證券代碼:002723 證券簡(jiǎn)稱：金萊特 公告編碼：2017-046
廣東金萊特電器股份有限公司
關(guān)于第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司” 或“本公司”）第四屆董
事會(huì)第三次會(huì)議于 2017 年 8 月 18 日以郵件及書面通知方式發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議
議案，會(huì)議于 2017 年 8 月 29 日上午 09：30 分在江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金桐路 21
號(hào)六樓會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，應(yīng)參與表決
董事 7 人，實(shí)際參與表決董事 7 人。會(huì)議由董事長(zhǎng)蔣光勇先生主持，本公司監(jiān)事、
高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律
法規(guī)、及《廣東金萊特電器股份有限公司章程》、《廣東金萊特電器股份有限公司
董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)《關(guān)于開(kāi)展遠(yuǎn)期結(jié)匯業(yè)務(wù)的議案》。
為避免匯率對(duì)公司經(jīng)營(yíng)利益的持續(xù)影響，公司第四屆董事會(huì)成員一致同意公
司開(kāi)展遠(yuǎn)期結(jié)匯業(yè)務(wù)，遠(yuǎn)期結(jié)匯的額度累計(jì)不超過(guò)4,500萬(wàn)美元，業(yè)務(wù)期限為董
事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)。
董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)在上述額度內(nèi)具體批準(zhǔn)財(cái)務(wù)部門處理。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，議案獲得通過(guò)。
本議案無(wú)須提交股東大會(huì)審議。
《關(guān)于開(kāi)展遠(yuǎn)期結(jié)匯業(yè)務(wù)的公告》與本決議于同日刊登在指定信息披露媒體《中國(guó)證券
報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://cninfo.com.cn）上。
三、備查文件
《公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議》；
特此公告。
廣東金萊特電器股份有限公司董事會(huì)
2017 年 8 月 30 日