深圳市長方集團(tuán)股份有限公司
2020年度獨(dú)立董事履職情況報(bào)告
深圳市長方集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，嚴(yán)格按照
《公司法》、《證券法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東
權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》及《公司章程》和《公司獨(dú)立董事工作細(xì)則》等的規(guī)定，
及時(shí)了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營信息，全面關(guān)注公司的發(fā)展?fàn)顩r，積極出席公司2020
年召開的相關(guān)會(huì)議，對公司董事會(huì)審議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立客觀的意見，忠實(shí)
履行職責(zé)，充分發(fā)揮了獨(dú)立董事的獨(dú)立作用，維護(hù)了公司整體利益，維護(hù)了全體
股東尤其是中小股東的合法權(quán)益，現(xiàn)就獨(dú)立董事履職情況報(bào)告如下：
一、獨(dú)立董事基本情況
2020年，公司董事會(huì)完成換屆選舉，共有獨(dú)立董事4名，分別為方志剛先生、
王壽群女士、阮軍先生、吳玲女士（于2020年5月離任）,其中方志剛先生為審計(jì)
委員會(huì)主任委員、薪酬與考核委員會(huì)委員、提名委員會(huì)委員（換屆前）；王壽群
女士為薪酬與考核委員會(huì)主任委員、提名委員會(huì)委員、提名委員會(huì)主任委員（換
屆前）；阮軍先生為提名委員會(huì)主任委員、審計(jì)委員會(huì)委員、戰(zhàn)略決策委員會(huì)委
員；吳玲女士為戰(zhàn)略與決策委員會(huì)委員（換屆前）。
二、獨(dú)立董事參加會(huì)議情況
（一）參加董事會(huì)會(huì)議情況
2020年度參加了公司歷次召開的董事會(huì)，在召開董事會(huì)會(huì)議前，均對公司送
發(fā)的會(huì)議材料進(jìn)行認(rèn)真的審閱，并對議案進(jìn)行了細(xì)致的了解。會(huì)議上認(rèn)真審議各
項(xiàng)議案，積極參與討論并提出合理化建議，以謹(jǐn)慎的態(tài)度行使表決權(quán)。2020年度，
王壽群女士對公司聘任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人事項(xiàng)時(shí)表示棄權(quán)，除此之外，針對2020年度公
司董事會(huì)審議的其他事項(xiàng)，均無出現(xiàn)反對或棄權(quán)的情形。獨(dú)立董事全年出席董事
會(huì)會(huì)議的情況如下：
 應(yīng)出席董事 出席董事會(huì) 委托出席 是否連續(xù)兩次未
獨(dú)立董事
會(huì)會(huì)議次數(shù) 會(huì)議次數(shù) 次數(shù) 親自出席會(huì)議
方志剛 9 9 0 否
王壽群 9 9 0 否
阮軍 5 5 0 否
吳玲 4 4 0 否
（二）任職董事會(huì)各專門委員會(huì)的工作情況
1、方志剛獨(dú)立董事
（1）2020年度方志剛先生作為公司審計(jì)委員會(huì)召集人，嚴(yán)格按照《審計(jì)委
員會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)要求，積極召集并主持審計(jì)委員會(huì)的日常工作，共組織召
開五次審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，認(rèn)真履行年度、半年度、季度財(cái)務(wù)信息及會(huì)計(jì)報(bào)表的審
閱和監(jiān)督工作，對公司的內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)部控制等事項(xiàng)進(jìn)行了審閱，切實(shí)履行獨(dú)立
董事的責(zé)任和義務(wù)，認(rèn)真聽取管理層對公司全年生產(chǎn)經(jīng)營情況和重大事項(xiàng)進(jìn)展情
況的匯報(bào)，了解、掌握審計(jì)工作安排及審計(jì)工作進(jìn)展情況，仔細(xì)審閱相關(guān)資料，
并與審計(jì)會(huì)計(jì)師溝通，就審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行有效溝通，勤勉盡責(zé)充分發(fā)
揮獨(dú)立董事的監(jiān)督作用，維護(hù)審計(jì)的獨(dú)立性。
（2）2020年度方志剛先生作為公司提名委員會(huì)委員，按照專門委員會(huì)工作
細(xì)則的相關(guān)要求積極參與提名委員會(huì)會(huì)議一次，對第四屆董事會(huì)董事候選人的任
職資格、履職能力等情況進(jìn)行了審查監(jiān)督，規(guī)范了董事的選聘工作。
（3）2020年度方志剛先生作為薪酬與考核委員會(huì)委員，嚴(yán)格按照《薪酬與
考核委員會(huì)工作細(xì)則》的相關(guān)要求，積極參與一次薪酬與考核委員會(huì)，對公司薪
酬及績效考核情況進(jìn)行監(jiān)督，對公司董事和高級管理人員進(jìn)行考核。根據(jù)公司各
個(gè)董事和高級管理人員所負(fù)責(zé)的工作范圍、重要程度等因素，對考核和評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
提出建議，促進(jìn)公司在規(guī)范運(yùn)作的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步提高在薪酬考核方面的科學(xué)性。
2、王壽群獨(dú)立董事
（1）2020年度王壽群女士作為提名委員會(huì)召集人（換屆前）及提名委員會(huì)
成員，嚴(yán)格按照《提名委員會(huì)工作細(xì)則》的相關(guān)要求，組織召開一次提名委員會(huì)
及參與提名委員會(huì)會(huì)議一次，對公司第四屆董事會(huì)董事、高級管理人員的任職資
格、履職能力等情況進(jìn)行了審查監(jiān)督，規(guī)范董事、高級管理人員的選聘工作，為
完善公司治理結(jié)構(gòu)發(fā)揮了重要作用。
（2）2020年度王壽群女士作為薪酬與考核委員會(huì)召集人嚴(yán)格按照《薪酬與
