華榮科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第五次會議決議的公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
華榮科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第五次會議于 2017
年 8 月 18 日在公司總部會議室以現(xiàn)場表決的方式召開。會議通知已于 2017 年 8
月 13 日以電子郵件、電話等形式向全體監(jiān)事發(fā)出。會議由監(jiān)事會主席李云光先
生召集和主持，本次會議應(yīng)到監(jiān)事 3 名，實到監(jiān)事 3 名。會議的召集和召開符合
《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
（一）審議通過《華榮科技股份有限公司2017年半年度報告》及《華榮科技
股份有限公司2017年半年度報告摘要》
根據(jù)《證券法》、《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 3 號--
半年度報告的內(nèi)容與格式（2016 年修訂）》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》
的有關(guān)要求,作為公司的監(jiān)事,我們對公司 2017 年半年度報告及摘要進(jìn)行了全面
了解和審核后一致認(rèn)為:
1、公司 2017 年半年度報告及摘要的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公
司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定,報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和證
券交易所的各項規(guī)定,所包含的信息能夠從各方面真實地反映出報告期的經(jīng)營管
理和財務(wù)狀況等事項；
2、半年度報告及摘要所披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整,不存在虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
公司監(jiān)事會對半年度報告及摘要內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及
連帶責(zé)任。
詳細(xì)內(nèi)容請見 2017 年 8 月 22 日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及
指定媒體刊登的《華榮科技股份有限公司 2017 年半年度報告》及《華榮科技股
份有限公司 2017 年半年度報告摘要》
表決結(jié)果為：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
（二）、審議并通過了《華榮科技股份有限公司關(guān)于 2017 年半年度募集資
金存放與實際使用情況的專項報告》
詳細(xì)內(nèi)容請見 2017 年 8 月 22 日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及
指定媒體刊登的《華榮科技股份有限公司關(guān)于 2017 年半年度募集資金存放與實
際使用情況的專項報告》（公告編號：2017-017）
表決結(jié)果：同意票 3 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
（三）、審議并通過了《華榮科技股份有限公司關(guān)于會計政策變更的議案》
本次會計政策變更是根據(jù)財政部《關(guān)于印發(fā)修訂的通知》（財會[2017]15 號）的規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)變更，符合財政部、中國證
券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律、
法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定。本次會計政策變更不會對公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成
果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東特別是廣大中小股東利
益的情形。因此，我們同意公司本次會計政策變更。
詳細(xì)內(nèi)容請見 2017 年 8 月 22 日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及
指定媒體刊登的《華榮科技股份有限公司關(guān)于會計政策變更的公告》 公告編號：
2017-018）
表決結(jié)果：同意票 3 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
特此公告。
華榮科技股份有限公司
監(jiān) 事 會
2017 年 8 月 22 日