證券代碼：300053 證券簡稱：歐比特 公告編號：2021-024
珠海歐比特宇航科技股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第六次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
珠海歐比特宇航科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第六次
會議通知于 2021 年 4 月 15 日以電子郵件的方式發(fā)出，并于 2021 年 4 月 25 日
在公司會議室召開，公司監(jiān)事全部出席了本次會議，監(jiān)事會會議的舉行和召開符
合國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席楊革先生主
持。會議通過決議如下：
一、審議通過了《2020 年度監(jiān)事會工作報告》
公司《2020年度監(jiān)事會工作報告》具體內(nèi)容詳見刊登在中國證監(jiān)會指定的
創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
本議案尚需提交股東大會審議。
表決情況：表決票 3 票；贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
二、審議通過了《2020 年度財務(wù)決算報告》
公司監(jiān)事會認(rèn)為：2020年度財務(wù)決算報告能夠真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映公
司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
《2020 年度財務(wù)決算報告》具體內(nèi)容詳見刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板
信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
本議案尚需提交股東大會審議。
表決情況：表決票 3 票；贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
 三、審議通過了《2020 年度報告全文及摘要》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審核公司《2020 年度報告》及其摘要的
程序符合法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，報告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反
映了公司 2020 年度經(jīng)營的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重
大遺漏。
《2020 年度報告》及其摘要的具體內(nèi)容詳見刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)
板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
本議案尚需提交股東大會審議。
表決情況：表決票 3 票；贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
四、審議通過了《2020 年度利潤分配預(yù)案》
2020 年度，根據(jù)中興財光華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《2020
年度審計報告》（中興財光華審會字（2021）第 202079 號 ），公司 2020 年
度實(shí)現(xiàn)公司歸屬于母公司所有者的凈利潤 108,109,682.48 元，經(jīng)營活動產(chǎn)生的
現(xiàn) 金 流 量 凈 額 為 35,724,233.40 元 ； 母 公 司 2020 年 度 實(shí) 現(xiàn) 凈 利 潤 為
67,765,907.78 元，可供普通股股東分配利潤為 352,188,272.03 元，資本公積余
額 為 2,024,121,009.96 元 ， 母 公 司 經(jīng) 營 活 動 產(chǎn) 生 的 現(xiàn) 金 流 量 凈 額 為
-59,226,022.77 元。
根據(jù)公司未來發(fā)展需求，并結(jié)合公司經(jīng)營情況和現(xiàn)金流量情況，經(jīng)董事會
研究決定，公司擬定 2020 年度利潤分配預(yù)案為：不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，
不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
監(jiān)事會認(rèn)為公司 2020 年度擬不進(jìn)行利潤分配的預(yù)案是結(jié)合公司 2020 年度
實(shí)際經(jīng)營情況和未來發(fā)展規(guī)劃提出的，不存在損害公司及其他股東，特別是中小
股東利益的情形，符合《公司章程》分配政策的相關(guān)規(guī)定，兼顧了公司的可持續(xù)
性發(fā)展，監(jiān)事會同意本次利潤分配預(yù)案。
《關(guān)于 2020 年度擬不進(jìn)行利潤分配的專項說明》具體內(nèi)容詳見刊登在中國
證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
本議案尚需提交股東大會審議。
表決情況：表決票 3 票；贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
 表決結(jié)果：通過。
五、審議通過了《2020 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、公司《募集資金管理制度》的要求管理和使用募
集資金。
《2020 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》及本報告的鑒證報告、
核查意見具體內(nèi)容詳見刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公
告。
本議案尚需提交股東大會審議。
表決情況：表決票 3 票；贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
六、審議通過了《2020 年度內(nèi)部控制的自我評價報告》
監(jiān)事會認(rèn)為，公司已根據(jù)自身的實(shí)際情況和法律法規(guī)要求，建立了較為完善
的法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制制度體系，公司的法人治理、生產(chǎn)經(jīng)營、信息披露和
重大事項等活動嚴(yán)格按照公司各項內(nèi)控制度的規(guī)定進(jìn)行，對各環(huán)節(jié)可能存在的內(nèi)
外部風(fēng)險進(jìn)行了合理控制，公司的內(nèi)部控制體系規(guī)范、合法、有效，符合公司現(xiàn)
階段經(jīng)營管理的發(fā)展需求，起到了較好的風(fēng)險防范和控制作用，保證了公司各項
