［右鍵單擊上一行首，選擇更新域鍵入公司名稱的全稱］
［右鍵單擊上一行首，選擇更新域鍵入公司名稱的簡稱］
更新域：選擇全文后，按下 F9 鍵（或點右鍵，選擇“更新域”），則全文中涉及上述內容
將會全部更新
解除域的鏈接：選擇全文后，按下“CTRL＋SHIFT＋F9”組合鍵。即可解除域的鏈接，此時
當前的域結果就會變?yōu)槌Ｒ?guī)文本（即失去域的所有功能），但以后將再也不能進行域更新。
在解除域鏈接后，方可刪除本頁，否則將導致鏈接錯誤。
 深圳市長方集團股份有限公司
募集資金存放與使用情況鑒證報告
大華核字[2021]006895 號
大 華 會 計 師 事 務 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
 深圳市長方集團股份有限公司
募集資金存放與使用情況鑒證報告
（2020 年度）
目 錄 頁 次
一、 募集資金存放與使用情況鑒證報告 1-2
二、 深圳市長方集團股份有限公司 2020 年度募集 1-5
資金存放與使用情況的專項報告
 募 集 資 金 存 放 與 使 用 情 況 鑒 證 報 告
大華核字[2021]006895 號
深圳市長方集團股份有限公司全體股東：
我們審核了后附的深圳市長方集團股份有限公司（以下簡稱長方
集團）《2020 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（以下簡稱
“募集資金專項報告”）。
一、董事會的責任
長方集團董事會的責任是按照中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公
司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》
（證監(jiān)會公告[2012]44 號）、深圳證券交易所發(fā)布的《深圳證券交易
所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及相關格式指引編制募集資金專項
報告，并保證其內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳
述或重大遺漏。
二、注冊會計師的責任
我們的責任是在實施鑒證工作的基礎上對長方集團募集資金專
項報告發(fā)表鑒證意見。我們按照《中國注冊會計師其他鑒證業(yè)務準則
第 3101 號—歷史財務信息審計或審閱以外的鑒證業(yè)務》的規(guī)定執(zhí)行
了鑒證業(yè)務。該準則要求我們計劃和實施鑒證工作，以對長方集團募
集資金專項報告是否不存在重大錯報獲取合理保證。
在鑒證過程中，我們實施了包括了解、詢問、檢查、重新計算以
第1頁
 大華核字[2021]006895 號募集資金存放與使用情況鑒證報告
及我們認為必要的其他程序。我們相信，我們的鑒證工作為發(fā)表意見
供了合理的基礎。
三、鑒證結論
我們認為，長方集團募集資金專項報告在所有重大方面按照中國
證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集
資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告[2012]44 號）、深圳證券
交易所發(fā)布的《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及相
關格式指引編制，在所有重大方面公允反映了長方集團 2020 年度募
集資金存放與使用情況。
四、對報告使用者和使用目的的限定
本報告僅供長方集團年度報告披露之目的使用，不得用作任何其
他目的。我們同意將本報告作為長方集團年度報告的必備文件，隨其
他文件一起報送并對外披露。
大華會計師事務所(特殊普通合伙) 中國注冊會計師：
謝家偉
中國北京 中國注冊會計師：
劉國平
二〇二一年四月二十六日
第2頁
錯誤!未找到引用源。
2020 年度
募集資金存放與使用情況專項報告
深圳市長方集團股份有限公司
2020 年度募集資金存放與使用情況的專項報告
一、 募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2016]249 號”文核準，公司向安信基金管理有
限責任公司、寶盈基金管理有限公司兩名特定對象非公開發(fā)行 10,000.00 萬股股份，發(fā)行價
格為 7.60 元/股。
大華會計師事務所（特殊普通合伙）于 2016 年 4 月 27 日出具《驗資報告》（大華驗字
[2016]第 000339 號）。經(jīng)審驗，截至 2016 年 4 月 27 日止，發(fā)行人本次實際已發(fā)行人民幣普
通股（A 股）100,000,000 股，每股 7.60 元，募集資金總額 760,000,000 元，扣除總發(fā)行費
用 7,311,320.76 元，實際募集資金凈額為人民幣 752,688,679.24 元，其中注冊資本人民幣
100,000,000 元，資本溢價人民幣 652,688,679.24 元。
截止 2020 年 12 月 31 日，公司對募集資金項目累計投入 62,776.85 萬元，募集資金余
額為人民幣 14,618.95 萬元（含利息收入、理財收益及暫時補充流動資金的 12,000 萬元）。
二、募集資金的管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護中小投資者的利益，根據(jù)有關法律法規(guī)及《深圳
證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，公司與寧
波銀行股份有限公司深圳分行、興業(yè)銀行股份有限公司深圳龍崗支行、中國建設銀行股份有
