供的相關(guān)資料，按照事
先編制的核查、驗證計劃進行了核查、驗證，并對核查、驗證情況進
行了記錄，在依據(jù)國家相關(guān)規(guī)定，分析本次股東大會相關(guān)事實的基礎(chǔ)
上，本所律師出具如下法律意見：
一、關(guān)于本次股東大會的召集、召開程序
經(jīng)本所律師核查、驗證，貴司董事會于 2021 年 4 月 27 日、5 月
14 日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》
和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公告了本次股東大會的時間、
地點、會議審議事項、出席會議辦法及出席對象等事項。本次股東大
會由貴司董事會召集，貴司董事池毓云先生主持，于 2021 年 5 月 25
日 14:50 在貴司會議室舉行，會議召開的時間、地點與公告的時間、
地點一致。
基于上述事實，本所律師認(rèn)為，本次股東大會的召集、召開程序
符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和貴司《公司章程》的
規(guī)定。
二、關(guān)于出席本次股東大會人員的資格、召集人資格
出席會議的股東、股東代理人在出席本次股東大會時，出示了身
份證、法人股東的授權(quán)委托書及代理人身份證、持股憑證，經(jīng)大會秘
書處及本所律師核對，股東的姓名（名稱）和持股數(shù)額與貴司 2021
年 5 月 18 日交易結(jié)束后股東名冊中的股東姓名（名稱）和持股數(shù)額
一致。
出席本次股東大會的貴司董事、監(jiān)事、董事會秘書，大會秘書處
及本所律師對其身份進行了核實。
貴司其他高級管理人員列席了本次股東大會。
基于上述事實，本所律師認(rèn)為，出席本次股東大會的人員全部符
合法定的條件，有資格出席本次股東大會，本次大會召集人的資格合
法有效。
三、關(guān)于本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果
本次股東大會，就貴司 2021 年 4 月 27 日、5 月 14 日公告中所
列本次股東大會的審議事項，以記名投票的方式進行了逐項表決，由
兩名股東代表及貴司監(jiān)事何春平及本所律師對投票當(dāng)場進行了清點，
由監(jiān)事何春平擔(dān)任監(jiān)票人，并由何春平當(dāng)場公布了表決結(jié)果。出席會
議的股東（包括股東代理人）對表決結(jié)果沒有提出異議。表決結(jié)果如
下：
1、關(guān)于公司二〇二〇年度董事會工作報告的議案
 同意250,301,828股，占出席會議所有股東所持股份的99.4737％；
反對1,264,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.5025％；棄權(quán)
60,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)60,000股），占出席會議所有股
東所持股份的0.0238％。
其中中小投資者（除董事、監(jiān)事、高管和單獨或合計持有公司5%
以上股份以外的股東）表決情況：同意6,944,900股，占出席會議中
小股東所持股份的83.9852％；反對1,264,300股，占出席會議中小股
東所持股份的15.2893％；棄權(quán)60,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)
60,000股），占出席會議中小股東所持股份的0.7256％。
2、關(guān)于公司二〇二〇年年度報告及年度報告摘要的議案
同意250,301,828股，占出席會議所有股東所持股份的99.4737％；
反對1,264,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.5025％；棄權(quán)
60,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)60,000股），占出席會議所有股
東所持股份的0.0238％。
其中中小投資者（除董事、監(jiān)事、高管和單獨或合計持有公司
5%以上股份以外的股東）表決情況：同意 6,944,900 股，占出席會議
中小股東所持股份的 83.9852％；反對 1,264,300 股，占出席會議中
小股東所持股份的 15.2893％；棄權(quán) 60,000 股（其中，因未投票默
認(rèn)棄權(quán) 60,000 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.7256％。
3、關(guān)于公司二〇二〇年度監(jiān)事會工作報告的議案
同意250,301,828股，占出席會議所有股東所持股份的99.4737％；
反對1,264,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.5025％；棄權(quán)
60,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)60,000股），占出席會議所有股
東所持股份的0.0238％。
 其中中小投資者（除董事、監(jiān)事、高管和單獨或合計持有公司
5%以上股份以外的股東）表決情況：同意 6,944,900 股，占出席會議
中小股東所持股份的 83.9852％；反對 1,264,300 股，占出席會議中
小股東所持股份的 15.2893％；棄權(quán) 60,000 股（其中，因未投票默
認(rèn)棄權(quán) 60,000 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.7256％。
4、關(guān)于公司二〇二〇年度財務(wù)決算報告和二〇二一年度預(yù)算案
的議案
同 意 250,301,828 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
99.4737％；反對 1,264,300 股，占出席會議所有股東所持股份的
0.5025％；棄權(quán) 60,000 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 60,000 股），
占出席會議所有股東所持股份的 0.0238％。
其中中小投資者（除董事、監(jiān)事、高管和單獨或合計持有公司
5%以上股份以外的股東）表決情況：同意 6,944,900 股，占出席會議
中小股東所持股份的 83.9852％；反對 1,264,300 股，占出席會議中
