珠海歐比特宇航科技股份有限公司
2020 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
2020 年，珠海歐比特宇航科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）監(jiān)事會(huì)嚴(yán)
格按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》和公司《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)法
律法規(guī)等要求，從保護(hù)公司及股東的利益出發(fā)，執(zhí)行股東大會(huì)決議，認(rèn)真履行和
獨(dú)立行使監(jiān)事會(huì)職責(zé)。現(xiàn)將本年度監(jiān)事會(huì)工作情況報(bào)告如下：
一、監(jiān)事會(huì)工作情況
2020 年，公司監(jiān)事會(huì)共召開了 7 次會(huì)議，會(huì)議的召開與表決程序均符合《公
司法》及《公司章程》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議具體審議的議
案如下：
（一）2020 年 3 月 8 日，召開第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議，會(huì)議審議并通
過了如下議案：
1、關(guān)于公司符合創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行 A 股股票條件的議案
2、關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案
3、關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案
4、關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的論證分析報(bào)告的議案
5、關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案
6、關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案
7、關(guān)于制定公司股東回報(bào)規(guī)劃（2020 年-2022 年）的議案
（二）2020 年 4 月 2 日，召開第四屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議，會(huì)議審議并
通過了如下議案：
1、關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案
2、關(guān)于修訂《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案
（三）2020 年 4 月 28 日，召開第四屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議，會(huì)議審議
并通過了如下議案：
1、2019 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
2、2019 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
3、2019 年度報(bào)告全文及摘要
 4、2019 年度利潤分配預(yù)案
5、2019 年年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
6、2019 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告
7、關(guān)于續(xù)聘 2020 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
8、關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案
9、關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案
10、關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案
11、關(guān)于子公司超額業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)的議案
12、2020 年第一季度報(bào)告全文
（四）2020 年 5 月 28 日，召開第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，會(huì)議審議并通
過了《關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)主席的議案》；
（五）2020 年 8 月 26 日，召開第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，會(huì)議審議并通
過了如下議案：
1、《2020 年半年度報(bào)告》全文及其摘要
2、2020 年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告
3、關(guān)于修訂《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案
4、關(guān)于調(diào)整公司募投項(xiàng)目投資進(jìn)度的議案
（六）2020 年 10 月 28 日，召開第五屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，會(huì)議審議并通
過了《2020 年第三季度報(bào)告全文》；
（七）2020 年 11 月 30 日，召開第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，會(huì)議審議并通
過了如下議案：
1、關(guān)于轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案
2、關(guān)于提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案
3、關(guān)于變更 2020 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
二、監(jiān)事會(huì)對(duì) 2020 年度有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表專項(xiàng)意見
（一）公司依法運(yùn)作情況
2020 年，監(jiān)事會(huì)根據(jù)《公司法》、《證券法》、《公司章程》等相關(guān)法律、法
規(guī)的有關(guān)規(guī)定，列席公司的股東大會(huì)和以現(xiàn)場(chǎng)形式召開的董事會(huì)會(huì)議，對(duì)股東大
會(huì)、董事會(huì)會(huì)議的召開程序、公司經(jīng)營活動(dòng)、財(cái)務(wù)狀況等進(jìn)行了有效監(jiān)督，并對(duì)
董事會(huì)提交股東大會(huì)審議的各項(xiàng)報(bào)告和提案內(nèi)容認(rèn)真審閱，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為決策程序
合法；公司已建立了較為完善內(nèi)部控制制度，公司董事、高級(jí)管理人員在執(zhí)行公
司職務(wù)時(shí)無違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司及股東利益的行為。
（二）公司財(cái)務(wù)核算情況
監(jiān)事會(huì)審核了公司 2020 年度會(huì)計(jì)報(bào)告及相關(guān)資料，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司 2020
年度財(cái)務(wù)報(bào)告的編制符合《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等有關(guān)規(guī)定，能
夠真實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）堅(jiān)
持獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則，出具的審計(jì)報(bào)告客觀、公正地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成
果和現(xiàn)金流量等各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)。
（三）募集資金使用情況
監(jiān)事會(huì)對(duì)公司 2020 年度募集資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督審核，認(rèn)為公司募集
資金實(shí)際投入項(xiàng)目與承諾投入項(xiàng)目一致，能夠按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票
上市規(guī)則》、《公司章程》、《募集資金管理制度》的要求管理和使用募集資金，不
存在違規(guī)使用募集資金的行為，沒有變更投向和用途。
（四）公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司已根據(jù)自身的實(shí)際情況和法律法規(guī)要求，建立了較為完善
的法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制制度體系，公司的法人治理、生產(chǎn)經(jīng)營、信息披露和
重大事項(xiàng)等活動(dòng)嚴(yán)格按照公司各項(xiàng)內(nèi)控制度的規(guī)定進(jìn)行，對(duì)各環(huán)節(jié)可能存在的內(nèi)
外部風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了合理控制，公司的內(nèi)部控制體系規(guī)范、合法、有效，符合公司現(xiàn)
階段經(jīng)營管理的發(fā)展需求，起到了較好的風(fēng)險(xiǎn)防范和控制作用，保證了公司各項(xiàng)
業(yè)務(wù)的健康運(yùn)行，維護(hù)了公司及股東的利益。 2020 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》
全面、客觀、真實(shí)地反映了公司內(nèi)部控制體系建立、完善和運(yùn)行的實(shí)際情況，監(jiān)
事會(huì)對(duì)該報(bào)告沒有異議。
珠海歐比特宇航科技股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
2021 年 4 月 25 日