證券代碼:002723 證券簡稱：金萊特 公告編碼：2017－029
廣東金萊特電器股份有限公司
2016 年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
（一）本次股東大會不存在修改、否決議案的情形；
（二）本次股東大會不存在變更前次股東大會決議的情形；
（三）本次股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，會議通知已于
2017 年 3 月 20 日在廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）指定信
息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）進(jìn)行公告。
二、會議召開基本情況
1、會議召集人：公司董事會
2、會議主持人：董事長 蔣光勇先生
3、會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)股票相結(jié)合的方式
4、現(xiàn)場會議召開時間：2017 年 4 月 20 日（星期四）下午 1：30
5、網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017 年 4 月 19 日（星期三）至 2017 年 4 月 20 日（星期
四）
6、現(xiàn)場會議地點(diǎn)：廣東江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金桐路 21 號公司二樓會議室
7、股權(quán)登記日：2017 年 4 月 13 日（星期四）
8、本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)及《廣東金萊
特電器股份有限公司章程》、《廣東金萊特電器股份有限公司股東大會議事規(guī)則》
的規(guī)定，合法有效。
三、會議出席情況
1、出席本次股東大會的股東及股東代理人共 9 人，其中股東代理人 4 人，所
持有表決權(quán)的股份數(shù)為 121,544,935 股，占公司有表決權(quán)股份總額的 65.1017%。
其中，參加現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共 8 名，所持有表決權(quán)的股份為
121,542,735 股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總額的 99.9982%；參加網(wǎng)絡(luò)投票
的股東 1 名，所持有表決權(quán)的股份為 2,200 股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總
額的 0.0018%。
2、出席本次會議的股東均為 2017 年 4 月 13 日下午 15：00 交易結(jié)束后在中
國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的股東。
3、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員、董事會秘書及公司聘請的見證律師
出席了本次股東大會。
四、會議表決情況
1、審議《2016 年年度報告全文及其摘要的議案》；
表決結(jié)果：同意 121,544,835 股，占出席本次股東大會的股東及股東代理人
所持表決權(quán)的 99.9999 %；反對 0 股，占出席本次股東大會的股東及股東代理人
所持表決權(quán)的 0%；棄權(quán) 100 股，占出席本次股東大會的股東及股東代理人所持
表決權(quán)的 0.0001 %。
其中，網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果如下：同意 2,200 股，占出席本次股東大會的股東
及股東代理人所持表決權(quán)的 0.0018%；反對 0 股，占出席本次股東大會的股東及
股東代理人所持表決權(quán)的 0%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出
席本次股東大會的股東及股東代理人所持表決權(quán)的 0%。
中小股東投票情況如下：同意 2,300 股，占出席本次股東大會中小股東所持
表決權(quán)的 95.8333%；反對 0 股，占出席本次股東大會中小股東所持表決權(quán)的 0%；
棄權(quán) 100 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股東大會中小股東所
持表決權(quán)的 4.1667%。
本議案獲得通過。
2、審議《2016 年度董事會工作報告的議案》；
表決結(jié)果：同意 121,544,835 股，占出席本次股東大會的股東及股東代理人
所持表決權(quán)的 99.9999 %；反對 0 股，占出席本次股東大會的股東及股東代理人
所持表決權(quán)的 0%；棄權(quán) 100 股，占出席本次股東大會的股東及股東代理人所持
表決權(quán)的 0.0001 %。
其中，網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果如下：同意 2,200 股，占出席本次股東大會的股東
及股東代理人所持表決權(quán)的 0.0018%；反對 0 股，占出席本次股東大會的股東及
股東代理人所持表決權(quán)的 0%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出
席本次股東大會的股東及股東代理人所持表決權(quán)的 0%。
中小股東投票情況如下：同意 2,300 股，占出席本次股東大會中小股東所持
表決權(quán)的 95.8333%；反對 0 股，占出席本次股東大會中小股東所持表決權(quán)的 0%；
棄權(quán) 100 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股東大會中小股東所
持表決權(quán)的 4.1667%。
