證券代碼：300301 證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)方集團(tuán) 公告編號(hào)：2021-034
深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2020年年度股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“長(zhǎng)方集團(tuán)”）第四屆
董事會(huì)第九次會(huì)議決定于 2021 年 5 月 21 日召開(kāi) 2020 年年度股東大會(huì),現(xiàn)將會(huì)議
有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議召開(kāi)基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2020年年度股東大會(huì)
2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
3、會(huì)議召開(kāi)的合法性及合規(guī)性：公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了
《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2020年年度股東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有
關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等規(guī)定。
4、會(huì)議召開(kāi)日期、時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2021年5月21日14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2021年5月21日
其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2021年5月
21日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。
通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2021年5月21日
9:15-15:00的任意時(shí)間。
5、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召
開(kāi)。
公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重
復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：2021 年 5 月 14 日
 7、出席對(duì)象：
（1）截至股權(quán)登記日 2021 年 5 月 14 日下午深圳證券交易所收市時(shí)，在中
國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公
司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，
該股東代理人可以不必是公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的會(huì)議見(jiàn)證律師。
8、會(huì)議地點(diǎn)：廣東省惠州市惠城區(qū)興運(yùn)東路 1 號(hào)長(zhǎng)方集團(tuán)會(huì)議室
9、持有公司股票涉及融資融券的相關(guān)投資者應(yīng)按照深圳證券交易所發(fā)布的
《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
10、公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、《關(guān)于 2020 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》；
2、《關(guān)于 2020 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》；
3、《關(guān)于 2020 年年度報(bào)告及其摘要的議案》；
4、《關(guān)于 2020 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》；
5、《關(guān)于 2020 年度決算報(bào)告的議案》；
6、《關(guān)于 2020 年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》；
7、《關(guān)于 2020 年度董事薪酬的議案》；
8、《關(guān)于 2020 年度監(jiān)事薪酬的議案》；
9、《關(guān)于 2021 年度公司及子公司向銀行申請(qǐng)授信額度、預(yù)計(jì)擔(dān)保額度及開(kāi)
展票據(jù)池資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的議案》；
10、《關(guān)于公司未彌補(bǔ)虧損超過(guò)實(shí)收股本總額三分之一的議案》；
11、《關(guān)于續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2021 年度審計(jì)
機(jī)構(gòu)的議案》。
上述有關(guān)議案已經(jīng)由公司 2021 年 4 月 26 召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議
和第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信
息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。
 三、提案編碼
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案：除累積投票外的所有議案 √
非累積投
票議案
1.00 《關(guān)于 2020 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》； √
2.00 《關(guān)于 2020 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》； √
3.00 《關(guān)于 2020 年年度報(bào)告及其摘要的議案》； √
4.00 《關(guān)于 2020 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》； √
5.00 《關(guān)于 2020 年度決算報(bào)告的議案》； √
《關(guān)于 2020 年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)
6.00 √
告的議案》；
7.00 《關(guān)于 2020 年度董事薪酬的議案》； √
8.00 《關(guān)于 2020 年度監(jiān)事薪酬的議案》； √
《關(guān)于 2021 年度公司及子公司向銀行申請(qǐng)授信額
9.00 度、預(yù)計(jì)擔(dān)保額度及開(kāi)展票據(jù)池資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的議 √
案》；
《關(guān)于公司未彌補(bǔ)虧損超過(guò)實(shí)收股本總額三分之一
10.00 √
的議案》；
《關(guān)于續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為
11.00 √
公司 2021 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。
四、會(huì)議登記辦法
1、登記時(shí)間：2021年5月20日（上午9:00－12:00 下午 2:30－5:00）
2、登記方式：
A、自然人股東親自出席會(huì)議的，持本人身份證、深圳證券代碼卡辦理登記
