深圳市長方集團股份有限公司
2020 年度監(jiān)事會工作報告
2020 年度，深圳市長方集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會嚴
格按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》及有關法律、法規(guī)規(guī)定，認
真履行監(jiān)督職責，對公司依法運作、財務管理和關聯(lián)交易等事項行使了監(jiān)督檢查
職能，公司監(jiān)事會在維護公司整體利益、股東合法權益、建立健全法人治理結構
等方面進行了有效的監(jiān)督。現(xiàn)將公司 2020 年監(jiān)事會工作情況報告如下：
一、監(jiān)事會會議情況
本報告期內監(jiān)事會共召開了六次會議，分別是：
1、2020 年 4 月 24 日，第三屆監(jiān)事會第二十七次會議在公司會議室以現(xiàn)場
的方式召開，審議通過了《關于 2019 年度監(jiān)事會工作報告的議案》、《關于 2019
年年度報告及其摘要的議案》、關于 2019 年度利潤分配預案的議案》、關于 2019
年度決算報告的議案》、《關于 2019 年度內部控制自我評價報告的議案》、《關于
2019 年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》、《關于 2019 年度監(jiān)事薪酬
的議案》、《關于 2019 年度計提資產減值準備的議案》、《關于會計政策變更的議
案》、《關于 2020 年第一季度報告全文的議案》。
2、2020 年 5 月 7 日，第三屆監(jiān)事會第二十八次會議在公司會議室以現(xiàn)場的
方式召開，審議通過了《關于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》。
3、2020 年 5 月 24 日，第四屆監(jiān)事會第一次會議在公司會議室以現(xiàn)場會議
的方式召開，審議通過了《關于選舉第四屆監(jiān)事會主席的議案》。
4、2020 年 8 月 27 日，第四屆監(jiān)事會第二次會議在公司會議室以現(xiàn)場的方
式召開，審議通過了《關于公司 2020 年半年度報告全文及摘要的議案》、《關于
公司 2020 年上半年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》、《關于開展票
據(jù)池業(yè)務的議案》、《關于延期歸還閑置募集資金的議案》。
5、2020 年 10 月 28 日，第四屆監(jiān)事會第三次會議在公司會議室以現(xiàn)場的方
式召開，審議通過了《關于公司 2020 年第三季度報告全文的議案》。
6、2020 年 11 月 9 日，第四屆監(jiān)事會第四次會議在公司會議室以現(xiàn)場的方
式召開，審議通過了《關于續(xù)聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2020
年度審計機構的議案》。
二、監(jiān)事會對有關事項的審核意見
報告期內，公司監(jiān)事會根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板
股票上市規(guī)則》、《公司章程》的有關規(guī)定，從切實維護公司利益和廣大中小投資
者權益出發(fā)，認真履行監(jiān)事會的職能，對公司的依法運作、財務狀況、募集資金、
關聯(lián)交易、對外擔保、內部控制等方面進行全面監(jiān)督，經認真審議一致認為：
1、公司依法運作情況
公司監(jiān)事會嚴格按照《公司法》、《公司章程》等的規(guī)定，認真履行職責，積
極參加股東大會，列席董事會會議，對公司 2020 年依法運作進行監(jiān)督，認為：
公司董事會運作規(guī)范、決策合理、程序合法，認真執(zhí)行股東大會的各項決議，忠
實履行了誠信義務，公司內部建立了較為完善的內部控制制度。公司董事、高級
管理人員執(zhí)行公司職務時不存在違反法律、法規(guī)、《公司章程》或損害公司利益
的行為。
2、檢查公司財務的情況
對 2020 年度公司的財務狀況和財務成果等進行了有效的監(jiān)督、檢查和審核，
認為：公司財務核算體系健全，制度完善，財務運作規(guī)范，財務報告真實、客觀
地反映了公司的財務狀況和經營成果。
3、募集資金使用情況
檢查了報告期內公司募集資金的使用與管理情況，認為公司嚴格按照相關法
律法規(guī)對募集資金進行使用和管理，不存在違規(guī)使用募集資金的行為。公司第四
屆監(jiān)事會第二次會議審議通過了《關于延期歸還閑置募集資金的議案》，同意將
12,000 萬元的閑置募集資金延期歸還并繼續(xù)用于暫時補充流動資金。
監(jiān)事會認為：公司延期歸還閑置募集資金系基于公司實際情況所需，滿足公
司對流動資金的需求，符合全體股東的利益。公司本次延期歸還閑置募集資金
12,000 萬元并繼續(xù)用于暫時補充流動資金，沒有與募集資金投資項目的實施計
劃相抵觸，不影響公司募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金
投向和損害股東利益的情況。同意公司此次延期歸還閑置募集資金 12,000 萬元
并繼續(xù)用于暫時補充流動資金。
4、關聯(lián)交易情況
對公司2020年度的關聯(lián)交易行為進行了核查，未發(fā)生損害上市公司及上市公
司股東的行為。
5、公司收購、出售資產情況
經認真核查，認為：報告期內，沒有發(fā)現(xiàn)內幕交易，沒有發(fā)生損害股東利益
或造成公司資產流失的行為。
6、對外擔保及股權、資產置換情況
經認真核查，認為：2020年度，公司為全資子公司、控股子公司（合并報表
范圍內）向銀行申請授信額度部分提供連帶責任擔保，財務風險處于可有效控制
的范圍內，公司對其提供擔保不會損害公司及股東的利益。公司沒有發(fā)生其它為
控股股東及其他關聯(lián)方、任何其它法人或非法人單位或個人提供擔保情況，不存
在逾期對外擔保，未發(fā)生債務重組、非貨幣性交易事項及資產置換，也未發(fā)生其
他損害公司股東利益或造成公司資產流失的情況。
7、對內部控制自我評價報告的意見
公司建立了較為完善的內部控制體系和規(guī)范運行的內部控制環(huán)境；公司內部
控制體系的建立對公司經營管理的各個環(huán)節(jié)起到了較好的風險防范和控制作用，
保證了經營管理的合法合規(guī)與資產安全，確保了財務報告及相關信息的真實完
整，提高了經營效率與效果，促進了公司發(fā)展戰(zhàn)略的穩(wěn)步實現(xiàn)；公司內部控制的
自我評價報告全面、真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。
報告期內，公司及相關人員不存在被中國證監(jiān)會處罰或被深圳證券交易所公開譴
責或者三次以上通報批評的情形。
三、2021 年度監(jiān)事會工作要點
2021 年，監(jiān)事會將繼續(xù)忠實勤勉地履行職責，促進公司法人治理結構的完
善和經營管理的規(guī)范運營。重點做好以下幾方面的工作：
1、重視自身學習，積極參加監(jiān)管機構及行業(yè)協(xié)會組織的相關培訓，持續(xù)推
進監(jiān)事會的自身建設；
2、依法出席股東大會、列席董事會，及時掌握公司重大決策事項和各項決
策程序的合法性，維護公司和全體股東的利益；
3、加強監(jiān)督檢查，防范經營風險。加強對公司投資、對外擔保、財產處置、
關聯(lián)交易、內幕交易等重大事項的監(jiān)督核查；依法對公司的財務情況進行檢查；
加強與公司內部審計部門的溝通，進一步加強內部控制，了解并掌握公司的經營
狀況，防范企業(yè)經營風險。
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監(jiān)事會
2021 年 4 月 27 日