深圳市奧拓電子股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
2017年4月25日，深圳市奧拓電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆
監(jiān)事會在深圳市南山區(qū)高新技術產業(yè)園南區(qū)T2棟A6-B公司會議室舉行了第十二
次會議。通知已于2017年4月14日以專人送達或電子郵件的方式送達各位監(jiān)事。
本次會議以現場結合通訊方式召開，應到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名，符合《中華人
民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定。
會議由監(jiān)事會主席邱榮邦先生召集并主持。與會監(jiān)事以記名投票方式審議通過了
以下議案：
一、《關于 2017 年第一季度報告全文及正文的議案》
經審核，監(jiān)事會認為董事會編制和審核的公司2017年第一季度報告全文及正
文的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內容真實、準確、完整
地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
《公司2017年第一季度報告全文》詳見指定信息披露網站巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）。
《公司2017年第一季度報告正文》詳見指定信息披露報刊《證券時報》和指
定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）
表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
二、《關于公司限制性股票激勵計劃第一個解鎖期可解鎖的議案》
根據《上市公司股權激勵管理辦法》、《深圳市奧拓電子股份有限公司2016
年限制性股票激勵計劃（草案）》、《深圳市奧拓電子股份有限公司2016年限制性
股票激勵計劃實施考核管理辦法》相關規(guī)定，公司2016年限制性股票激勵計劃第
一個解鎖期的解鎖條件已滿足，公司監(jiān)事會對本次限制性股票激勵計劃第一個解
鎖期可解鎖激勵對象名單進行核查后認為：公司144名激勵對象解鎖資格合法有
效，滿足公司限制性股票激勵計劃第一個解鎖期的解鎖條件，同意公司為激勵對
象辦理第一期解鎖手續(xù)。
表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
特此公告。
深圳市奧拓電子股份有限公司
監(jiān)事會
二〇一七年四月二十五日