手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人必須持有股東簽署或蓋章的授權(quán)委托書(shū)、
股東深圳證券代碼卡、代理人本人身份證辦理登記手續(xù)。
B、法人股股東由法定代表人出席會(huì)議的，持本人身份證、深圳證券代碼卡、
能證明法定代表人資格的有效證明辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理
人必須持有本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面委托書(shū)和深
圳證券代碼卡辦理登記手續(xù)。
C、異地股東可采用信函或傳真方式登記（須在2021年5月20日17：00前送達(dá)
或傳真至公司，參會(huì)股東請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)《股東登記表》（附件一），以便登記確認(rèn)；
來(lái)信請(qǐng)寄：廣東省惠州市惠城區(qū)興運(yùn)東路1號(hào)長(zhǎng)方集團(tuán)董事會(huì)辦公室。郵編：
516000，信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣），不接受電話登記。
3、會(huì)議登記地點(diǎn)：廣東省惠州市惠城區(qū)興運(yùn)東路1號(hào)長(zhǎng)方集團(tuán)董事會(huì)辦公室。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)
附件三。
六、其他事項(xiàng)
1、股東大會(huì)聯(lián)系方式：
地址：廣東省惠州市惠城區(qū)興運(yùn)東路 1 號(hào)長(zhǎng)方集團(tuán)董事會(huì)辦公室
郵政編碼：516000
聯(lián)系人：江瑋
電話：0755-82828966
傳真：0755-26923246
E-mail：ir@cfled.com
2、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議為期半天，與會(huì)股東的所有費(fèi)用自理。
七、備查文件
1、公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議；
2、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議；
特此公告。
深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2021 年 4 月 27 日
附件一：
深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司
2020 年年度股東大會(huì)參會(huì)股東登記表
姓名或名稱
身份證號(hào)
股東賬號(hào)
持股數(shù)量
聯(lián)系電話
電子郵箱
聯(lián)系地址
郵編
是否本人參會(huì)
備注
 附件二：
深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司
2020 年年度股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)
茲委托代表本人/本公司出席深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司2020年年度
股東大會(huì)。受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書(shū)的指示對(duì)本次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)
進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。
委托人對(duì)受托人的指示如下：
備注
提案 該列打勾
提案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
編碼 的欄目可
以投票
1.00 《關(guān)于 2020 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》； √
2.00 《關(guān)于 2020 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》； √
3.00 《關(guān)于 2020 年年度報(bào)告及其摘要的議案》； √
4.00 《關(guān)于 2020 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》； √
5.00 《關(guān)于 2020 年度決算報(bào)告的議案》； √
《關(guān)于 2020 年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)
6.00 √
告的議案》；
7.00 《關(guān)于 2020 年度董事薪酬的議案》； √
8.00 《關(guān)于 2020 年度監(jiān)事薪酬的議案》； √
《關(guān)于 2021 年度公司及子公司向銀行申請(qǐng)授信額
9.00 度、預(yù)計(jì)擔(dān)保額度及開(kāi)展票據(jù)池資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的議 √
案》；
《關(guān)于公司未彌補(bǔ)虧損超過(guò)實(shí)收股本總額三分之一
10.00 √
的議案》；
《關(guān)于續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為
11.00 √
公司 2021 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。
委托股東姓名及簽章：_______________________
 身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：_____________________
委托股東持股數(shù):____________________________
委托人股票賬號(hào):____________________________
受托人簽名:_________________________________
受托人身份證號(hào)碼:___________________________
委托日期:___________________________________
注： 1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束；
2、單位委托須加蓋單位公章。
附件三：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1.投票代碼：350301
2.投票簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)方投票
3、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)
（1）對(duì)本次股東大會(huì)需表決的議案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
（2）對(duì)同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時(shí)間：2021 年 5 月 21 日的交易時(shí)間，即 9:15—9：25，9：30—11:30
和 13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為 2021 年 5 月 21 日 9：15，結(jié)束時(shí)間
為 2021 年 5 月 21 日 15：00。
2. 股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”
或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登陸 http://wltp.cninfo.
com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。