本議案獲得通過。
3、審議《2016 年度財務(wù)決算報告的議案》；
表決結(jié)果：同意 121,544,835 股，占出席本次股東大會的股東及股東代理人
所持表決權(quán)的 99.9999 %；反對 0 股，占出席本次股東大會的股東及股東代理人
所持表決權(quán)的 0%；棄權(quán) 100 股，占出席本次股東大會的股東及股東代理人所持
表決權(quán)的 0.0001 %。
其中，網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果如下：同意 2,200 股，占出席本次股東大會的股東
及股東代理人所持表決權(quán)的 0.0018%；反對 0 股，占出席本次股東大會的股東及
股東代理人所持表決權(quán)的 0%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出
席本次股東大會的股東及股東代理人所持表決權(quán)的 0%。
中小股東投票情況如下：同意 2,300 股，占出席本次股東大會中小股東所持
表決權(quán)的 95.8333%；反對 0 股，占出席本次股東大會中小股東所持表決權(quán)的 0%；
棄權(quán) 100 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股東大會中小股東所
持表決權(quán)的 4.1667%。
本議案獲得通過。
4、審議《2017 年度財務(wù)預(yù)算報告》；
表決結(jié)果：同意 121,544,835 股，占出席本次股東大會的股東及股東代理人
所持表決權(quán)的 99.9999 %；反對 0 股，占出席本次股東大會的股東及股東代理人
所持表決權(quán)的 0%；棄權(quán) 100 股，占出席本次股東大會的股東及股東代理人所持
表決權(quán)的 0.0001 %。
其中，網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果如下：同意 2,200 股，占出席本次股東大會的股東
及股東代理人所持表決權(quán)的 0.0018%；反對 0 股，占出席本次股東大會的股東及
股東代理人所持表決權(quán)的 0%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出
席本次股東大會的股東及股東代理人所持表決權(quán)的 0%。
中小股東投票情況如下：同意 2,300 股，占出席本次股東大會中小股東所持
表決權(quán)的 95.8333%；反對 0 股，占出席本次股東大會中小股東所持表決權(quán)的 0%；
棄權(quán) 100 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股東大會中小股東所
持表決權(quán)的 4.1667%。
本議案獲得通過。
5、審議《2016 年度利潤分配預(yù)案的議案》；
表決結(jié)果：同意 121,542,635 股，占出席本次股東大會的股東及股東代理人
所持表決權(quán)的 99.9981 %；反對 2,200 股，占出席本次股東大會的股東及股東代
理人所持表決權(quán)的 0.0018%；棄權(quán) 100 股，占出席本次股東大會的股東及股東代
理人所持表決權(quán)的 0.0001 %。
其中，網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果如下：同意 0 股，占出席本次股東大會的股東及股
東代理人所持表決權(quán)的 0%；反對 2,200 股，占出席本次股東大會的股東及股東
代理人所持表決權(quán)的 0.0018%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占
出席本次股東大會的股東及股東代理人所持表決權(quán)的 0%。
中小股東投票情況如下：同意 100 股，占出席本次股東大會中小股東所持表
決權(quán)的 4.1667%；反對 2,200 股，占出席本次股東大會中小股東所持表決權(quán)的
91.6670%；棄權(quán) 100 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股東大會
中小股東所持表決權(quán)的 4.1667%。
本議案獲得通過。
6、審議《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》；
表決結(jié)果：同意 121,544,835 股，占出席本次股東大會的股東及股東代理人
所持表決權(quán)的 99.9999 %；反對 0 股，占出席本次股東大會的股東及股東代理人
所持表決權(quán)的 0%；棄權(quán) 100 股，占出席本次股東大會的股東及股東代理人所持
表決權(quán)的 0.0001 %。
其中，網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果如下：同意 2,200 股，占出席本次股東大會的股東
及股東代理人所持表決權(quán)的 0.0018%；反對 0 股，占出席本次股東大會的股東及
股東代理人所持表決權(quán)的 0%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出
席本次股東大會的股東及股東代理人所持表決權(quán)的 0%。
中小股東投票情況如下：同意 2,300 股，占出席本次股東大會中小股東所持
表決權(quán)的 95.8333%；反對 0 股，占出席本次股東大會中小股東所持表決權(quán)的 0%；
棄權(quán) 100 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股東大會中小股東所
持表決權(quán)的 4.1667%。
同意本議案的表決股數(shù)超過出席本次股東大會的股東及股東代理人所持表
決權(quán)的三分之二，本議案獲得通過。
7、審議《續(xù)聘大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為 2017 年度審計機(jī)構(gòu)的