限公司深圳龍崗支行、招商銀行股份有限公司深圳龍崗支行、中信銀行股份有限公司深圳分
行、北京銀行股份有限公司深圳分行、興業(yè)銀行股份有限公司深圳分行分別簽訂募集資金三
方監(jiān)管協(xié)議。公司對募集資金實行專戶存儲，對募集資金的使用執(zhí)行嚴格的審批程序，以保
證?？顚Ｓ?。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司分別在寧波銀行深圳分行、興業(yè)銀行深圳龍崗支行、建
設銀行深圳龍崗支行（已于 2019 年銷戶）、招商銀行深圳龍崗支行（已于 2017 年銷戶）、中
信銀行深圳分行、北京銀行深圳分行（已于 2019 年銷戶）、興業(yè)銀行深圳分行（以下簡稱“專
戶銀行”）開設募集資金專項賬戶，2016 年 5 月 6 日公司連同國信證券與寧波銀行深圳分行、
興業(yè)銀行深圳龍崗支行、招商銀行深圳龍崗支行、中信銀行深圳分行分別簽訂《募集資金三
方監(jiān)管協(xié)議》，于 2016 年 4 月 30 日與建設銀行深圳龍崗支行簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，
于 2017 年 7 月 17 日與北京銀行深圳分行簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，于 2017 年 7 月
19 日與興業(yè)銀行深圳分行簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，協(xié)議規(guī)定專戶銀行按月（每月 10
專項報告 第 1 頁
錯誤!未找到引用源。
2020 年度
募集資金存放與使用情況專項報告
日之前）向公司出具對賬單，并抄送國信證券，專戶銀行應保證對賬單內容真實、準確、完
整；公司一次或 12 個月內累計從專戶中支取的金額超過人民幣 1,000.00 萬元或募集資金凈
額的 10%的，專戶銀行應及時以傳真方式通知國信證券，同時提供專戶的支出清單。
截至 2020 年 12 月 31 日止，募集資金的存儲情況列示如下：
金額單位：人民幣元
銀行名稱 賬號 初時存放金額 截止日余額 存儲方式
寧波銀行深圳分行 73010122001325730 150,000,000.00 49,499.53 活期
中國建設銀行深圳龍崗支行 44250100007800000204 200,000,000.00 --- 注銷
招商銀行深圳龍崗支行 755916340910509 100,000,000.00 --- 注銷
興業(yè)銀行深圳龍崗支行 337170100100254591 19,3000,000.00 8,344,134.24 活期
中信銀行深圳分行 811039012900071122 110,000,000.00 17,794,106.55 活期
北京銀行深圳分行 20000029996600017445704 --- --- 注銷
興業(yè)銀行深圳分行 337050100100273407 --- 1,782.83 活期
合 計 --- 753,000,000.00 26,189,523.15 ---
注：1、初時存放金額與募集資金凈額 75,268.87 萬元差異為支付 31.13 萬元發(fā)行費用；
2、募集資金賬戶截止日余額與募集資金余額差異主要為公司將 12,000.00 萬元暫時補充
流動資金。
三、2020 年度募集資金的使用情況
詳見附表《募集資金使用情況表》。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
詳見附表《變更募集資金投資項目情況表》。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本公司已披露的關于募集資金使用相關信息及時、真實、準確、完整，募集資金的使用
和管理不存在違規(guī)情況。
深圳市長方集團股份有限公司（蓋章）
二〇二一年四月二十六日
專項報告 第 2 頁
錯誤!未找到引用源。
2020 年度
募集資金存放與使用情況專項報告
附表
募集資金使用情況表
編制單位：深圳市長方集團股份有限公司
金額單位：人民幣萬元
募集資金總額 76,000.00 本年度投入募集資金總額 325.44
報告期內變更用途的募集資金總額 ---
累計變更用途的募集資金總額 34,234.31 已累計投入募集資金總額 62,778.38
累計變更用途的募集資金總額比例 45.48%
是否已變 截至期末累 截至期末投資 項目達到預 項目可行性
募集資金承 調整后投資 本年度投入 本年度實現(xiàn) 是否達到
承諾投資項目和超募資金投向 更項目（含 計投入金額 進度（%）(3) 定可使用狀 是否發(fā)生重
諾投資總額 總額(1) 金額 的效益 預計效益
部分變更） (2) ＝(2)/(1) 態(tài)日期 大變化
承諾投資項目
以 PPP 模式為主的照明節(jié)能服務
是 54,268.87 20,034.56 --- 11,915.65 59.48 不適用 181.68 否 是
項目
永久補充流動資金項目 否 21,000.00 21,000.00 --- 20,976.82 99.89 不適用 不適用 不適用 否
長方集團購買康銘盛股權 否 --- 24,400.00 --- 24,400.00 100.00 不適用 不適用 不適用 否
長方集團長方大樓建設項目 否 --- 9,834.31 325.44 5,484.38 55.77 不適用 不適用 不適用 否
承諾投資項目小計 否 75,268.87 75,268.87 325.44 62,776.85 --- 181.68 --- ---
超募資金投向
合計 --- 75,268.87 75,268.87 325.44 62,776.85 --- 181.68 --- ---
