大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long
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北京大成律師事務(wù)所
關(guān)于北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
2020 年 年 度 股 東 大 會(huì) 的
法律意見書
北京大成律師事務(wù)所
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北京市朝陽(yáng)區(qū)東大橋路 9 號(hào)僑福芳草地 D 座 7 層（100020）
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關(guān)于北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
2020 年 年 度 股 東 大 會(huì) 的
法律意見書
致：北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
北京大成律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“本所”）接受北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份
有限公司（以下稱“公司”）的委托，指派本所朱旭琦律師、湯馥瑋律師出席公
司 2020 年年度股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”），依據(jù)《中華人民共和
國(guó)證券法》《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“《股
東大會(huì)規(guī)則》”）《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“《股票上市規(guī)
則》”）等現(xiàn)行有效的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股
份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的規(guī)定，對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行
現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具本《法律意見書》。
本所律師出具本《法律意見書》的前提為：公司向本所律師提供的所有文件
及復(fù)印件均為真實(shí)有效的；與會(huì)股東及股東代表向本所律師出示的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、居
民身份證、授權(quán)委托書等文件的原件、復(fù)印件均為真實(shí)有效的。
本所律師僅對(duì)本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議人員的資格、召集
人資格、會(huì)議表決程序、表決結(jié)果及會(huì)議決議合法性發(fā)表法律意見，不對(duì)本次股
東大會(huì)審議的議案內(nèi)容及議案所表述的事實(shí)或數(shù)據(jù)的真實(shí)性及準(zhǔn)確性發(fā)表意見。
本所同意公司將本《法律意見書》隨本次股東大會(huì)其他信息披露資料一并公告，
并依法對(duì)本所發(fā)表的法律意見承擔(dān)責(zé)任。
按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，本所律師對(duì)本次
股東大會(huì)發(fā)表法律意見如下：
一、本次股東大會(huì)召集、召開程序
公司于 2021 年 4 月 20 日召開第六屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過《關(guān)于
召開 2020 年度股東大會(huì)的議案》，并于 2021 年 4 月 22 日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的
證券信息披露媒體-巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）發(fā)布了《北京弘高創(chuàng)
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意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司第六屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告》。
2021 年 4 月 22 日，公司董事會(huì)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的證券信息披露媒體-巨潮
資訊（http://www.cninfo.com.cn）公開發(fā)布了《北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限
公司關(guān)于召開 2020 年年度股東大會(huì)的通知》的公告（以下簡(jiǎn)稱“大會(huì)通知”）。
大會(huì)通知列明了本次股東大會(huì)的召開時(shí)間、地點(diǎn)、召集人、會(huì)議召開方式、股權(quán)
登記日、會(huì)議審議事項(xiàng)、會(huì)議出席對(duì)象、會(huì)議登記方式、登記地點(diǎn)及聯(lián)系方式、
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程等，并附有《授權(quán)委托書》《股東參會(huì)登記表》。
本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于 2021 年 5 月 26 日（星期三）下午 13：00 在北京
市朝陽(yáng)區(qū)豆各莊鄉(xiāng)東村文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園 G1-1 召開。會(huì)議由董事長(zhǎng)何寧主持。參
加會(huì)議的股東（包括股東及股東委托代理人，以下統(tǒng)稱為“股東”）逐項(xiàng)審議了
大會(huì)通知列明的議案并表決；通過深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的股東在
2021 年 5 月 26 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00 的任意
時(shí)間；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的股東在 2021 年 5 月 26 日 9:15
至 15:00 期間的任意時(shí)間，就大會(huì)通知列明的議案逐項(xiàng)進(jìn)行了投票。本次股東大
會(huì)召開的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容與大會(huì)通知所列內(nèi)容一致。
經(jīng)本所律師核查，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》《股
東大會(huì)規(guī)則》《股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)
定，合法有效。
二、出席本次股東大會(huì)的人員資格、召集人資格
經(jīng)本所律師核查，出席本次股東大會(huì)的股東均系截止股權(quán)登記日（2021 年 5
月 19 日）下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在
冊(cè)的公司全體股東，符合《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)本所律師核查，出席本次股東會(huì)議的股東及股東代表 5 人，代表股份
265,038,449 股，占公司有表決權(quán)股份數(shù)的 25.84%。其中，參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東
及股東代表 2 人，代表股份 263,511,927 股，占公司有表決權(quán)股份數(shù)的 25.69%；
參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東 3 人，代表股份 1,526,522 股，占公司有表決權(quán)股份數(shù)的
0.15%。
公司部分董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席了本次股東大會(huì)，本所見證律師列
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席了本次股東大會(huì)。
本次股東大會(huì)的召集人為公司董事會(huì)。
本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的出席人員資格、召集人資格符合《公司法》
《股東大會(huì)規(guī)則》《股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》
的規(guī)定，合法有效。
三、本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果
1.經(jīng)本所律師核查，本次股東大會(huì)審議并通過如下議案：
議案 1 《2020 年度董事會(huì)工作報(bào)告》
議案 2 《2020 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
議案 3 《關(guān)于公司 2020 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
議案 4 《關(guān)于 2020 年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》
議案 5 《2020 年年度報(bào)告及摘要》
議案 6 《關(guān)于續(xù)聘 2021 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
議案 7 《2020 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》
2.經(jīng)本所律師核查，本次股東大會(huì)實(shí)際審議的議案與大會(huì)通知所公告的議案
一致，本次股東大會(huì)沒有修改原有提案及提出新提案的情形。
3.經(jīng)本所律師核查，本次股東大會(huì)以記名投票的方式采取現(xiàn)場(chǎng)表決、網(wǎng)絡(luò)投
票相結(jié)合的方式，參會(huì)股東就大會(huì)通知列明的議案進(jìn)行表決。該表決方式符合《公
司法》《股東大會(huì)規(guī)則》《股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司
章程》的有關(guān)規(guī)定。
本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果符合《公司法》《股東
大會(huì)規(guī)則》《股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，
合法有效。
四、結(jié)論意見
綜上，本所經(jīng)辦律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席本次
股東大會(huì)的人員資格、召集人資格及本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果均符合
《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》《股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公
司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的決議合法有效。
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（以下無(wú)正文）
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（本頁(yè)無(wú)正文，為《北京大成律師事務(wù)所關(guān)于北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公
司 2020 年年度股東大會(huì)的法律意見書》簽字頁(yè)）
北京大成律師事務(wù)所（蓋章） 經(jīng)辦律師：
朱旭琦
經(jīng)辦律師：
湯馥瑋
年 月 日