考核委員會(huì)工作細(xì)則》的相關(guān)要求，組織召開一次薪酬與考核委員會(huì)，對公司薪
酬及績效考核情況進(jìn)行監(jiān)督，審查董事和高級管理人員的薪酬調(diào)整方案，對公司
董事和高級管理人員進(jìn)行考核。根據(jù)公司各個(gè)董事和高級管理人員所負(fù)責(zé)的工作
范圍、重要程度等因素，對考核和評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)提出建議，促進(jìn)公司在規(guī)范運(yùn)作的基
礎(chǔ)上，進(jìn)一步提高在薪酬考核方面的科學(xué)性。
3、阮軍獨(dú)立董事
2020年度阮軍先生作為提名委員會(huì)召集人，嚴(yán)格按照《提名委員會(huì)工作細(xì)則》
的相關(guān)要求，組織召開一次提名委員會(huì)，規(guī)范了高級管理人員的選聘工作。
2020年度阮軍先生作為公司審計(jì)委員會(huì)委員，嚴(yán)格按照《審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)
則》的相關(guān)要求，積極參與審計(jì)委員會(huì)會(huì)議三次，對公司的半年度、季度財(cái)務(wù)信
息及續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所等事項(xiàng)進(jìn)行了審閱，切實(shí)履行獨(dú)立董事的責(zé)任和義務(wù)，認(rèn)
真聽取管理層對公司全年生產(chǎn)經(jīng)營情況和重大事項(xiàng)進(jìn)展情況的匯報(bào)，勤勉盡責(zé)充
分發(fā)揮獨(dú)立董事的監(jiān)督作用，維護(hù)審計(jì)的獨(dú)立性。
2020年度阮軍先生作為戰(zhàn)略決策委員會(huì)委員，嚴(yán)格按照《戰(zhàn)略決策委員會(huì)工
作細(xì)則》的相關(guān)要求，參加一次戰(zhàn)略決策委員會(huì)，對公司擬出售惠州工業(yè)園或惠
州長方股權(quán)進(jìn)行研究并提出建議，提高公司戰(zhàn)略決策的合理性和科學(xué)性。
4、吳玲獨(dú)立董事
2020年度，吳玲女士作為離任獨(dú)立董事未參加戰(zhàn)略決策委員會(huì)相關(guān)會(huì)議。
三、獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見情況
報(bào)告期內(nèi)，作為公司的獨(dú)立董事，就以下事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見：
1、在2020年1月13日召開的第三屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議上，對公司現(xiàn)金購
買控股子公司少數(shù)股東股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易變更支付安排發(fā)表了獨(dú)立意見。
2、在2020年4月20日召開的第三屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議上，對公司現(xiàn)金購
買控股子公司少數(shù)股東股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易變更支付安排發(fā)表了獨(dú)立意見。
3、在2020年4月24日召開的第三屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議上，對公司2019
年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用和對外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說明發(fā)表了獨(dú)立意
見、對董事會(huì)提出年度利潤分配預(yù)案發(fā)表了獨(dú)立意見、對《2019年度內(nèi)部控制自
我評價(jià)報(bào)告》發(fā)表了獨(dú)立意見、對《2019年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)
告》發(fā)表了獨(dú)立意見、對2019年公司董事、高級管理人員薪酬發(fā)表了獨(dú)立意見、
對會(huì)計(jì)政策變更發(fā)表了獨(dú)立意見、對2019年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備發(fā)表了獨(dú)立意見。
4、在2020年5月7日召開的第三屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議上，對公司董事會(huì)
換屆選舉發(fā)表了獨(dú)立意見、對公司開展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨(dú)立意見。
5、在2020年5月24日召開的第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議上，對公司聘任高級管
理人員發(fā)表了獨(dú)立意見。
6、在2020年8月27日召開的第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議上，對2020年上半年度
控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用和對外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說明發(fā)表了獨(dú)立意見、對
2020年上半年度公司關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見、對《2020年半年度募集資金
存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》發(fā)表了獨(dú)立意見、對公司開展票據(jù)池業(yè)務(wù)發(fā)表了獨(dú)
立意見、對延期歸還閑置募集資金發(fā)表了獨(dú)立意見。
7、在2020年9月15日召開的第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議上，對銀行對公司向其
申請的貸款實(shí)施臨時(shí)性展期暨關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨(dú)立意見。