截止報告期末：以 PPP 模式為主的照明節(jié)能服務項目累計投資 11,915.65 萬元，完成承諾投資總額的 59.48%，公司及其合作方盡最大努力通
未達到計劃進度或預計收益的情
過投標獲得相關照明節(jié)能服務項目，但由于照明節(jié)能服務領域市場競爭日趨激烈，在項目整個投資周期內能夠符合公司風險控制要求的合作
況和原因（分具體募投項目）
方及項目非常有限，導致公司募投項目遠遠落后于既定投資計劃。
項目可行性發(fā)生重大變化的情況
以 PPP 模式為主的照明節(jié)能服務項目在實施難度、投資收益等方面與預期相差較大，繼續(xù)按原方案實施不符合公司發(fā)展需要。
說明
超募資金的金額、用途及使用進
不適用
展情況
專項報告 第 3 頁
錯誤!未找到引用源。
2020 年度
募集資金存放與使用情況專項報告
募集資金投資項目實施地點變更
不適用。
情況
募集資金投資項目實施方式調整
不適用。
情況
募集資金投資項目先期投入及置
不適用。
換情況
為了滿足公司日常經(jīng)營需要，提高公司募集資金使用效率，在保證募集資金投資項目的資金需求以及募集資金使用計劃正常進行的前提下，
結合公司目前生產(chǎn)經(jīng)營情況以及財務狀況，公司決定使用部分閑置募集資金 12,000.00 萬元用于暫時補充流動資金。2019 年 9 月 2 日，公司
第三屆董事會第三十八次會議、第三屆監(jiān)事會第二十五次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公
用閑置募集資金暫時補充流動資
司將 12,000.00 萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過 12 個月。因公司經(jīng)營受疫情影響，資金周轉
金情況
出現(xiàn)暫時性困難，為滿足公司對流動資金的需求，公司于 2020 年 8 月 27 日召開第四屆董事會第二次會議、第四屆監(jiān)事會第二次會議審議通
過了《關于延期歸還閑置募集資金的議案》，同意公司此次延期歸還閑置募集資金 12,000.00 萬元并繼續(xù)用于暫時補充流動資金，延期歸還
期限自董事會審議通過之日起不超過 12 個月。截止 2020 年末，12,000.00 萬元已補充流動資金。
項目實施出現(xiàn)募集資金結余的金
不適用。
額及原因
尚未使用的募集資金用途及去向 尚未使用的募集資金均存放在公司募集資金專項賬戶。公司將按經(jīng)營需要，合理安排募集資金使用進度。
募集資金使用及披露中存在的問
不適用。
題或其他情況
專項報告 第 4 頁
錯誤!未找到引用源。
2020 年度
募集資金存放與使用情況專項報告
附表
變更募集資金投資項目情況表
編制單位：深圳市長方集團股份有限公司
金額單位：人民幣萬元
變更后項目 截至期末實際 截至期末投資 項目達到預 變更后的項目
本年度實際 本年度實現(xiàn)的 是否達到
變更后的項目 對應的原承諾項目 擬投入募集 累計投入金額 進度（%） 定可使用狀 可行性是否發(fā)
投入金額 效益 預計效益
資金總額（1） (2) (3)=(2)/(1) 態(tài)日期 生重大變化
長方集團長方大樓建設 以 PPP 模式為主的照明
9,834.31 325.44 5,484.38 55.77 不適用 不適用 不適用 否
項目 節(jié)能服務項目
長方集團購買康銘盛股 以 PPP 模式為主的照明
24,400.00 --- 24,400.00 100.00 不適用 不適用 不適用 否
權項目 節(jié)能服務項目
合計 - 34,234.31 325.44 29,884.38 - - - - -
公司決定變更部分募集資金 9,834.31 萬元用于長方集團長方大樓建設項目，本次部分募集資金變更用途是基于
公司戰(zhàn)略規(guī)劃的需要做出的調整，有利于提高募集資金使用效率，有助于公司的長遠發(fā)展，公司于 2017 年 10
月 27 日分別召開了第三屆董事會第十次會議和第三屆監(jiān)事會第六次會議，審議并通過了《關于變更部分募集資
金用途的議案》，于 2017 年 11 月 13 日召開了 2017 年第七次臨時股東大會，審議并通過了《關于變更部分募
集資金用途的議案》，具體內容詳見公司于 2017 年 10 月 28 日及 2017 年 11 月 13 日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)
變更原因、決策程序及信息披露情況說明（分具體募投項目） 板信息披露網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。為提高募集資金使用效率和募集資金投資回報，經(jīng)
公司謹慎研究，公司變更募投項目“以 PPP 模式為主的照明節(jié)能服務項目”部分募集資金 24,400 萬元用于購買
康銘盛部分股權。公司于 2018 年 5 月 15 日分別召開了第三屆董事會第十九次會議和第三屆監(jiān)事會第十一次會
議，審議并通過了《關于變更部分募集資金用途的議案》，于 2018 年 5 月 31 日召開了 2018 年第三次臨時股東
大會，審議并通過了《關于變更部分募集資金用途的議案》，具體內容詳見公司于 2018 年 5 月 16 日及 2018
年 5 月 31 日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。
未達到計劃進度或預計收益的情況和原因（分具體募投項目） 不適用。
變更后的項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 不適用。
專項報告 第 5 頁