股票代碼：601877 股票簡(jiǎn)稱：正泰電器 編號(hào)：臨 2021-022
浙江正泰電器股份有限公司
第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
浙江正泰電器股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議于 2021 年
5 月 26 日以通訊表決方式召開(kāi)并進(jìn)行了表決。應(yīng)參加本次會(huì)議表決的董事 9 名，收到有效
表決票 9 張，符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議合法有效。
經(jīng)表決通過(guò)了以下議案：
一、審議通過(guò)《關(guān)于控股子公司對(duì)外擔(dān)保的議案》
會(huì)議以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于控股子公司對(duì)外擔(dān)保的議案》，
同意公司控股子公司浙江正泰安能電力系統(tǒng)工程有限公司為符合光伏分布式電站安裝條件
的個(gè)人和小微企業(yè)提供新增總額不超過(guò)人民幣 5 億元的本息全程連帶責(zé)任保證擔(dān)保。詳情請(qǐng)
見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的公司《正泰電器關(guān)于控股子公司對(duì)外擔(dān)保的公
告》。
二、審議通過(guò)《關(guān)于向平安銀行股份有限公司申請(qǐng)綜合授信的議案》
會(huì)議以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于向平安銀行股份有限公司申請(qǐng)
綜合授信的議案》，同意公司向平安銀行股份有限公司溫州分行申請(qǐng)最高余額不超過(guò)折合人
民幣（大寫(xiě)）壹拾億元的銀行授信，用于為公司及旗下子公司在平安銀行股份有限公司形成
的最高余額不超過(guò)折合人民幣（大寫(xiě)）壹拾億元的債務(wù)提供票據(jù)池質(zhì)押擔(dān)保。公司及旗下子
公司通過(guò)公司質(zhì)押票據(jù)形成池融資額度并共享池內(nèi)額度，在額度內(nèi)辦理本外幣流動(dòng)資金貸款、
開(kāi)立銀行承兌匯票或平安銀行認(rèn)可的其他授信業(yè)務(wù)。并授權(quán)公司管理層全權(quán)辦理該項(xiàng)業(yè)務(wù)，
有效期為自董事會(huì)決議之日起貳年。
特此公告。
浙江正泰電器股份有限公司董事會(huì)
2021 年 5 月 27 日
1