8、在2020年11月9日第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議上，對續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所
（特殊普通合伙）為公司2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)發(fā)表了獨(dú)立意見。
上述獨(dú)立意見具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、獨(dú)立董事提出的異議事項(xiàng)內(nèi)容及異議理由
2020年度，公司召集召開的股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議、董事會(huì)專門委員會(huì)會(huì)議
符合法定程序，重大經(jīng)營決策事項(xiàng)和其他重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)程序，合法有效，
獨(dú)立董事王壽群女士對公司聘任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人事項(xiàng)時(shí)表示棄權(quán)，棄權(quán)理由為江瑋先
生任董事會(huì)秘書一職盡職盡責(zé)，能夠勝任董事會(huì)秘書及副總經(jīng)理一職，但考慮到
兼任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人會(huì)分散精力，就其兼任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人一職還請董事會(huì)考慮。
五、獨(dú)立董事向公司提出關(guān)于規(guī)范發(fā)展的建議及建議采納情況
 獨(dú)立董事建議：
1、公司要持續(xù)做好信息披露工作，加強(qiáng)對新修訂及新發(fā)布的法律法規(guī)、行
業(yè)政策的學(xué)習(xí)，加強(qiáng)公司內(nèi)部制度體系的建立與完善；
2、公司應(yīng)把握行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)，及時(shí)科學(xué)有效地實(shí)施戰(zhàn)略規(guī)劃與工作計(jì)劃，
繼續(xù)加強(qiáng)公司團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高團(tuán)隊(duì)凝聚力，以推動(dòng)公司的可持續(xù)發(fā)展；
3、加強(qiáng)公司經(jīng)營發(fā)展中的風(fēng)險(xiǎn)控制和管理工作，提升企業(yè)管理水平，推動(dòng)
公司持續(xù)健康發(fā)展。
公司積極響應(yīng)獨(dú)立董事的建議并根據(jù)企業(yè)具體情況進(jìn)行了落實(shí)。
六、對公司進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查的情況
除參加董事會(huì)會(huì)議、董事會(huì)專門委員會(huì)會(huì)議外，四位獨(dú)立董事2020年度內(nèi)到
公司進(jìn)行實(shí)地考察，重點(diǎn)了解公司生產(chǎn)經(jīng)營受疫情影響的情況、管理和內(nèi)部控制
等制度建設(shè)及執(zhí)行情況、董事會(huì)決議執(zhí)行情況進(jìn)行檢查；并通過電話和郵件，與
公司其他董事、高級管理人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，時(shí)刻關(guān)注外部環(huán)境
及市場變化對公司的影響，關(guān)注傳媒、網(wǎng)絡(luò)有關(guān)公司的相關(guān)報(bào)道，及時(shí)獲悉公司
各重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況，掌握公司的運(yùn)行動(dòng)態(tài)。
七、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的其他工作
（一）持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作，督促公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法
律、法規(guī)和公司《信息披露管理制度》的有關(guān)規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地完成信
息披露工作。
（二）認(rèn)真履行獨(dú)立董事職責(zé)，了解公司生產(chǎn)經(jīng)營、管理和內(nèi)部控制等制度
完善及執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)事項(xiàng)，查閱有關(guān)資料，與相關(guān)人員溝通，關(guān)注
公司治理情況。對歷次董事會(huì)的議案，詳細(xì)閱讀，認(rèn)真審核，獨(dú)立、客觀、審慎
地行使表決權(quán)。
（三）嚴(yán)格按照《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等規(guī)定的要求行使獨(dú)
立董事的職責(zé)；認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)及其它相關(guān)文件，加深對相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識
和理解，不斷提高自己的履職能力，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范提供更好的意
見和建議，促進(jìn)公司進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)作，保護(hù)股東權(quán)益。
八、其他
1、未發(fā)生獨(dú)立董事提議召開董事會(huì)情況；
2、未發(fā)生獨(dú)立董事提議解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況；
3、未發(fā)生獨(dú)立董事聘請外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。
深圳市長方集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2021 年 4 月 27 日