廣東雪萊特光電科技股份有限公司
第五屆董事會第七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
廣東雪萊特光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”“本公司”或“雪萊
特”）第五屆董事會第七次會議于 2017 年 8 月 16 日以現場結合通訊表決的方式
在公司會議室召開。本次會議的通知已于 2017 年 8 月 11 日以郵件和電話形式發(fā)
出。本次會議由董事長柴國生先生主持，會議應到表決董事 7 人，實際參與表決
董事 7 人。本次會議的召集、召開和表決程序及出席會議的董事人數符合有關法
律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。公司監(jiān)事列席本次會
議。
二、董事會會議審議情況
經與會董事審議，通過如下議案：
1、以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過了《關于公司開展融資租
賃業(yè)務的議案》。
為滿足公司經營和發(fā)展的資金需求，拓寬融資渠道，董事會同意公司與遠東
國際租賃有限公司（以下簡稱“遠東租賃”）合作開展售后回租賃融資業(yè)務，融
資金額合計不超過 7,000 萬元，融資期限三年。實施以上融資租賃業(yè)務以最終簽
署的合同約定為準。
董事會同意公司與遠東租賃簽訂《售后回租賃合同》及其他書面文件，公司
按前述合同及其他書面文件約定履行義務和責任，并授權董事長代表公司簽署前
述合同及其他書面文件。
公司獨立董事就本議案發(fā)表了明確同意的獨立意見。
具體內容詳見刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于開展融資租
賃業(yè)務的公告》《獨立董事關于第五屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見》。
2、以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過了《關于支付以發(fā)行股份
及支付現金方式購買資產項目之定金的議案》。
2017 年 5 月，公司因籌劃重大資產重組事項，與鮑海友先生簽署了《關于
以發(fā)行股份及支付現金方式購買深圳市斯諾實業(yè)發(fā)展股份有限公司股權的框架
協議》。鮑海友先生同意將所持有的深圳市斯諾實業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡
稱“深圳斯諾”）全部股權轉讓給公司，并促使深圳斯諾其他股東出讓其持有的
深圳斯諾全部股權，收購完成后公司將合計持有深圳斯諾 100%股權。
為保障本次重大資產重組事項的順利進行，公司擬向深圳斯諾支付 5,000 萬
元作為實施本次重組的定金。公司將按照中國證券監(jiān)督管理委員會和深圳證券交
易所的有關規(guī)定，加快推進本次重組事項各項工作，爭取在 2017 年 9 月 19 日前
按照《公開發(fā)行證券的公司信息披露內容與格式準則第 26 號－上市公司重大資
產重組申請文件》要求披露重大資產重組預案或報告書。
三、備查文件
1、《第五屆董事會第七次會議決議》
2、《獨立董事關于第五屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見》
特此公告。
廣東雪萊特光電科技股份有限公司董事會
2017 年 8 月 17 日