議案》；
表決結(jié)果：同意 121,544,835 股，占出席本次股東大會的股東及股東代理人
所持表決權(quán)的 99.9999 %；反對 0 股，占出席本次股東大會的股東及股東代理人
所持表決權(quán)的 0%；棄權(quán) 100 股，占出席本次股東大會的股東及股東代理人所持
表決權(quán)的 0.0001 %。
其中，網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果如下：同意 2,200 股，占出席本次股東大會的股東
及股東代理人所持表決權(quán)的 0.0018%；反對 0 股，占出席本次股東大會的股東及
股東代理人所持表決權(quán)的 0%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出
席本次股東大會的股東及股東代理人所持表決權(quán)的 0%。
中小股東投票情況如下：同意 2,300 股，占出席本次股東大會中小股東所持
表決權(quán)的 95.8333%；反對 0 股，占出席本次股東大會中小股東所持表決權(quán)的 0%；
棄權(quán) 100 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股東大會中小股東所
持表決權(quán)的 4.1667%。
本議案獲得通過。
8、審議《2016 年度監(jiān)事會工作報告的議案》；
表決結(jié)果：同意 121,544,835 股，占出席本次股東大會的股東及股東代理人
所持表決權(quán)的 99.9999 %；反對 0 股，占出席本次股東大會的股東及股東代理人
所持表決權(quán)的 0%；棄權(quán) 100 股，占出席本次股東大會的股東及股東代理人所持
表決權(quán)的 0.0001 %。
其中，網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果如下：同意 2,200 股，占出席本次股東大會的股東
及股東代理人所持表決權(quán)的 0.0018%；反對 0 股，占出席本次股東大會的股東及
股東代理人所持表決權(quán)的 0%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出
席本次股東大會的股東及股東代理人所持表決權(quán)的 0%。
中小股東投票情況如下：同意 2,300 股，占出席本次股東大會中小股東所持
表決權(quán)的 95.8333%；反對 0 股，占出席本次股東大會中小股東所持表決權(quán)的 0%；
棄權(quán) 100 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股東大會中小股東所
持表決權(quán)的 4.1667%。
本議案獲得通過。
9、審議《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》
9.1 審議《關(guān)于選舉第四屆董事會非獨(dú)立董事的議案》
9.1.1 審議《關(guān)于選舉蔣光勇為公司第四屆董事會非獨(dú)立董事的議案》；
選舉結(jié)果：同意 121,544,635 票，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9998%。
其中網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果如下：同意 2,000 票，占出席本次股東大會的股東及股東
代理人所持表決權(quán)的 0.0016%；
中小股東的投票情況如下：同意 2,100 票，占出席會議中小股東所持股份的
87.5000%。
蔣光勇先生累積投票得票數(shù)超過出席本次股東大會股東及股東代理人所持表
決權(quán)的二分之一，蔣光勇先生當(dāng)選為公司第四屆董事會非獨(dú)立董事。
9.1.2 審議《關(guān)于選舉王德發(fā)為公司第四屆董事會非獨(dú)立董事的議案》；
選舉結(jié)果：同意 121,544,635 票，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9998%。
其中網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果如下：同意 2,000 票，占出席本次股東大會的股東及股東
代理人所持表決權(quán)的 0.0016%；
中小股東的投票情況如下：同意 2,100 票，占出席會議中小股東所持股份的
87.5000%。
王德發(fā)先生累積投票得票數(shù)超過出席本次股東大會股東及股東代理人所持表
決權(quán)的二分之一，王德發(fā)先生當(dāng)選為公司第四屆董事會非獨(dú)立董事。
9.1.3 審議《關(guān)于選舉劉德祥為公司第四屆董事會非獨(dú)立董事的議案》；
選舉結(jié)果：同意 121,544,635 票，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9998%。
其中網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果如下：同意 2,000 票，占出席本次股東大會的股東及股東
代理人所持表決權(quán)的 0.0016%；
中小股東的投票情況如下：同意 2,100 票，占出席會議中小股東所持股份的
87.5000%。
劉德祥先生累積投票得票數(shù)超過出席本次股東大會股東及股東代理人所持表
決權(quán)的二分之一，劉德祥先生當(dāng)選為公司第四屆董事會非獨(dú)立董事。
9.1.4 審議《關(guān)于選舉孫瑩為公司第四屆董事會非獨(dú)立董事的議案》；
選舉結(jié)果：同意 121,544,635 票，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9998%。
其中網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果如下：同意 2,000 票，占出席本次股東大會的股東及股東
