證券代碼：300046 證券簡稱：臺基股份 公告編號：2021-034
湖北臺基半導(dǎo)體股份有限公司
關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
湖北臺基半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會任期已屆
滿，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律
法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司決定按照相關(guān)法律程序進(jìn)行
監(jiān)事會換屆選舉。
公司于 2021 年 4 月 23 日召開第四屆監(jiān)事會第二十一次會議，審議通過《關(guān)
于提名第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》，監(jiān)事會提名徐遵立、占超
為公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人（上述候選人簡歷請見附件）。
上述非職工代表監(jiān)事候選人需提交公司 2020 年年度股東大會進(jìn)行審議，并
采取累積投票制選舉產(chǎn)生 2 名非職工代表監(jiān)事，與另外 1 名由公司職工代表大會
選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第五屆監(jiān)事會。公司第五屆監(jiān)事會成員任
期自公司 2020 年年度股東大會選舉通過之日起三年。為確保監(jiān)事會的正常運行，
在新一屆監(jiān)事會監(jiān)事就任前，公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事仍將繼續(xù)依照法律、行政法
規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，忠實、勤勉地履行監(jiān)事義務(wù)和職責(zé)。
公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事李樹森先生在公司新一屆監(jiān)事會產(chǎn)生后，不再擔(dān)任公
司監(jiān)事職務(wù)，將在 2020 年年度股東大會選舉通過后擔(dān)任董事職務(wù)。截至本公告
披露日，李樹森先生未持有公司股份。公司及監(jiān)事會對李樹森先生任職期間為公
司做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
特此公告。
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 湖北臺基半導(dǎo)體股份有限公司
監(jiān) 事 會
二〇二一年四月二十六日
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附件：
非職工代表監(jiān)事候選人簡歷
徐遵立先生：1964 年生，中國國籍，無境外居留權(quán)，1986 年畢業(yè)于合肥工
業(yè)大學(xué)應(yīng)用物理學(xué)半導(dǎo)體物理與器件專業(yè)，研究生學(xué)歷，高級工程師，工程碩士。
曾任湖北省襄樊市儀表元件廠技術(shù)員、銷售經(jīng)理，2004 年至 2007 年任襄樊臺基
公司營銷中心市場部經(jīng)理，2007 年 4 月至 2008 年 8 月任襄樊臺基半導(dǎo)體有限公
司董事、營銷總監(jiān)，2008 年 8 月至 2011 年 9 月任本公司監(jiān)事，自 2008 年 8 月
起任公司營銷總監(jiān)，2011 年 9 月起任公司監(jiān)事會主席。
徐遵立先生現(xiàn)任公司控股股東襄陽新儀元半導(dǎo)體有限責(zé)任公司董事，通過襄
陽新儀元半導(dǎo)體有限責(zé)任公司間接持有公司股份，與其他持有公司 5%以上股份
的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)
會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上
市公司規(guī)范運作指引》第 3.2.4 條所規(guī)定的情形，非失信被執(zhí)行人。
占超先生：1981 年生，中國國籍，無境外居留權(quán)，2001 年畢業(yè)于湖北省工
商管理學(xué)院，大專學(xué)歷。自 2006 年至 2014 年，擔(dān)任公司片區(qū)業(yè)務(wù)經(jīng)理，2014
年 8 月起任公司銷售部部長。
占超先生未持有公司股份，與其他持有公司 5%以上股份的股東、公司其他
董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門
的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指
引》第 3.2.4 條所規(guī)定的情形，非失信被執(zhí)行人。
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