深圳市瑞豐光電子股份有限公司
董事會戰(zhàn)略委員會工作細(xì)則
二〇二一年四月
 戰(zhàn)略委員會工作細(xì)則
目 錄
第一章 總則 ............................................................. 2
第二章 人員組成 ......................................................... 2
第三章 職責(zé)權(quán)限 ......................................................... 2
第四章 工作程序 ......................................................... 3
第五章 議事規(guī)則 ......................................................... 3
第六章 附則 ............................................................. 4
1
 戰(zhàn)略委員會工作細(xì)則
第一章 總則
第一條 為適應(yīng)深圳市瑞豐光電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）戰(zhàn)略發(fā)展需
要，增強(qiáng)公司核心競爭力，確定公司發(fā)展規(guī)劃，健全投資決策程序，加強(qiáng)決策科學(xué)性，
提高重大投資決策的效益和決策的質(zhì)量，完善公司治理結(jié)構(gòu)。根據(jù)《中華人民共和國公
司法》、《深圳市瑞豐光電子股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）及其它有
關(guān)規(guī)定，公司特設(shè)立董事會戰(zhàn)略委員會，并制定本工作細(xì)則。
第二條 董事會戰(zhàn)略委員會是董事會下設(shè)立的專門工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)對公司中長
期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議。
第二章 人員組成
第三條 戰(zhàn)略委員會成員由五名董事組成，其中包括一名獨(dú)立董事。
第四條 戰(zhàn)略委員會委員由董事長、二分之一以上獨(dú)立董事或者三分之一以上的全
體董事提名，并由董事會選舉產(chǎn)生。
第五條 戰(zhàn)略委員會設(shè)主任委員一名，負(fù)責(zé)召集和主持委員會工作。主任委員在委
員內(nèi)選舉，并報(bào)請董事會批準(zhǔn)產(chǎn)生。
第六條 戰(zhàn)略委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。如有
委員因辭職或其他原因不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，其委員資格自其不再擔(dān)任董事之時(shí)自動
喪失。董事會應(yīng)根據(jù)《公司章程》及本規(guī)則增補(bǔ)新的委員。在委員任職期間，董事會不
能無故解除其職務(wù)。
連續(xù)兩次未能親自出席委員會會議，也未能向委員會提交對會議議題的意見報(bào)告的
委員，視為未履行職責(zé)，董事會應(yīng)當(dāng)對該委員予以撤換。
第七條 戰(zhàn)略委員會下設(shè)工作組，負(fù)責(zé)籌備會議并執(zhí)行戰(zhàn)略委員會的有關(guān)決議。董
事會秘書負(fù)責(zé)戰(zhàn)略委員會和董事會之間的具體協(xié)調(diào)工作。
第三章 職責(zé)權(quán)限
第八條 戰(zhàn)略委員會的主要職責(zé)權(quán)限：
（一）對公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議；
2
 戰(zhàn)略委員會工作細(xì)則
（二）對公司重大投資融資決策進(jìn)行研究并提出建議；
（三）對公司重大戰(zhàn)略發(fā)展項(xiàng)目進(jìn)行研究并提出建議；
（四）對其他影響公司發(fā)展的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究并提出建議；
（五）對以上事項(xiàng)進(jìn)行檢查；
（六）完成董事會授權(quán)的其它事宜。
第九條 戰(zhàn)略委員會對董事會負(fù)責(zé)，委員會的提案提交董事會審議決定。
第四章 工作程序
第十條 戰(zhàn)略委員會應(yīng)在充分討論、分析的基礎(chǔ)上擬定公司中長期發(fā)展規(guī)劃，并將
該草案提交董事會審議。
第十一條 戰(zhàn)略委員會負(fù)責(zé)對公司有關(guān)部門擬定的重大投資項(xiàng)目的可行性進(jìn)行審
查，并提出修改意見，有關(guān)部門應(yīng)根據(jù)審查修改意見對可行性方案進(jìn)行修改完善。
第五章 議事規(guī)則
第十二條 戰(zhàn)略委員會每年至少召開一次會議，并于會議召開前五天通知全體委員，
情況緊急需要盡快召開會議的，經(jīng)全體委員一致同意，可以不受前述通知時(shí)限限制。會
議由主任委員主持, 當(dāng)戰(zhàn)略委員會主任委員不能或無法履行職責(zé)時(shí)，由其指定一名其他
委員代行其職權(quán)；戰(zhàn)略委員會主任委員既不履行職責(zé)，也不指定其他委員代行其職責(zé)時(shí)，
任何一名委員均可將有關(guān)情況向公司董事會報(bào)告，由董事會指定一名委員履行戰(zhàn)略委員
會主任職責(zé)。戰(zhàn)略委員會會議可以采用現(xiàn)場會議方式，也可以采用非現(xiàn)場會議的通訊方
式召開。
第十三條 戰(zhàn)略委員會會議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名委員有
一票的表決權(quán)；會議做出的決議，必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過。出席會議的委員需在
會議決議上簽名。
第十四條 戰(zhàn)略委員會會議表決方式為投票表決或舉手表決。采用通訊方式表決的，
委員會委員應(yīng)當(dāng)在會議通知要求的期限內(nèi)向董事會提交對所議事項(xiàng)的書面意見。
第十五條 戰(zhàn)略委員會在必要時(shí)可邀請公司其它董事、監(jiān)事及相關(guān)部門人員列席會
3
 戰(zhàn)略委員會工作細(xì)則
議。
第十六條 戰(zhàn)略委員會認(rèn)為必要時(shí)，可以聘請中介機(jī)構(gòu)及專業(yè)人士為其決策提供專
業(yè)意見，費(fèi)用由公司支付。
第十七條 戰(zhàn)略委員會會議應(yīng)有記錄，出席會議的委員應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名，會
議記錄由公司董事會秘書保存，保存時(shí)間為十年?？梢暻闆r擬定會議紀(jì)要。
第十八條 戰(zhàn)略委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵循有關(guān)
法律、法規(guī)、《公司章程》及本細(xì)則的規(guī)定。
第十九條 戰(zhàn)略委員會會議通過的方案及表決結(jié)果應(yīng)當(dāng)以書面形式向董事會報(bào)告。
第二十條 出席戰(zhàn)略委員會的委員及列席人員均對會議所議事項(xiàng)有保密義務(wù)，未經(jīng)
公司董事會授權(quán)，不得擅自披露有關(guān)信息。
第六章 附則
第二十一條 本工作細(xì)則未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定
執(zhí)行；本細(xì)則如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的《公司章程》及《上
市公司治理準(zhǔn)則》相抵觸時(shí)，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行，并立
即修訂，報(bào)董事會審議通過。
第二十二條 本工作細(xì)則由公司董事會負(fù)責(zé)制定、修改、解釋。
第二十三條 本工作細(xì)則經(jīng)董事會審議通過后生效。
深圳市瑞豐光電子股份有限公司
董事會
二〇二一年四月
4