業(yè)務(wù)的健康運(yùn)行，維護(hù)了公司及股東的利益?！?020 年度內(nèi)部控制自我評價報
告》全面、客觀、真實(shí)地反映了公司內(nèi)部控制體系建立、完善和運(yùn)行的實(shí)際情況，
監(jiān)事會對該報告沒有異議。
《2020 年度內(nèi)部控制的自我評價報告》及本報告的核查意見具體內(nèi)容詳見
刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
表決情況：表決票 3 票；贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
七、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘 2021 年度審計機(jī)構(gòu)的議案》
經(jīng)獨(dú)立董事事先認(rèn)可和審計委員會審議通過，公司擬續(xù)聘中興財光華會計師
事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司年度審計和日常業(yè)務(wù)審計的會計師事務(wù)所，聘
期至公司 2021 年度股東大會時止。
 監(jiān)事會認(rèn)為，中興財光華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）在執(zhí)業(yè)過程中堅持
獨(dú)立審計原則，能按時為公司出具各項專業(yè)審計報告，報告內(nèi)容客觀、公正，能
夠保護(hù)全體股東的利益。綜合考慮該所的審計質(zhì)量、服務(wù)水平及收費(fèi)情況，同意
續(xù)聘中興財光華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司年度審計和日常業(yè)務(wù)審
計的會計師事務(wù)所，聘期一年。
《關(guān)于續(xù)聘 2021 年度審計機(jī)構(gòu)的公告》具體內(nèi)容詳見刊登在中國證監(jiān)會指
定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
本議案尚需提交股東大會審議。
表決情況：表決票 3 票；贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
八、審議通過了《關(guān)于會計政策變更的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為，本次會計政策變更是根據(jù)財政部修訂及頒布的會計準(zhǔn)
則等相關(guān)規(guī)定進(jìn)行的合理變更，執(zhí)行會計政策變更能夠更客觀、公允地反映公司
的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。本次會計政策變更對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果不構(gòu)成
影響，相關(guān)決策程序符合法律法規(guī)等規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，符合公
司及股東的整體利益，不存在損害公司和股東利益的情形。因此，同意上述會計
政策變更。
《關(guān)于會計政策變更的公告》具體內(nèi)容詳見刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板
信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
表決情況：表決票 3 票；贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
九、審議通過了《關(guān)于會計估計變更的議案》
監(jiān)事會認(rèn)為，公司本次對低軌衛(wèi)星的折舊年限變更，符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》
的相關(guān)規(guī)定，能夠更客觀、真實(shí)地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。本次變更事
項履行的審批程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》（2020 年 12
月修訂）、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》（2020 年修訂）
和《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。因此，我們同意本次會計估計變更的事項。
《關(guān)于會計估計變更的公告》具體內(nèi)容詳見刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板
信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
 表決情況：表決票 3 票；贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
十、審議通過了《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和公司會計政策的有關(guān)規(guī)
定計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，符合公司資產(chǎn)實(shí)際情況，更能公允地反映公司的資產(chǎn)、財
務(wù)狀況。不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情況。同意本次計
提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。
《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》具體內(nèi)容詳見刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)
業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
表決情況：表決票 3 票；贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
十一、審議通過了《董事會關(guān)于 2019 年度審計報告保留意見所涉事項影響
已消除的專項說明》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：董事會出具的《董事會關(guān)于 2019 年度審計報告保留
意見所涉事項影響已消除的專項說明》客觀、真實(shí)地反映了公司的實(shí)際情況，因
此同意董事會出具的該專項說明。
《董事會關(guān)于 2019 年度審計報告保留意見所涉事項影響已消除的專項說
明》具體內(nèi)容詳見刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
表決情況：表決票 3 票；贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
特此公告。
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2021 年 4 月 27 日