華榮科技股份有限公司
第三屆董事會第七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
華榮科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第七次會議通知于
2017 年 8 月 13 日以電子郵件、電話形式向全體董事發(fā)出，本次會議于 2017 年 8
月 18 日在公司總部四樓會議室以現(xiàn)場加通訊表決方式召開。本次會議應到董事
8 名，實到董事 8 名，會議由董事長胡志榮先生主持，全體高級管理人員列席了
會議。
本次會議經過了適當?shù)耐ㄖ绦?，會議的召集、召開和表決程序符合《中華
人民共和國公司法》等法律、法規(guī)及本公司章程的有關規(guī)定，所作決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
本次會議審議并通過如下議案，并形成了決議：
（一）、審議并通過了《華榮科技股份有限公司 2017 年半年度報告》及《華
榮科技股份有限公司 2017 年半年度報告摘要》
詳細內容請見 2017 年 8 月 22 日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及
指定媒體刊登的《華榮科技股份有限公司 2017 年半年度報告》及《華榮科技股
份有限公司 2017 年半年度報告摘要》
表決結果：同意票 8 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
（二）、審議并通過了《華榮科技股份有限公司關于 2017 年半年度募集資
金存放與實際使用情況的專項報告》
詳細內容請見 2017 年 8 月 22 日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及
指定媒體刊登的《華榮科技股份有限公司關于 2017 年半年度募集資金存放與實
際使用情況的專項報告》（公告編號：2017-017）
表決結果：同意票 8 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
（三）、審議并通過了《華榮科技股份有限公司關于會計政策變更的議案》
詳細內容請見 2017 年 8 月 22 日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及
指定媒體刊登的《華榮科技股份有限公司關于會計政策變更的公告》 公告編號：
2017-018）
表決結果：同意票 8 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
特此公告。
華榮科技股份有限公司
董 事 會
2017 年 8 月 22 日