廣東雪萊特光電科技股份有限公司
第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
廣東雪萊特光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”“本公司”或“雪萊
特”）第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議于 2017 年 7 月 13 日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式
在公司會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議的通知已于 2017 年 7 月 7 日以郵件和電話形式發(fā)
出。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)柴國(guó)生先生主持，會(huì)議應(yīng)到表決董事 7 人，實(shí)際參與表決
董事 7 人。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序及出席會(huì)議的董事人數(shù)符合有關(guān)法
律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。公司監(jiān)事列席本次會(huì)
議。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)董事審議，通過(guò)如下議案：
1、以 7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于增資雪萊特大宇
產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金的議案》。
廣東雪萊特大宇產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“雪萊特大
宇基金”）自成立以來(lái)為公司新興產(chǎn)業(yè)布局等戰(zhàn)略發(fā)展提供了有效助力，為增加
有效并購(gòu)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，促進(jìn)雪萊特大宇基金的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展，董事會(huì)同意以自有
資 金 8,000 萬(wàn) 元 增 資 雪 萊 特 大 宇 基 金 。 具 體 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 刊 登 于 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于增資雪萊特大宇產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金的公告》。
三、備查文件
《第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議》
特此公告。
廣東雪萊特光電科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 7 月 14 日