證券代碼:002723 證券簡稱：金萊特 公告編碼：2017－041
廣東金萊特電器股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第二次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡稱“公司” 或“本公司”）第四屆監(jiān)
事會第二次會議于 2017 年 8 月 9 日以書面及電話方式送達各位監(jiān)事，會議于 2017
年 8 月 17 日上午 11：00 分在江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金桐路 21 號二樓會議室召開。
會議應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實到監(jiān)事 3 人，均以現(xiàn)場形式出席。會議由監(jiān)事會主席楊曉
琴女士主持，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)、部門規(guī)章、
規(guī)范性文件和《廣東金萊特電器股份有限公司章程》的規(guī)定，合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過《2016 年年度報告全文及其摘要的議案》。
經(jīng)認(rèn)真審核，監(jiān)事會認(rèn)為：董事會編制和審核的公司《2017 年半年度報告》
的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地
反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，該議案獲得通過。
2、審議通過《關(guān)于會計政策變更的議案》。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次關(guān)于政府補助相關(guān)會計政策的變更是根據(jù)財
政部相關(guān)文件進行的合理變更，符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的相關(guān)規(guī)定，符合《深圳
證券交易所中小板上市公司規(guī)范運作指引》的相關(guān)規(guī)定。本次變更不會對公司財
務(wù)報表產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形。監(jiān)事會同意公司
本次會計政策變更。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，該議案獲得通過。
三、備查文件
《廣東金萊特電器股份有限公司第四屆監(jiān)事會第二次會議決議》。
廣東金萊特電器股份有限公司監(jiān)事會
2017 年 8 月 18 日