華榮科技股份有限公司
董事會戰(zhàn)略委員會工作規(guī)則
二零一七年十月
第一章 總則
第一條 為適應(yīng)華榮科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）戰(zhàn)略發(fā)展需要，
增強公司核心競爭力，確定公司發(fā)展規(guī)劃，健全投資決策程序，加強決策科學(xué)性，
提高重大投資決策的效益和決策的質(zhì)量，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共
和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《華榮科技股份有
限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）及其他有關(guān)規(guī)定，公司特設(shè)立董事會戰(zhàn)
略委員會，并制定本工作規(guī)則。
第二條 董事會戰(zhàn)略委員會是董事會按照股東大會決議設(shè)立的專門工作機
構(gòu)，主要負(fù)責(zé)對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進行研究并提出建議。
第二章 人員組成
第三條 戰(zhàn)略委員會成員由三名董事組成，其中應(yīng)包括董事長及至少一名獨
立董事。
第四條 戰(zhàn)略委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的
三分之一提名，并由董事會選舉產(chǎn)生。
第五條 戰(zhàn)略委員會設(shè)主任委員（召集人）一名，由公司董事長擔(dān)任。
第六條 戰(zhàn)略委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。
期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動失去委員資格，并由委員會根據(jù)上述
第三至第五條規(guī)定補足委員人數(shù)。
第七條 戰(zhàn)略委員會下設(shè)投資評審小組，由公司總經(jīng)理任投資評審小組組
長，另設(shè)副組長 1－2 名。
第三章 職責(zé)權(quán)限
第八條 戰(zhàn)略委員會的主要職權(quán)：
（一） 對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進行研究并提出建議；
（二） 對《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會批準(zhǔn)的重大投資融資方案進行研究
并提出建議；
（三） 對《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會批準(zhǔn)的重大資本運作、資產(chǎn)經(jīng)營項
目進行研究并提出建議；
（四） 對其他影響公司發(fā)展的重大事項進行研究并提出建議；
（五） 對以上事項的實施進行檢查；
（六） 董事會授權(quán)的其他事宜。
第九條 戰(zhàn)略委員會對董事會負(fù)責(zé)，委員會的提案提交董事會審議決定。
第四章 決策程序
第十條 投資評審小組負(fù)責(zé)做好戰(zhàn)略委員會決策的前期準(zhǔn)備工作，提供公司
有關(guān)方面的資料：
（一） 由公司有關(guān)部門或控股（參股）企業(yè)的負(fù)責(zé)人上報重大投資融資、
資本運作、資產(chǎn)經(jīng)營項目的意向，初步可行性報告以及合作方的基本情況等資料；
（二） 由投資評審小組進行初審，簽發(fā)立項意見書，并報戰(zhàn)略委員會備案；
（三） 公司有關(guān)部門或者控股（參股）企業(yè)對外進行協(xié)議、合同、章程及
可行性報告等洽談并上報投資評審小組；
（四） 由投資評審小組進行評審，簽發(fā)書面意見，并向戰(zhàn)略委員會提交正
式提案。
第十一條 戰(zhàn)略委員會根據(jù)投資評審小組的提案召開會議，進行討論，將討
論結(jié)果提交董事會，同時反饋給投資評審小組。
第五章 議事規(guī)則
第十二條 戰(zhàn)略委員會每年至少召開兩次會議，并于會議召開前七天通知全
體委員，戰(zhàn)略委員會會議由主任委員主持，主任委員不能出席時可委托其他一名
委員（獨立董事）主持。
第十三條 戰(zhàn)略委員會會議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名
委員有一票的表決權(quán)；會議做出的決議，必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過。
第十四條 戰(zhàn)略委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決；臨時會議可以
采取通訊表決的方式召開。
第十五條 投資評審小組組長、副組長可列席戰(zhàn)略委員會會議，必要時亦可
邀請公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員列席會議。
第十六條 如有必要，戰(zhàn)略委員會可以聘請中介機構(gòu)為其決策提供專業(yè)意
見，費用由公司支付。
第十七條 戰(zhàn)略委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵
循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及本辦法的規(guī)定。
第十八條 戰(zhàn)略委員會會議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會議的委員應(yīng)當(dāng)在會議記錄上
簽名；會議記錄由公司董事會秘書保存。
第十九條 戰(zhàn)略委員會會議通過的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報公司董
事會。
第二十條 出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務(wù)，不得擅自披露有
關(guān)信息。
第六章 附 則
第二十一條 本工作規(guī)則自董事會決議通過之日起實施，修改亦同。
第二十二條 本工作規(guī)則未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的
規(guī)定執(zhí)行；本工作規(guī)則如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公
司章程相抵觸時，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂，
報董事會審議通過。
第二十三條 本規(guī)則解釋權(quán)歸屬公司董事會。
華榮科技股份有限公司
2017 年 10 月
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