證券代碼：300340 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：科恒股份 公告編碼：2021-024
江門(mén)市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司
第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江門(mén)市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司（以下稱(chēng)“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議（以
下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次會(huì)議”）通知于2021年4月16日以專(zhuān)人送達(dá)方式發(fā)出。本次會(huì)議于2021
年4月26日在公司（江門(mén)市江海區(qū)滘頭滘興南路22號(hào)）會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì)議
應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人，本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席樊圣先生主持。本次會(huì)議的召開(kāi)符
合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。
本次會(huì)議審議并通過(guò)如下決議：
1、審議通過(guò)《2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
2020年，公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定， 本著
對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真地履行了監(jiān)事會(huì)職能，積極開(kāi)展相關(guān)工作，列席了董
事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，并對(duì)公司依法運(yùn)作情況和公司董事、高級(jí)管理人員履行職責(zé)
情況進(jìn)行監(jiān)督，維護(hù)了公司及股東的合法權(quán)益，促進(jìn)了公司的規(guī)范化運(yùn)作。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本議案尚需提請(qǐng)公司2020年度股東大會(huì)審議。《2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》詳見(jiàn)
中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
2、審議通過(guò)《2020年年度報(bào)告全文及摘要》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司《2020年年度報(bào)告全文及摘要》的編制和審核程序
符合相關(guān)法律、法規(guī)的要求，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2020年度經(jīng)
營(yíng)的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
 本議案尚需提請(qǐng)公司2020年度股東大會(huì)審議。
3、審議通過(guò)《2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
《2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。本議
案尚需提請(qǐng)公司2020年度股東大會(huì)審議。
4、審議通過(guò)《關(guān)于公司2020年度利潤(rùn)分配方案的議案》
經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2020年度不分配不轉(zhuǎn)增方案是基于公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)
成果基于未來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要做出的，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利
益的情形，同意本次利潤(rùn)分配預(yù)案。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本議案尚需提請(qǐng)公司2020年度股東大會(huì)審議。
5、審議通過(guò)《公司募集資金存放與實(shí)際使用情況報(bào)告》
監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2020年度募集資金存放與使用情況進(jìn)行了認(rèn)真的核查，認(rèn)為：公
司嚴(yán)格按照符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板
上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《募集資金管理制度》的
規(guī)定使用募集資金，并及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整履行相關(guān)信息披露工作，不存在違
規(guī)使用募集資金的情形。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
6、審議通過(guò)《關(guān)于擬聘任2021年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：鑒于立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備較好的服
務(wù)意識(shí)、職業(yè)操守和履職能力，同意續(xù)聘該所為公司2021年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本議案尚需提請(qǐng)公司2020年度股東大會(huì)審議。
7、審議通過(guò)《2020年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司已根據(jù)自身的實(shí)際情況和法律法規(guī)的要求，建立了
較為完善的法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制制度體系，符合公司現(xiàn)階段經(jīng)營(yíng)管理的發(fā)展需
求，保證了公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的健康運(yùn)行及經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的控制。報(bào)告期內(nèi)公司的內(nèi)部控制
體系規(guī)范、合法、有效，沒(méi)有發(fā)生違反公司內(nèi)部控制制度的情形。公司董事會(huì)《2020
年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》全面、 客觀、真實(shí)地反映了公司內(nèi)部控制體系建立、
完善和運(yùn)行的實(shí)際情況。今后，公司需進(jìn)一步完善內(nèi)部控制制度， 規(guī)范內(nèi)部控制制
度執(zhí)行，提高內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)防范能力，努力提升公司治理水平。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
8、審議通過(guò)《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》
監(jiān)事會(huì)核查后認(rèn)為：公司本次會(huì)計(jì)政策變更符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)法律、
法規(guī)的規(guī)定，相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害
公司及股東利益的情形；本次會(huì)計(jì)政策變更不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大影響。因
此，同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。
審議結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
9、審議通過(guò)《關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
因全資子公司浩能科技業(yè)務(wù)需要，預(yù)計(jì)其2021年度與尚水智能日常關(guān)聯(lián)交易額
度分別為不超過(guò)1億元，詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http//www.cninofo.com.cn）《關(guān)于2021
年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》
審議結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
本議案尚需提請(qǐng)公司2020年度股東大會(huì)審議。
10、審議通過(guò)《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
經(jīng)審核，董事會(huì)在審議本次計(jì)提資產(chǎn)減值損失的議案時(shí)，程序合法。公司此次
計(jì)提資產(chǎn)減值損失是為了保證公司規(guī)范運(yùn)作，堅(jiān)持穩(wěn)健的會(huì)計(jì)原則，公允地反映公
司的財(cái)務(wù)狀況以及經(jīng)營(yíng)成果，沒(méi)有損害公司及中小股東利益，同意本次計(jì)提資產(chǎn)減
值損失。詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http//www.cninofo.com.cn）《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的
公告》。
審議結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
本議案尚需提請(qǐng)公司2020年度股東大會(huì)審議。
11、審議通過(guò)《關(guān)于2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予第一期獲授期權(quán)未達(dá)行
權(quán)條件暨注銷(xiāo)部分股票期權(quán)的議案》
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本次注銷(xiāo)股票期權(quán)的原因、數(shù)量和激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核查后認(rèn)為：
（1）公司業(yè)績(jī)考核要求中行權(quán)期內(nèi)的考核目標(biāo)制定是以各考核年度均以歸屬上
市公司股東的凈利潤(rùn)為考核基數(shù)，公司 2020 年歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)為沒(méi)有達(dá)
到業(yè)績(jī)考核目標(biāo)。監(jiān)事會(huì)同意首次授予第一期及預(yù)留部分的股票期權(quán)進(jìn)行注銷(xiāo)。
（2）監(jiān)事會(huì)對(duì)于修改后的股票期權(quán)激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核查后確認(rèn)：除已離職激
勵(lì)對(duì)象由于離職原因不再具有激勵(lì)資格外，公司 2019 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予
的激勵(lì)對(duì)象名單與公司第四屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議的激勵(lì)對(duì)象名單一致。
審議結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
12、審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案》
因《公司章程》修訂內(nèi)容，監(jiān)事會(huì)修訂公司《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》，修訂后的《監(jiān)
事會(huì)議事規(guī)則》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http//www.cninofo.com.cn）。
審議結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
本議案尚需提請(qǐng)公司2020年度股東大會(huì)審議。
13、審議通過(guò)《2021年第一季度報(bào)告》
經(jīng)審核，與會(huì)監(jiān)事一致認(rèn)為：公司《2021年第一季度報(bào)告》的編制和審核程序
符合相關(guān)法律、法規(guī)的要求，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2021年第一
季度經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告
江門(mén)市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2021年4月26日