華榮科技股份有限公司
第三屆董事會第八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
華榮科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第八次會議通知于
2017 年 10 月 20 日以電子郵件、電話形式向全體董事發(fā)出，本次會議于 2017 年
10 月 27 日在公司總部四樓會議室以現(xiàn)場加通訊表決方式召開。本次會議應(yīng)到董
事 8 名，實到董事 8 名，會議由董事長胡志榮先生主持，全體高級管理人員列席
了會議。
本次會議經(jīng)過了適當(dāng)?shù)耐ㄖ绦颍瑫h的召集、召開和表決程序符合《中華
人民共和國公司法》等法律、法規(guī)及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
本次會議審議并通過如下議案，并形成了決議：
（一）、審議并通過了《華榮科技股份有限公司 2017 年第三季度報告》及
《華榮科技股份有限公司 2017 年第三季度報告正文》
詳細(xì)內(nèi)容請見 2017 年 10 月 30 日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
及指定媒體刊登的《華榮科技股份有限公司 2017 年第三季度報告》及《華榮科
技股份有限公司 2017 年第三季度報告正文》
表決結(jié)果：同意票 8 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
（二）、審議并通過了《華榮科技股份有限公司關(guān)于獨立董事年度報告工作
制度的議案》
詳細(xì)內(nèi)容請見 2017 年 10 月 30 日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
及指定媒體刊登的《華榮科技股份有限公司關(guān)于獨立董事年度報告工作制度》
表決結(jié)果：同意票 8 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
（三）、審議并通過了《華榮科技股份有限公司關(guān)于對外報送信息管理制
度的議案》
詳細(xì)內(nèi)容請見 2017 年 10 月 30 日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
及指定媒體刊登的《華榮科技股份有限公司關(guān)于對外報送信息管理制度》
表決結(jié)果：同意票 8 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
（四）、審議并通過了《華榮科技股份有限公司關(guān)于內(nèi)幕知情人登記制度的
議案》
詳細(xì)內(nèi)容請見 2017 年 10 月 30 日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
及指定媒體刊登的《華榮科技股份有限公司關(guān)于內(nèi)幕知情人登記制度》
表決結(jié)果：同意票 8 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
（五）、審議并通過了《華榮科技股份有限公司關(guān)于董事會審計委員會年度
財務(wù)審計工作制度的議案》
詳細(xì)內(nèi)容請見 2017 年 10 月 30 日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
及指定媒體刊登的《華榮科技股份有限公司關(guān)于董事會審計委員會年度財務(wù)審計
工作制度》
表決結(jié)果：同意票 8 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
（六）、審議并通過了《華榮科技股份有限公司關(guān)于總經(jīng)理工作細(xì)則的議案》
詳細(xì)內(nèi)容請見 2017 年 10 月 30 日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
及指定媒體刊登的《華榮科技股份有限公司關(guān)于總經(jīng)理工作細(xì)則》
表決結(jié)果：同意票 8 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
（七）、審議并通過了《華榮科技股份有限公司關(guān)于董事會秘書工作規(guī)則的
議案》
詳細(xì)內(nèi)容請見 2017 年 10 月 30 日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
及指定媒體刊登的《華榮科技股份有限公司關(guān)于董事會秘書工作規(guī)則》
表決結(jié)果：同意票 8 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
（八）、審議并通過了《華榮科技股份有限公司關(guān)于戰(zhàn)略委員會工作規(guī)則的
議案》
詳細(xì)內(nèi)容請見 2017 年 10 月 30 日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
及指定媒體刊登的《華榮科技股份有限公司關(guān)于戰(zhàn)略委員會工作規(guī)則》
表決結(jié)果：同意票 8 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
（九）、審議并通過了《華榮科技股份有限公司關(guān)于審計委員會工作規(guī)則的
議案》
詳細(xì)內(nèi)容請見 2017 年 10 月 30 日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
及指定媒體刊登的《華榮科技股份有限公司關(guān)于審計委員會工作規(guī)則》
表決結(jié)果：同意票 8 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
（十）、審議并通過了《華榮科技股份有限公司關(guān)于提名委員會工作規(guī)則的
議案》
詳細(xì)內(nèi)容請見 2017 年 10 月 30 日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
及指定媒體刊登的《華榮科技股份有限公司關(guān)于提名委員會工作規(guī)則》
表決結(jié)果：同意票 8 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
（十一）、審議并通過了《華榮科技股份有限公司關(guān)于薪酬與考核委員會工
作規(guī)則的議案》
詳細(xì)內(nèi)容請見 2017 年 10 月 30 日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
及指定媒體刊登的《華榮科技股份有限公司關(guān)于薪酬與考核委員會工作規(guī)則》
表決結(jié)果：同意票 8 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
（十二）、審議并通過了《華榮科技股份有限公司關(guān)于內(nèi)部審計制度的議案》
詳細(xì)內(nèi)容請見 2017 年 10 月 30 日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
及指定媒體刊登的《華榮科技股份有限公司關(guān)于內(nèi)部審計制度》
表決結(jié)果：同意票 8 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
（十三）、審議并通過了《華榮科技股份有限公司關(guān)于內(nèi)部控制制度的議案》
詳細(xì)內(nèi)容請見 2017 年 10 月 30 日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
及指定媒體刊登的《華榮科技股份有限公司關(guān)于內(nèi)部控制制度》
表決結(jié)果：同意票 8 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
（十四）、審議并通過了《華榮科技股份有限公司關(guān)于向銀行申請綜合授信
額度并接受關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的議案》
詳細(xì)內(nèi)容請見 2017 年 10 月 30 日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
及指定媒體刊登的《華榮科技股份有限公司關(guān)于向銀行申請綜合授信額度并接受
關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的公告》
表決結(jié)果：同意票 8 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
特此公告。
華榮科技股份有限公司
董 事 會
2017 年 10 月 30 日