小股東所持股份的 15.2893％；棄權(quán) 60,000 股（其中，因未投票默
認(rèn)棄權(quán) 60,000 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.7256％。
5、關(guān)于公司二〇二〇年度利潤分配預(yù)案的議案
同 意 250,301,728 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
99.4737％；反對 1,264,400 股，占出席會議所有股東所持股份的
0.5025％；棄權(quán) 60,000 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 60,000 股），
占出席會議所有股東所持股份的 0.0238％。
其中中小投資者（除董事、監(jiān)事、高管和單獨或合計持有公司
5%以上股份以外的股東）表決情況：同意 6,944,800 股，占出席會議
中小股東所持股份的 83.9839％；反對 1,264,400 股，占出席會議中
小股東所持股份的 15.2905％；棄權(quán) 60,000 股（其中，因未投票默
認(rèn)棄權(quán) 60,000 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.7256％。
6、關(guān)于全面修訂公司《高管人員薪酬與績效管理制度》的議案；
同意250,301,828股，占出席會議所有股東所持股份的99.4737％；
反對1,264,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.5025％；棄權(quán)
60,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)60,000股），占出席會議所有股
東所持股份的0.0238％。
其中中小投資者（除董事、監(jiān)事、高管和單獨或合計持有公司
5%以上股份以外的股東）表決情況：同意 6,944,900 股，占出席會議
中小股東所持股份的 83.9852％；反對 1,264,300 股，占出席會議中
小股東所持股份的 15.2893％；棄權(quán) 60,000 股（其中，因未投票默
認(rèn)棄權(quán) 60,000 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.7256％。
7、關(guān)于二〇二〇年度董事薪酬的議案；
同意250,301,828股，占出席會議所有股東所持股份的99.4737％；
反對1,264,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.5025％；棄權(quán)
60,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)60,000股），占出席會議所有股
東所持股份的0.0238％。
其中中小投資者（除董事、監(jiān)事、高管和單獨或合計持有公司
5%以上股份以外的股東）表決情況：同意 6,944,900 股，占出席會議
中小股東所持股份的 83.9852％；反對 1,264,300 股，占出席會議中
小股東所持股份的 15.2893％；棄權(quán) 60,000 股（其中，因未投票默
認(rèn)棄權(quán) 60,000 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.7256％。
8、關(guān)于修訂《公司章程》的議案
同 意 250,301,828 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
99.4737％；反對 1,264,300 股，占出席會議所有股東所持股份的
0.5025％；棄權(quán) 60,000 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 60,000 股），
占出席會議所有股東所持股份的 0.0238％。
其中中小投資者（除董事、監(jiān)事、高管和單獨或合計持有公司
5%以上股份以外的股東）表決情況：同意 6,944,900 股，占出席會議
中小股東所持股份的 83.9852％；反對 1,264,300 股，占出席會議中
小股東所持股份的 15.2893％；棄權(quán) 60,000 股（其中，因未投票默
認(rèn)棄權(quán) 60,000 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.7256％。
9、關(guān)于選舉第十一屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案
（1）選舉王燕惠女士為公司第十一屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案
同意股份數(shù):249,554,246 股。
其中中小投資者（除董事、監(jiān)事、高管和單獨或合計持有公司
5%以上股份以外的股東）表決情況：同意股份數(shù):6,197,318 股。
（2）選舉施雪芳女士為公司第十一屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案
同意股份數(shù):249,554,246 股。
其中中小投資者（除董事、監(jiān)事、高管和單獨或合計持有公司
5%以上股份以外的股東）表決情況：同意股份數(shù):6,197,318 股。
（3）選舉許忠賢先生為公司第十一屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案
同意股份數(shù):249,554,246 股。
其中中小投資者（除董事、監(jiān)事、高管和單獨或合計持有公司
5%以上股份以外的股東）表決情況：同意股份數(shù):6,197,318 股。
四、結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為，本次股東大會的召集、召開程序符合相關(guān)法律、
行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和貴司《公司章程》的規(guī)定；出席人員
及召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法
有效。
福建遠大聯(lián)盟律師事務(wù)所
鄧乃文律師
姚興輝律師
2021 年 5 月 25 日