代理人所持表決權(quán)的 0.0016%；
中小股東的投票情況如下：同意 2,100 票，占出席會議中小股東所持股份的
87.5000%。
孫瑩先生累積投票得票數(shù)超過出席本次股東大會股東及股東代理人所持表決
權(quán)的二分之一，孫瑩先生當(dāng)選為公司第四屆董事會非獨(dú)立董事。
9.2 審議《關(guān)于選舉第四屆董事會獨(dú)立董事的議案》
9.2.1 審議《關(guān)于選舉馮強(qiáng)為公司第四屆董事會獨(dú)立董事的議案》；
選舉結(jié)果：同意 121,544,635 票，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9998%。
其中網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果如下：同意 2,000 票，占出席本次股東大會的股東及股東
代理人所持表決權(quán)的 0.0016%；
中小股東的投票情況如下：同意 2,100 票，占出席會議中小股東所持股份的
87.5000%。
馮強(qiáng)先生累積投票得票數(shù)超過出席本次股東大會股東及股東代理人所持表決
權(quán)的二分之一，馮強(qiáng)先生當(dāng)選為公司第四屆董事會獨(dú)立董事。
9.2.2 審議《關(guān)于選舉饒莉?yàn)楣镜谒膶枚聲?dú)立董事的議案》；
選舉結(jié)果：同意 121,544,635 票，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9998%。
其中網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果如下：同意 2,000 票，占出席本次股東大會的股東及股東
代理人所持表決權(quán)的 0.0016%；
中小股東的投票情況如下：同意 2,100 票，占出席會議中小股東所持股份的
87.5000%。
饒莉女士累積投票得票數(shù)超過出席本次股東大會股東及股東代理人所持表決
權(quán)的二分之一，饒莉女士當(dāng)選為公司第四屆董事會獨(dú)立董事。
9.2.3 審議《關(guān)于選舉方曉軍為公司第四屆董事會獨(dú)立董事的議案》；
選舉結(jié)果：同意 121,544,635 票，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9998%。
其中網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果如下：同意 2,000 票，占出席本次股東大會的股東及股東
代理人所持表決權(quán)的 0.0016%；
中小股東的投票情況如下：同意 2,100 票，占出席會議中小股東所持股份的
87.5000%。
方曉軍先生累積投票得票數(shù)超過出席本次股東大會股東及股東代理人所持表
決權(quán)的二分之一，方曉軍先生當(dāng)選為公司第四屆董事會獨(dú)立董事。
10、審議《關(guān)于選舉李永和為公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》。
表決結(jié)果：同意 121,544,835 股，占出席本次股東大會的股東及股東代理人
所持表決權(quán)的 99.9999 %；反對 0 股，占出席本次股東大會的股東及股東代理人
所持表決權(quán)的 0%；棄權(quán) 100 股，占出席本次股東大會的股東及股東代理人所持
表決權(quán)的 0.0001 %。
其中，網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果如下：同意 2,200 股，占出席本次股東大會的股東
及股東代理人所持表決權(quán)的 0.0018%；反對 0 股，占出席本次股東大會的股東及
股東代理人所持表決權(quán)的 0%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出
席本次股東大會的股東及股東代理人所持表決權(quán)的 0%。
中小股東投票情況如下：同意 2,300 股，占出席本次股東大會中小股東所持
表決權(quán)的 95.8333%；反對 0 股，占出席本次股東大會中小股東所持表決權(quán)的 0%；
棄權(quán) 100 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股東大會中小股東所
持表決權(quán)的 4.1667%。
本議案獲得通過，李永和先生當(dāng)選為公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事。
注：本次會議審議的議案由公司第三屆董事會第三十七次會議及第三屆監(jiān)事會第十九
次會議審議通過后提交，程序合法，資料完備；上述議案詳細(xì)內(nèi)容已于 2017 年 3 月 20 日
刊登于信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上。
五、律師出具的法律意見書
北京市天元（深圳）律師事務(wù)所牟奎霖律師、黃和樓律師列席了本次股東大
會，進(jìn)行了現(xiàn)場見證并出具法律意見書，結(jié)論如下：
本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、
《公司章程》和《股東大會規(guī)則》的規(guī)定；出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東資
格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
六、會議備查文件
1、《廣東金萊特電器股份有限公司 2016 年年度股東大會決議》；
2、《北京市天元（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于廣東金萊特電器股份有限公司 2016
年年度股東大會的法律意見書》。
特此公告。
廣東金萊特電器股份有限公司董事會
2017 年 4 月 21 日